...分别从ATM提现"方式；而是在转入"二级卡"之后，先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币的方式为诈骗款项变相"洗白"。由于数字货币的特殊性，资金流向不好追踪，这为警方破案造成了技术性困难。不过，在火币的协助下，警方成功追踪到了犯罪嫌疑人所使用的数字货币...
知识:链上,火币,加密货币,数字货币
许多人认为比特币是完全匿名的。 但是，通过法医分析，很有可能交易中使用的每个比特币地址都是可追溯的。 这意味着比特币交易实际上是伪匿名的。所有涉及的比特币交易和钱包地址都记录在公共区块链中-更准确地说是在比特币区块链中。 它们是开放的，每个人都可以看到。但是，仅比特币钱包...
知识:比特币地址,钱包,比特币钱包,比特币
9月16日Bitstamp消息 全球知名比特币交易平台Bitstamp增加止损订单和追踪止损订单功能。原文如下： 亲爱的Bitstamp客户， 为了使比特币交易更加的容易，我们新增加了两种类型的订单 - 止损订单和追踪止损订单。这两种类型的订单可以帮助你更好的控制你的交易。那么什么是止损订...
知识:Bitstamp
...钱包为每个账户内置了20个收款地址以及30个找零地址。CKB的账户模型是类似比特币的UTXO（未花费的交易输出）模型，我们完成一笔转账交易之后，未花费的CKB都可能随机分配到属于自己的找零地址。正是因为这两点，给我们追踪巨鲸带来一些困难。但这并非意味着，不借助专业的技术手段，就无法进...
知识:钱包,找零地址,智能合约,比特币的
...持有币种的价格，涨幅是相对第一次记录，来源于张三九的价值感知训练。比特币市值占比：还记得，当比特币市值占比越低，距离牛市就越近吗？咕噜的预计是下一个牛市比特币市值占比30%左右。九神抄底系数：还记得0.45抄底线吗？值越低，越适合抄底，而0.45~1.2则是定投，那么超过4呢？你觉得2020...
知识:比特币市值,币种,比特币,抄底
两名美国参议员敦促立法者加强监管加密货币的措施，包括如何追踪加密货币交易，以对抗勒索软件攻击。 一位参议员说：“我们在国内或世界上还没有弄清楚如何追踪加密货币，我们必须在这里做得更好。”参议员敦促立法者在监管加密货币方面“做得更好”情报委员会的两名参议员在周日接受 NBC ...
知识:加密货币,分布式账本技术,加密货币交易,货币的
原文来源：Tokenview原文标题：如何通过地址流转图追踪资金去向？区块链资产转移与法币不同，正常情况下，如果用户银行卡中的大额资金被盗取，在处理及时的情况下，是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同，因为不存在中心化的「银行「，用户会发现，如果...
知识:Tokenview
...些事态发展，尽管目前仍无法追踪或分析门罗币（Monero）。政府官员不喜欢比特币，但他们将隐私硬币视为更大的威胁，尤其是那些将匿名放在首位的隐私币往往会受到很多负面关注。欧洲刑警组织称，门罗币仍然是该部门最大的“问题”。一项特殊的调查显示，追踪门罗币可能会非常困难。更具体地...
知识:门罗币,加密货币交易,比特币和以太坊,和比特币
...可积极向有关部门举报反映。本文来源：区块律动原文标题：如果说被盗的比特币可以找回呢？
知识:比特币,交易所
7月10日，据Coinmarketcap显示，比特币上涨突破一年历史中高位达到12955 USD，目前比特币市值达到1695亿美元 ，在过去的三个月内涨幅达到76.48%。变幻的市场中，加密货币大户“巨鲸”们也在等待着再次吸筹的机会。 6月全球研究机构Diar报告显示，自2019年起大户地址累积比特币的数量超过10万枚，...
知识:比特币,地址,钱包
比特教授( btc5688999),专注数字货币行情分析，为广大群众提供最有价值币市信息，欢迎广大关注点赞！拒绝市场烟雾弹！俗语有云，时间就是金钱。反之，金钱也是时间：时间就是人类体内存储的所有经济能量。然而，时间和金钱之间的关系远比乍看之下复杂得多。如果创造金钱不需要时间，金钱就不...
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...。混币器，是一种通过混币来隐藏交易路径，从而隐蔽参与者身份的服务。比特币的比特币混币器便是一个常见的混币器。混币器收取总混合货币的百分比作为交易费用，通常为1-3%。混币保障了交易者私隐，亦能将非法得来的资金混合以达到洗钱。在一些国家，大额的混币可能是犯法的，例如违反英国...
知识:混币,混币器,加密货币,货币
策略设置-专业模式详解 bosenkeji031301间隔数据大数据间隔根据大数据分析，结合人工智能算法，自动计算出适用于当前策略的间隔数据，可按价差间隔或百分比间隔的方式进行设置。持仓过程中大数据间隔不会变化，当一组策略结束，开启新一组策略时，机器人将重新计算大数据间隔。自定义间隔用户...
知识:交易货币,间隔,价差,策略
...，称：「9 月 26 日凌晨 2 时 51 分，KuCoin 热钱包发生被盗事件，热钱包中的比特币和 ERC-20 等代币被转出，至于具体价值，正在清算尚未公布」。根据 Decrypt 媒体报道，库币本次损失在 1.5 亿美元左右，其中包括 2000 万 USDT，1100 万美元 AMPL，800 万美元 OCEAN 以及 720 万美元 VIDT 等等。盗币事件发生后，库币...
知识:比特币,政策法规,安全,KuCoin,DeFi,OKLink
...盖了美国十几个联邦机构、政府部门和监管机关，帮助他们了解纠缠不清的比特币和其他加密货币交易网络以制止各种犯罪行为。要知道，2015年Chainalysis公司只有两个政府客户，分别是美国联邦调查局和美国国税局。根据披露出的82份美国联邦采购合同记录，自2015年成立以来，美国政府已经在Chainalysis...
知识:加密货币,区块链网络,区块链,区块链分析