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虚拟货币传销案

1. 昆明呈贡警方侦破两起利用虚拟货币,组织、领导传销活动案,涉案金额达4.

...lockBeats 消息,6 月 20 日,据昆明都市时报报道,昆明呈贡警方侦破两起利用虚拟货币,组织、领导传销活动案,摧毁两个有关用虚拟货币传销团伙「5·26 某平台」「5·30 某平台」,涉案金额达 4.6 亿元。 呈贡分局经对「5·26 某平台」分析研判,发现犯罪嫌疑人通过该平台进行网络传销活动,除利用微...

知识:昆明,呈贡,警方,侦破,两起,利用,虚拟,货币,

2. 广东摧毁传销网络 破获“恒星币”网络虚拟货币传销案

...但是你知道吗,新型的传销模式正借助网络还魂。   揭阳恒星币网络虚拟货币传销组织,仅在今年4月至9月不到半年时间里,其宣传推广骨干伯虎就发展了下线34个层级共15.2万多人次。   广东隆富集团,涉嫌利用互联网销售所谓纳米产品。该传销团伙搭建网上商城销售产品、拉拢会员,售价1...

知识:虚拟货币传销,恒星币传销,传销币

3. 吉林检方对一起虚拟货币传销案提起公诉,涉案 4 万人金额达 2.3 亿元

...期间,以浙江籍男子胡某某为首的传销组织,建立「M 链」网络平台,发行虚拟数字货币「M 币」,利用目前社会对区块链技术的不理解,以及对虚假货币概念的模糊,以「低投入、高回报」为引诱,大搞非法传销。该组织通过互联网、微信群等方式对外宣传推广,虚假夸大「M 币」的投资价值,用以吸...

知识:吉林,M币,M链,检察院,虚假宣传

4. 涉案77亿元和71万人:WoToken大型虚拟货币传销案开审

“WoToken”特大虚拟货币网络传销案在盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。5月14日,「WoToken」特大虚拟货币网络传销案在盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。经鉴定中心鉴定,2018年7月至2019年10月8日期间,“WoToken”平台共注册会员715249人,层级关系501层。在这期间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚,...

知识:虚拟货币

5. 【行情挖掘#1226】广西贺州市“U宝币”特大虚拟货币传销案宣判,涉案资金高达

①/广西贺州市“U宝币”特大虚拟货币传销案宣判,涉案资金高达11.7亿元<hr>12月24日,广西贺州市钟山县人民法院开庭宣判了“U宝币”特大虚拟货币传销案。法院审理查明,2018年1月,王逸凡、滕肖等人,利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”平台,依托优联万家公司进行公司化运作,发行虚拟货币U宝币,以...

知识:宝币,区块链专利,区块链,发行虚拟货币

6. 警惕虚拟货币传销上海亿元大案告破

...3月15日当天召开新闻发布会,正式向社会披露了一起涉案款在亿元以上的,虚拟货币网络传销案。距离引起币圈大地震的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称“9.24通知”)正式发布已经过了半年时间,上海警方在这个特殊的日子选择高调披露涉币传销案,预示着我国公检...

知识:虚拟货币,代币,传销,币圈

7. 71万人参与,吸纳77亿元,WoToken大型虚拟货币传销案开审

5月14日,“WoToken”特大虚拟货币网络传销案在盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。经鉴定中心鉴定,2018年7月至2019年10月8日期间,“WoToken”平台共注册会员715249人,层级关系501层。在这期间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚, 比特币4.6万余枚,以太坊203.9万余枚,莱特币29.2万余枚,比特现金5.6万余枚...

知识:数字货币,传销,比特币,WoToken

8. 涉案3亿元、会员超三百万的虚拟币矿机传销案被黑龙江警方侦破

原文标题:《3 亿元!黑龙江警方侦破虚拟币矿机传销案,会员达三百余万人》</blockquote>原文来源:新浪财经</blockquote>2020 年 9 月,黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下,成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏...

知识:传销,矿机

9. 8问大事件 | 对话肖飒:PlusToken传销案破获后,钱能回到受害者手里吗?

...一些法院和检察院的朋友,他们也是一头雾水。最极端的做法,就是他们将虚拟货币视为一种犯罪的工具,那么这个犯罪工具应当没收,这个逻辑也是存在的。所以我认为我们还是尽量的还原事实真相,将它从一种侵害社会管理秩序的犯罪变成一种诈骗类的犯罪,可能对大家都是比较好的如果。 2.谁...

知识:plustoken

10. 71万人参与吸纳77亿元WoToken大型虚拟货币传销案开审

5月14日,“WoToken”特大虚拟货币网络传销案在盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。经鉴定中心鉴定,2018年7月至2019年10月8日期间,“WoToken”平台共注册会员715249人,层级关系501层。在这期间吸收的数字货币泰达币2.86亿余枚, 比特币4.6万余枚,以太坊203.9万余枚,莱特币29.2万余枚,比特现金5.6万余枚...

知识:数字货币,虚拟货币,被告人,莱特币

11. 最高检:这伙人利用“虚拟货币”组织传销被判刑 涉案3.2亿余元

...弘扬宪法精神 落实宪法规定”典型案例。其中,卢某某、成某某等人利用“虚拟货币”组织、领导传销活动,涉案金额共计人民币3.2亿余元。2019年9月,法院对该案作出判决,判处卢某某、成某某等11名被告人两至五年不等有期徒刑,并处罚金。最高检介绍,2015年9月,卢某某、成某某等人看到“虚拟货...

知识:虚拟货币,区块链,会员,传销

12. 央视财经频道公布400亿规模Plus Token虚拟币传销案侦破最新细节

律动 BlockBeats 消息,4 月 8 日,CCTV-2 财经频道《经济半小时》栏目播出《告破:400 亿「币圈」骗局》,介绍了国内告破的第一个利用区块链技术,以数字货币为交易媒介的特大跨国传销网络组织 Plus Token,抓捕主要犯罪嫌疑人 27 名,传销骨干 82 名。 其中,央视公布了警方跟踪、抓捕 Plus Token 联合创始...

知识:央视,财经频道,公布,400亿,规模,Plus,Token,

13. 多地严打经济犯罪 “虚拟货币”常为传销噱头

...多地警方14日公布打击各类突出经济犯罪成果,并介绍打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”等幌子实施的网络传销违法犯罪欺骗性强,诱惑性大。广西公安厅当日通报,今年1—4月,广西共破获组织、领导传销活动案154起,刑拘259人,逮捕130人,审查起诉413人。警方介绍,当前网络传销...

知识:经济,虚拟货币,传销,非法集资

14. 多地严打经济犯罪“虚拟货币”常为传销噱头

...多地警方14日公布打击各类突出经济犯罪成果,并介绍打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”等幌子实施的网络传销违法犯罪欺骗性强,诱惑性大。广西公安厅当日通报,今年1—4月,广西共破获组织、领导传销活动案154起,刑拘259人,逮捕130人,审查起诉413人。警方介绍,当前网络传销...

知识:矿机,虚拟货币,数字货币,币价

15. 没收作案工具,上缴国库!????????????????

...用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。【山东济宁法院宣判一起虚拟货币网络传销案】据腾讯网7月31日消息,近日,山东省济宁市金乡县人民法院宣判了一起“蒜小宝”虚拟货币网络传销案。至案发,该传销团伙通过发行“蒜小宝币”的方式,发展会员4800余名,吸收会员资金580余万元。该院...

知识:数字货币,比特币,矿机,区块链