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澳洲AUSTRAC牌照美国MSB牌照加拿大MSB牌照

2020-05-22 浙江卓志企业管理 来源:火星财经

交易所合规持牌已经是一个趋势了,很多交易所都会提前持牌宣传,这样来说,一方面是有了备案,交易所合规运营,提前规避了诸多风险。

同时持有多个国家的牌照对于项目方来说也是有益无害,在各国都有备案,保证合规运营,也让投资者更加放心。持有多个牌照也是一种实力的象征。

数字货币牌照有美国msb牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照。数字货币牌照澳洲AUSTRAC牌照算是真正的数字货币牌照,他的经营范围可以直接体现出数字货币的字眼,澳洲AUSTAC牌照也是目前数字货币牌照中含金量较高的一款牌照,澳洲AUSTRAC牌照虽然申请时间上没有美国msb牌照快,费用也没有美国msb牌照低,但是它相比其他数字货币牌照来说是申请中相对美国msb牌照之下好申请的牌照,像爱沙尼亚牌照虽然说是双牌照,但是今年新颁布必须要设立办公室和办公人员,还需要去爱沙尼亚本地面试,后期维护也是相当高的。

澳洲AUSTRAC牌照的优势:

1)实力的象征- 澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。

2)获得权威批准- 获得澳大利亚金融监管机构的权威批准,您可以在澳洲及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。

3)数字货币交易机构标配- 澳洲世界上发展最快的衍生品交易市场之一,与欧美匹配的金融体系,使得AUSTRAC牌照成为数字货币交易机构的标配。

4)资本市场成熟- 澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好,这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

申请澳洲牌照首先要注册澳洲公司,注册澳洲公司提供公司名称和董事信息,董事资料有:身份证或护照扫描件,个人无犯罪记录证明,和无犯罪记录证明公证。

澳洲AUSTRAC牌照申请流程:

1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;

2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;

3. 准备与撰写申请材料;

4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;

5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;

6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

本文来源:浙江卓志企业管理咨询有限公司
原文标题:澳洲AUSTRAC牌照美国MSB牌照加拿大MSB牌照

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编译者/作者:浙江卓志企业管理

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