澳大利亚数字货币交易所牌照AUSTRAC简介

检查您是否需要注册或注册

要检查您是否必须遵守澳大利亚的法律并向AUSTRAC报告，请回答有关您的业务或组织以及所提供服务的一些问题。

免责声明

我们致力于提供可靠和全面的信息，以帮助您了解AML / CTF法律以及您可能承担的任何义务。但是，本网站的内容具有一般性，并非法律建议。它不能完全反映AML / CTF法律的各个方面。它没有解决您所处情况的复杂性和情况。

在根据本网站的内容做出决定或采取特定行动之前，您应验证其准确性，完整性和时效性，并评估其与您的目的的相关性。

如果您是汇款服务提供商或数字货币（加密货币）交易所（DCE）提供商，则必须注册并向 AUSTRAC 注册。

在这种情况下，过程都是相同的，但是我们要求提供有关您的业务或组织的不同信息，并且您可能承担不同的义务。

您将需要以下信息：

您的企业提供的服务

您的业??务结构

您企业的联系方式

您业务中主要人员(有能力影响实体财务和运营业务决策的个人。“关键人员”的法律含义取决于AML / CTF规则中??定义的实体类型)。的姓名和联系方式，例如董事和办公室负责人

最近一个财政年度的财务报表

注册号，例如ABN或ACN（如果有）

如果您的公司在国外注册，则注册详细信息

汇款服务提供商(接受客户指示将资金或财产转移给接收者的实体。也通常称为“汇款业务”。这不包括以金融机构经营的企业，例如银行或信用合作社。

“注册汇款服务提供商”已在AUSTRAC注册。未经注册在澳大利亚提供汇款服务是违法的。)

数字交换提供商(交换以下内容的报告实体：

数字货币货币（澳大利亚或外币）

货币数字货币（澳大利亚或外国货币）

作为经营数字货币兑换业务的一部分。)还将需要为其业务中的每个关键人员提供正式的文件。这些文件必须在申请注册之日前六个月内签发

对于自己的主要人员，汇款网络提供商也是如此。

对于 申请关联公司的汇款网络提供商，文件必须在申请注册之日前的12个月内签发。

如果您是汇款网络提供商的分支机构，请联系您的注册网络提供商。注册您的业务是他们的责任。如果您还作为独立汇款服务提供商提供汇款服务，则 还必须注册自己。

本文来源：艾伦13842074479
原文标题：澳大利亚数字货币交易所牌照AUSTRAC简介

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编译者/作者：艾伦13842074479

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