数字货币骗局很多，多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发...
知识:数字货币,私钥,钱包,传销币
...，全面升级平台反洗钱系统，有效预防和打击利用比特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为。为避免系统升级完成前可能继续发生的非法交易行为，公司决定： 1) 从即刻起，火币网全面暂停比特币和莱特币提现业务; 2) 人民币提现及其他业务不受影响; 3) 系统实施完成后立即恢复...
知识:火币网,比特币提现,莱特币提现
...下徘徊，一路疯涨至54元，涨幅近400%。究其暴涨原因，最大可能是有关疑似传销组织强力拉盘。在此次莱特币暴涨搅动了整个数字货币行业之后，2015年7月10下午，莱特币从54元开始突然下跌，截止发稿，莱特币价格已在40元上下徘徊。 前一天的暴涨，原因可能只是由于一条视频。 记...
知识:莱特币暴涨,莱特币暴跌
...货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广...
知识:币安,数字货币,传销,OKEX,火币
...平台反洗钱水平。为有效预防和打击利用比特币、莱特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为，公司决定： 1. 全面启用与国家公安部一所认证系统对接的太一可信认证。 自发布公告时起，元宝网全面暂停比特币和莱特币提币业务; 后续使用太一可信认证的用户将优先恢复提币。 2. 在目前阶...
知识:太一可信认证
区块链网络消息，根据反传销网报道，涉案金额超 77 亿加密货币传销案的 WOTOKEN 已在盐城市滨海县人民法院完成公开开庭审理，其中主要六名被告人，分别因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪受到审判。经鉴定中心鉴定， 2018 年 7 月至 2019 年 10 月 8 日期间，WoToken 平台共注册会...
知识:政策法规,传销,诈骗,审理,案件,WOTOKEN
...货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广...
知识:数字货币骗局
...投资。 当国内的媒体，包括央视报道过暗黑币(现达世币)后，国内的传销犯罪团伙就有了新的诈骗手段，在百姓仅仅知道比特币时，传销利用暗黑币各项特点均优于比特币的说辞，鼓动百姓进行投资。不仅如此，配合着使用庞氏骗局的手段，不断的发展下家，使得受害者日益增多。因此，暗黑币...
知识:暗黑币,传销
...货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广...
知识:数字货币,私钥,钱包,国外数字货币
...查缉凶。加密资产相关案件1）近日，公安机关立案侦办“PlusToken平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员20...
知识:加密货币,比特币,数字资产,虚拟货币
...查缉凶。加密资产相关案件1）近日，公安机关立案侦办“PlusToken平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员20...
知识:COINBASE,诈骗,比特币,反洗钱
据中国裁判文书网显示，2020年虚拟货币传销案件高达217起，这个数字在2019年是189起，2018年是166起。不难看出，国内涉虚拟货币传销呈逐年上升态势。为防止更多人受骗，知帆科技在这里阐述了什么是虚拟货币传销、利用智能合约技术进行传销、虚拟货币传销的特征、宣传手法，总结归纳了虚拟货币在...
知识:虚拟货币,智能合约,货币传销,合约
...管部门批准的公开融资行为。部分ICO项目涉嫌非法集资、洗钱、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，而比特币作为ICO项目使用的交易工具之一更难逃干系。换言之，大量ICO项目正是通过比特币与法币、比特币与其他虚拟货币的兑换过程进行违法犯罪行为。即使脱离ICO项目，比特币本身的交易也可能涉及上...
知识:暂停比特币平台
...有关规定，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负;参与洗钱或者传销属于违法行为，将依法承担相应责任。请您知悉。 谢谢! 自今年初以来，中国加强比特币监管的力度在逐步加深。 两会期间，中国央行营管部主任周学东曾表示要建立比特币监管的长效机制。两会后...
知识:比特币监管
...完善的治理机制。昨日，江苏省检察机关向社会通报了“万福币”特大网络传销案的审查情况，据介绍，该有组织传销案利用虚拟货币进行传销，发展下线千作人，骗取传销金超 1.42 亿。中国网络空间战略研究所所长：区块链等新兴领域必须用法律作进一步规范。市场信息腾讯与邮储银行签订升级版战...
知识:区块链