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比特币 反洗钱

1. 比特币最严监管:建反洗钱和客户识别制度

  比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱,一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。   近日,央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会,并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。   草案要求,比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...

tags:比特币监管

2. 央行召开反洗钱形势通报会,或将影响比特币

...加强职业道德教育,切实提高从业人员防范洗钱风险的履职能力。   比特币因其匿名性与点对点的传输方式历来被视为是洗钱活动的重灾区。2014年4月份曾有比特币圈内大V被指协助资金出境,招揽洗钱业务,最后不了了之。之前的一则新闻报道曾把比特币与房地产、艺术品等一起列为贪官十大洗...

tags:反洗钱

3. 欧盟拟修改反洗钱法,严格管理比特币等虚拟货币

  欧洲议会(EP)近期发布了一篇新报告,首次提到了比特币等数字货币。打击比特币洗钱活动也成了欧洲委员会(EC)2017年的重要目标。   在当选为欧洲委员会主席之前,Jean-Claude Juncker就已经列出了自己的政策重点,这些政策很可能成为欧洲委员会接下来五年内的指导方针。抱着关注大事件...

tags:比特币虚拟货币,反洗钱法

4. 央行海口支行:政府权力介入对比特币发展很必要

...的新的犯罪方式。   文/吴崇攀 李师伟 李函晟   2013年10月26日,比特币交易平台GBL以遭黑客攻击为由突然跑路,高管全部失踪,卷走3000万元巨款,给用户造成直接损失超过2000万元。是年12月2日,浙江省东阳市公安局发布官方微博称,GBL的三名主要负责人已被抓获,国内首起比特币交易平台...

tags:支行,比特币发展

5. 澳大利亚政府将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围

  澳大利亚政府正在考虑将比特币和其它数字货币交易所纳入反洗钱法的监管范围。   根据澳大利亚司法部门本周发布的咨询文件,澳大利亚政府希望在明年中旬开始起草立法建议。有望在2018年完成立法工作。   目前为止,澳大利亚政府一直在征求公众对该提议的意见,希望在2017年底...

tags:比特币交易所,反洗钱法,比特币交易所监

6. 律商联讯:虚拟货币增加反洗钱难度 监管需跟上

  随着采用比特币等电子货币技术进行跨境汇款的兴起,包括反洗钱在内的监管问题也面临挑战。8月4日,律商联讯风险解决方案公司(LexisNexis Risk Solutions)宣布与区块链情报公司Elliptic达成战略联盟,对比特币交易进行监控。近日,该公司全球市场发展及美国商业市场副总裁Tom Brown接受了21世纪经济...

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7. 国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

...源   介绍:   作为去中心化、以数学为基础的虚拟货币 特别是比特币,已经获得了越来越多的关注,现在流行着2个版本的描述:   1、虚拟货币将在未来成为主流支付系统;   2、虚拟货币成为犯罪、恐怖组织资金流转和其他逃税项目的新工具,他们可以借助虚拟货币,便捷的转...

tags:反洗钱组织FATF,虚拟货币

8. 为反恐,欧盟提议将比特币列入反洗钱规定

  几年来,不断有人问:应该投资比特币吗?很多人的答案是否定的,但也有人近期松动了。因为有最新调查发现,英国脱欧后,如果特朗普当选美国总统,比特币交易会更加流行。   研究报告显示,在经济不稳定和政治不确定性同时存在时,比特币的应用会更加广泛,更具避险性,预计今年...

tags:比特币反洗钱

9. 意大利央行:不强制比特币交易所执行反洗钱政策

...来说是比较积极的   社区反应不一   Medri表示,他对于意大利的比特币监管动作特别感兴趣,现在他的公司在马耳他,如果意大利的监管环境变得较为稳定,他很乐意搬去意大利。   他说:   我相信,最终意大利会和美国那样,颁布货币传输执照,我希望他们也能够为数字货币行...

tags:意大利,比特币交易所,洗钱

10. 传监管层拟限制通过比特币换汇行为 多平台称暂未收到监管信息

...   针对近期媒体报道称,央行等监管部门正在研究推出措施,限制通过比特币交易将人民币兑换为美元并将资金汇出境外的行为。北京商报记者采访多家比特币交易平台,他们均表示暂未收到相关监管信息。   据媒体引用的知情人士称,央行考虑中的措施可能包括限制国内交易平台将比特币...

tags:比特币换汇,比特币监管