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Bitfinex呼吁欺诈行为被美国起诉为加密货币Capital Executive

2019-10-31 不详 来源:区块链网络

Bitfinex呼吁欺诈行为被美国起诉为加密货币Capital Executive插图

在过去的一周中,有消息传出,神秘公司加密货币Capital的高管奥兹·约瑟夫(Oz Yosef)因涉嫌串谋实施银行欺诈行为和串谋经营无牌汇款服务而被美国起诉。

就在几天前,加密货币资本(加密货币Capital)总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李(Ivan Manuel Molina Lee)因涉嫌从非法所得中洗钱大约3.5亿美元资金,并与一家跨国毒品卡特尔组织被捕,几天之后,这一消息就被波兰当局逮捕。据当地报道,被捕者与波兰司法部先前从加密货币Capital的波兰子公司加密货币Sp没收的价值3.5亿美元的资金有关。 z。喔

加密货币Capital是一家总部位于巴拿马的公司,美国司法部称其为多家加密货币交易所提供了影子银行服务,包括Bitfinex,Binance,Cex.io,Coinapult和QuadrigaCX。

10月25日,Bitfinex的总顾问斯图尔特·霍格纳(Stuart Hoegner)发表声明,回应李的逮捕,声称Bitfinex是加密货币Capital实施欺诈的受害者。该声明还拒绝了指控涉嫌由加密货币Capital洗钱的毒品所得与交易所有关的指控。

Bitfinex和加密货币Capital之间的关系恶化

加密货币Capital与Bitfinex的合作伙伴关系在最近几个月受到了广泛的审查,该交易所声称,流动性问题是由于无法获得加密货币Capital持有的价值8.8亿美元的资金而引发的。

上周,Bitfinex向加利福尼亚法院提起上诉,要求传唤TCA Bancorp的前副总裁Rondell Clyde Monroe,该交易所声称Monroe持有与其加密货币Capital所持资金有关的信息。

Bitfinex声称其与加密货币Capital的合作伙伴关系在去年4月开始恶化,此前有报道显示波兰当局已从加密货币Capital子公司加密货币Sp的一个账户中扣押了约3.5亿美元。 z。喔与BankSpó?dzielczyw Skierniewicach。

Bitfinex传票加密货币Capital代表

在传票中,Bitfinex声称TCA Bancorp向加密货币Capital提供了银行服务,称该公司“使用了一个或多个在TCA Bancorp中持有的帐户来促进资金转移。”

Bitfinex坚持认为,在2018年8月,加密货币Capital通知交易所,波兰和葡萄牙的当局“冻结”了Bitfinex大约5亿美元的资金。当被迫提供冻结资金的证据时,梦露向Bitfinex发出了一封参考信,其中指出,全球贸易解决方案公司(Global Trade Solutions AG)以Trypto Bans的名义持有价值超过3亿美元的Bitfinex资金,该公司是加密货币Capital。

该文件要求法院批准接受梦露的证词。 Bitfinex认为,梦露拥有与加密货币Capital托管的基金有关的关键信息,交易所也试图获得梦露与加密货币Capital之间的联系。

此外,Bitfinex希望获得有关梦露与Yosef和他的妹妹Ravid Yosef以及Global Trade Solutions股东Reginald Fowler及其儿子Trent Fowler的联系的文档。雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)和拉维德·约瑟夫(Ravid Yosef)均因涉嫌与加密货币交易中介有关的银行欺诈行为而被司法部起诉。

纽约州总检察长办公室也正在进行Bitfinex的调查,原因是该公司未能透露无法获得8.8亿美元的资金,并且曾利用其姊妹公司Tether的贷款继续经营和运营。隐藏损失。

加密货币资本的过去

加密货币Capital自2013年以来一直运营,Braveno的MathiasGr?nneb?k声称Reddit用户u / bitfan2013是该公司的创始人。 2013年5月,u / bitfan2013发布到r / Bitcoin subreddit,调查了社区对拟建银行的看法,该银行除了向加密货币行业的公司提供服务外,还包括在BTC和法定货币之间转换的手段。

海报声称他的家人和他在巴拿马的四家“中小型私人银行”担任董事会成员。接下来的一周,u / bitfan2013宣布他们已决定“向比特币客户,商人和交易者提供国际私人银行业务”。

2013年6月,加密货币Capital(当时以加密货币Financial的名义运营)启动,然后进行了所谓的首次公开募股,并于2013年8月通过总部位于巴拿马的Havelock Investments筹集了30,000 BTC。到2015年,加密货币Capital吸引了数家知名公司。作为客户进行交易,为Bitfinex和Coinapult提供服务。

