IDAX 跑路或因 P2P 亏空，网传涉案金额高达 200 亿美元

原文标题：《IDAX 跑路或因 P2P 亏空，网传涉案金额高达 200 亿美元》
原文来源：哔哔 News

  信息来源：Twitter  

11 月 11 日，IDAX 官方在 Twitter 上庆祝着平台的两周年。

11 月 29 日，该交易平台在上海的办公地址已经人去楼空，CEO 雷国荣被指已经携带冷钱包跑路。

根据相关人士提供的消息，交易平台 IDAX 已被立案，「该案目前是警方关注的重点，警方已在上海逮捕多人」。

一切发生得太过于突然。

「我之前不是说过有做 P2P 亏空的在这个加密市场搞交易平台迟早携款跑路吗，说的之一就是它，没想到这么快就跑了。」某知情人士如是告诉 BBNEWS。

用户维权，员工被坑，办公室人去楼空

11 月 24 日，一封涉及 IDAX 于上海被举报的举报信照片将用户维权推向了高潮。

  网上流传的举报信 

信中指出：

1，雷国荣打着蒙古国数字货币交易平台金融牌照在上海运营数字货币交易平台业务，涉案资金达 200 亿美金以上；

2，IDAX 在今年 2 月 22 日发行平台币 IT，雷国荣在 11 月 21 日带走所有用户资产并失联，11 月 21 日交易平台所有员工放假，交易系统无法正常运行，用户资产无法提现，办公楼人去楼空；

3，全国各地成千上万用户将到上海进行维权。

该举报信虽然没有署名，但是有媒体报道，近日确实有大量维权者聚集到上海灵山路 800 号浦东经侦大队报案。

  IDAX 用户报案现场，图片来源：鹰鉴 

而除了 CEO 卷款跑路外，网上还有爆料者透露，IDAX 交易平台利用平台币模式玩法割韭菜，联合合约老师带单，瓜分客损，老板跑路后，业务经理在打包出售该交易平台等消息。

  图片来源：资金盘解读 

此外，IDAX 吧中也有用户在组织维权，其中提到「对提供该交易平台核心人员线索，找到人的提供 100 万人民币作为悬赏。」而原先的 IDAX 官方福利群现在也都成了投资者维权群，据称雷国荣以及之前的群管理员都已经退群。

图片来源：IDAX 吧

在用户的维权作用下，正如文章开篇所言，IDAX 目前已被立案。而立案调查的结果就是员工四散，办公楼人去楼空。

有 IDAX 离职员工表示「公司主动离职的、被动离职的人都有，我自己的工资、报销和主流币也没有了，用户平台币损失也是真的」。此外，还有员工表示「交易平台亏空，坑了我们员工，老板可能躲起来了。」

根据行业媒体的消息，目前 IDAX 在浦东和外滩的办公地点确实已经清空。「外滩这边搬得干干净净，什么东西都没有留下，桌上已经落灰，说明走了很久了，早有准备。浦东那边走得很匆忙。」

谁是 IDAX，IT 分销系统是怎么回事？

网络资料显示，IDAX 交易平台由全球区块链研究中心 GBC（Global Blockchain Research Center）创建，隶属于年享控股集团。年享控股集团的老板即为此次跑路事件的主角，雷国荣。

  信息来源：BITESKY  

IDAX 官方表示，公司总部位于蒙古，已经获得蒙古国政府授权的数字货币交易金融牌照，以及该国的多项政策支持。

而前文所述的举报信中，就有提及「雷国荣自 2017 年开始，打着蒙古国数字货币交易平台金融牌照（的旗号）在上海运营交易平台业务，并且在 2019 年 2 月 22 日发行了自己的平台币 IDAX TOKEN（IT）。」

言下之意，IDAX 在上海运营交易平台业务并非合规，发行平台币 IT 则涉及情节更严重的 1C0 活动。

6 月 18 日，IDAX 和光耀会合作推出平台币 IT 锁仓计划，月收益高达 20%。

而所谓的 IT 锁仓计划其实就是存币生息（利息为 IT 代币），包括活期和定期存币，此外平台会奖励用户邀请行为。不同的用户，IT 持有量不同，推荐用户数不同，相应的，等级也层层分级。很明显，整个机制以鼓励用户拉人头，持币为主要目的。

  信息来源：腾讯视频 

IT 锁仓计划推出后，该平台币就在三个月内从 3.5 元涨到 10 元，之后又跌到 2 元。

而根据网上信息，光耀会是 IDAX 包装出来的一个新机构，IT 暴跌后，IT 锁仓计划变更为给 MMT（光耀会发行的代币），又推出 MMT 锁仓计划。之后，MMT 也迎来暴跌，跌幅达到 99.9%。不禁让人怀疑，IDAX 方面是否有砸盘割韭菜的嫌疑。

