Bitfinex向加州法院提交请愿书，以争取收回8.8亿美元的冻结资金

Bitfinex向加州法院提交请愿书，以争取收回8.8亿美元的冻结资金

Bitfinex已经向美国法院提交了一份请愿书，要求传唤一家信托公司的前高管，他希望这家加密货币交易所希望能帮助收回超过8.5亿美元的冻结资金。

在这方面，该交易所于10月18日在加利福尼亚法院提起请愿书，要求获得同意以确保TCA Bancorp前副总裁Rondell“ Rhon” Clyde Monroe的证言。

该公司还征求梦露与加密货币Capital员工对话的记录。

Bitfinex在其文件中声称，加密货币Capital“已经使用了在TCA Bancorp持有的一个或多个帐户来促进资金转移”，并希望梦露拥有对他们的主张至关重要的数据和记录，超过8.5亿美元。

Bitfinex的请愿书是持续措施中的又一章，在该措施中，Bitfinex努力通过支付处理器加密货币Capital取回其保留的8.8亿美元资金。资金被许多政府机构冻结。

同时，Bitfinex也受到纽约总检察长办公室的审查，原因是该公司据称是利用其子公司Tether的信用来隐瞒冻结资金而没有向客户透露。

Bitfinex在其请愿书中表示，其与加密货币Capital的隶属关系正常运作到2018年4月，当时媒体报道称，由于洗钱调查，加密货币Capital持有的资金被波兰当局没收了。

早在2018年8月，Bitfinex表示加密货币Capital告知它，葡萄牙和波兰的近5亿美元资金均由两国监管机构控制。该交易所进一步表示，在受到迫于披露有关冻结的银行账户信息的压力之后，加密货币Capital给出了一封由TCA的门罗（Monroe）认可的推荐信。

这封信授予了TCA超过3亿美元的Bitfinex资金托管权，以支持名为“全球贸易解决方案公司”（GTS）的客户，该客户以“加密货币资本”的身份运营。

Bitfinex已请求获得梦露的存款证明，并记录了他与加密货币Capital Yosef的妹妹Ravid Yosef的负责人Ozzie Yosef的谈话记录； GTS的唯一股东Reginald Dennis Fowler；还有福勒的儿子特伦特·丹尼斯·福勒（Trent Dennis Fowler），据信他是加密货币Capital用来从Bitfinex客户获取存款的至少一个帐户的有证持有人。

值得注意的是，美国司法部已对雷金纳德·福勒（Reginald Fowler）和拉维德·约瑟夫（Ravid Yosef）提起诉讼，指控其与将资金存入加密货币交易所的机制有关的银行欺诈指控。

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编译者/作者：不详

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