由于银行困难,Bitfinex依赖加密货币Capital

Bitfinex与加密货币Capital的隶属关系在2017年成为审查的主题,在富国银行于2017年3月通过其台湾合作伙伴终止向Bitfinex提供银行服务之后,交易所指示其客户将资金存入加密货币Capital子公司持有的账户。

Bitfinex和Tether的总法律顾问斯图尔特·霍格纳(Stuart Hoegner)表示,随着平台越来越依赖加密货币Capital处理法定服务,交易所在2017年和2018年扩大了在加密货币 Capital开设的账户数量。

在2017年11月,Bitfinex开始指示客户将资金存入加密货币Sp。 z。 oo。在波兰的Spó?dzielczyw Skierniewicach银行的帐户。 加密货币Capital和加密货币Sp的董事。 z。喔是巴拿马人Ivan Manuel Molina Lee,他似乎曾担任许多巴拿马公司的提名董事。

2018年4月查获的加密货币 Capital账户

2018年4月,波兰当局从加密货币Sp持有的一个账户中没收了3.71亿美元。 z。喔与波兰的Spó?dzielczyw Skierniewicach银行涉嫌与哥伦比亚卡特尔行动有联系。

当时,Bitcoin.pl论坛上的一个个人帖子声称已受到波兰警方的“关于加密货币Sp案的质疑”。 z。 oo。”是因为之前已通过中介机构从Bitfinex那里收到了资金。

Bitfinex否认涉嫌与没收的账户有联系,并声称其活动不受事件的影响。代表现已倒闭的网站Backpage运营的加密货币 Capital账户也于2018年4月被当局以性贩运罪名逮捕。

加密货币Capital更名为全球贸易解决方案

与ING合作后,Bitfinex建议引导客户使用加密货币Capital子公司(包括总部位于瑞士的Global Trade Solutions)于2018年2月通过葡萄牙银行Caixa Geral de Depositos持有的账户进行法定存款。

到2018年第三季度,Global Trade Solutions持有的账户已用于通过花旗银行,汇丰银行和企业银行与信托基金等多家美国银行为Bitfinex进行法定交易。

2018年6月,加密货币Capital自行解散并清算,此后由Global Trade Solutions运营。在重组过程中,很明显加密货币Capital收购了一家成立于2001年的软件工程公司,该公司被认为是其网站上Global Trade Solutions徽标上商标的“ 2001”的基础。

Bitfinex和加密货币Capital之间的紧张关系上涨

在提供给纽约总检察长办公室进行调查的聊天记录中,记录了Bitfinex高管“梅林”和加密货币Capital的“ Oz”之间的通信,Bitfinex似乎拼命寻求从8月开始使用其由加密货币Capital持有的资金2018年起。

在2018年8月15日,Merlin说:“嘿,奥兹,抱歉每天困扰你,有什么办法可以移动至少1亿(…)?我们看到大量的提款,除非我们可以从Cryptocapital转移一些资金,否则我们将无法再面对这些提款。”

2018年10月15日,梅林(Merlin)向加密货币资本(加密货币Capital)恳求为Bitfinex提供资金,警告说“太多的提款''正在“等待很长时间'',并且如果不做出回应,“对于(… )整个加密货币社区,”补充说,“如果我们不迅速采取行动,BTC可能会跌至1k以下。”

10月17日,Merlin表示,Bitfinex“紧急”在一周内需要1亿美元的“ Tethers或USD”。第二天,Merlin告诉加密货币Capital:“太多的钱被你困住了,我们目前正走在非常薄的冰壳上。”

Bitfinex在受影响的多个方面

加密货币Capital的影响影响了许多加密货币交易所。 2018年12月,加密货币Capital客户Coinapult宣布其“遇到问题”,并且“提款可能比平时花费的时间更长。”该声明是该公司的最后一次声明,目前尚不清楚该交易所是否仍在运营。

现已倒闭的QuadrigaCX也是加密货币Capital的客户,交易所失去了其1.9亿美元客户资金的使用权。在交易所倒闭之前,Hanin断言,由于其台湾银行合作伙伴的问题,该平台的交易未由加密货币Capital处理。

今年五月,明尼苏达维京人的投资者和足球企业家雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)与全球贸易解决方案股东Ravid Yosef一起被指控以代表加密货币交易所经营无牌汇款业务。

根据起诉书,福勒和约瑟夫可以使用在各种国际银行帐户中持有的3.45亿美元,包括Global Trade Solutions拥有的帐户。 加密货币Capital还于2018年2月使用Fowler共同拥有的葡萄牙公司代表Bitfinex处理了转账。

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编译者/作者:不详

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