11 月 21 日，IDAX 发布公告，表示将停止对 IT 的运营，IT 价格再度暴跌 95%。而用户没来得及卖出的 IT 则被平台以 0.4USDT 一枚的价格强制转换为「IDAX 股权」，1 个 USDT 代表 1 股。而我们都知道股权价值基于公司运营情况，目前 IDAX 在上海的办公地址已经人去楼空。

  信息来源：IDAX 官网 

除了平台币被割，还有用户表示出现了主流币提币问题，「很多项目方、商户的币种，大家都反应提不出币。」

到 11 月 24 日，该交易平台发布公告称「由于政策原因，官网和 APP 不再为中国地区的用户提供服务。」10 月 29 日，平台官方表示「已经联系不到 CEO，因为无法访问冷钱包，无法提供存提服务。」

至此，从六月份持续以来的一场平台币模式玩法收割韭菜案件已经完完全全浮出水面。正如网友所言「这或许是一场早有预谋的割韭菜事件，一切或许从六月份 IDAX 搞平台币 CX 模式的时候就开始了。」

而现在，根据网上信息，平台 CEO 雷国荣已经携带冷钱包私钥跑路，留下投资人血亏，公司员工解散，一地鸡毛。

由平台币引发的血案，或是因创始人 P2P 亏空所致

今日，BBNEWS 找到了几个对内幕消息有所了解的人士，询问到 IDAX 事件之所以会发酵到跑路背后的原因。

「跑路事件和平台币暴跌然后转股有关。」其中一位知情人士表示，「我了解到主要是平台币 IT 维权造成的，然后持续发酵，越扯越大。」

而根据另一位知情人士，IDAX 平台币 IT 之所以会出现暴跌，或许跟老板雷国荣做 P2P 亏空有关。「他涉及 P2P，P2P 公司出了问题，连带着平台币下架出问题，然后投资者维权报警，好像抓了几十个人进去。」

而此前，也确实有用户向 BBNEWS 爆料「IDAX 的产品已经进去 37 天了。」

  信息来自网友爆料 

「整个事件其实是由平台币 IT 引起的血案，当然 P2P 必然也有亏空，这是整个 P2P 行业属性所决定的。至于这个事件会不会转移到其他业务，说实话我也说不清楚。」

而根据网上流传的一张照片，雷国荣似乎是存在资金短缺问题的。该照片中显示，雷国荣曾因「公司运作」需要找人借款。

  图片来源：资金盘排行，信息真假难以证实

此外，因为 IDAX 涉及韩国市场，据了解，这件事在韩国也被闹得沸沸扬扬。

其中一位爆料人称：「他们主要面向韩国市场。韩国那边很多项目都上了 IDAX，（这件事）在韩国影响力蛮大的，我得到的信息是，韩国那边的负责人已经要崩溃了，如果被抓起来，至少判 20 年以上。」

  信息来自网友 

而根据网贷之家信息，BBNEWS 发现有一个叫做「年享财富」的网络借贷平台，雷国荣在其中占有 26.98% 的股份，并在其中任董事长。这或许就是前面知情人士所提及的 P2P 平台。目前，「年享财富」已经停业。

  信息来源：网贷之家 

至此，IDAX 事件发展的拼图已经基本完整。根据知情人士提供的信息，IDAX 的 CEO 雷国荣涉及 P2P 业务，P2P 业务因为出了问题要填补亏空，一方面可能导致其资金短缺，无法维系 IDAX 平台运营费用，另一方面，为了弥补 P2P 亏空，也不排除 IDAX 通过推出平台币模式玩法割韭菜的可能性。

而正如其中一位爆料人所言，IT 价格的崩盘、转股，交易平台停止对中国地区用户提供服务等导致用户维权，维权后的立案调查作为一个引爆点，最终导致雷国荣携款跑路。

根据目前所知的，IDAX 的平台币 IT 是从今年 6 月份开始推出模式玩法的，可见整个跑路事件实际已经发酵了半年时间。

此外，根据天眼查信息，BBNEWS 还发现，与雷国荣相关企业存在高达 32 条周边风险。其中，他作为法人代表的年享资产管理（上海）有限公司存在两条行政处罚记录。

信息来源：天眼查

通过查询国家企业信用信息公示系统，BBNEWS 还发现，有 7 家与年享控股集团有限公司相关的公司已经处于注销状态，而正如前文所述，年享控股集团的老板为雷国荣。

  信息来源：国家企业信用信息公示系统  

一场 P2P 与交易平台的平台币模式玩法之间有着千丝万缕关系的案件就这样在半年时间内逐渐发酵并最终爆发。BBNEWS 在此提醒用户，要注意防范数字货币交易风险。

原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/Pya9dsHTxlwg8tntAB2-Zg

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编译者/作者：区块律动BlockBeat

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