来自荷兰的加密用户因洗钱指控而被捕

来自荷兰的加密用户因洗钱指控而被捕

2月17日，荷兰财政情报与调查局（FIOD）逮捕了两名男子，他们与针对涉及加密货币的可疑货币交易活动的一系列调查有关。

根据美国国税局（IRS）的说法，这两项调查均由国家严重欺诈，环境犯罪和资产没收国家办公室领导，他们将洗钱等两种犯罪活动归类。

在第一种情况下，我们有一名来自Noordwijk的45岁男性，他因涉嫌使用各种加密货币清洗了价值210万欧元的欧元而被捕。这位先前的犯罪嫌疑人使用他的加密信用卡进行了大笔交易，总之，荷兰税务和海关总署无法根据他的收入和注册资产进行解释。

当他使用自己的加密卡提取10,000欧元现金时被捕，而调查导致没收了三公斤黄金，价值260k的加密货币，各种借记卡和信用卡，盗取了欧元和加密货币账户，一辆汽车等奢侈品和配件，都在他的住所中找到。

在单元的另一侧，我们发现了一名来自格罗宁根（Groningen）的31岁男子，他涉嫌使用Bestmixer.io洗了近10万欧元，这实际上是为那些试图避免区块链透明和跟踪的人提供的掩盖服务。

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尽管如此，调查人员还是设法将他的比特币钱包与Bestmixer服务使用的一系列蒙版IP关联起来，并立即没收了他的数字帐户和实物帐户。

加密货币是否像我们想象的那样分散？

现在，我不支持洗钱，但在两种情况下，当涉及诸如加密货币之类的个人数字资产时，我们都看到了中央集权专制政权的滥用，这些数字资产本来应该不属于中央集权经纪人的范围。

我的意思是，如果最终必须对加密货币征税，而在大多数情况下，它们要比传统资产收取更高的费率，并且如果您试图避免这种加密或根本不了解流程，那么使用加密货币的目的是什么？你可能会入狱。

加密货币本应具有其自身的价值和操作协议，以替代传统货币系统，但它们仍受法定货币定价，法定货币操纵者监督加密货币，并在效用函数方面将其类似于法定货币对待。

当然，有像Monero（XMR）和ZCash（ZEC）这样的项目，它们在加密域中提供某种匿名性和/或假名，但是当所有的加密技术都应该从中分离出来时，我不想使用匿名加密技术传统的金融体系。

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尽管我们有许多顶级国家采用和推广的一系列法律法规，但并非所有国家都清晰明了，大多数典型的会计师和律师甚至都不了解当今的加密货币，所以我的问题是典型的加密用户如何像我本人一样，还是可以继续使用他们的密码，而不会因为胡扯而突然入狱？

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原文链接：https://www.cryptos.com/crypto-users-from-the-netherlands-arrested-on-money-laundering-charges/

原文作者：Ross Peili

编译者/作者：wanbizu AI

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