银行突袭，逮捕行动，但印度储备银行仍限制取款

最近受到印度央行监管限制的合作银行的危机加剧。突袭了多个分支机构，并逮捕了几人。但是，印度储备银行（RBI）继续施加提款限额，从而阻止银行客户使用他们的储蓄。该银行在印度拥有137个分支机构。

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银行突袭，高管被捕

自印度储备银行（RBI）对总部位于孟买的旁遮普邦（Punjab）和马哈拉施特拉邦合作银行（PMC Bank）Ltd.施加监管限制以来，发生了更多事件。重大事态发展导致涉嫌银行欺诈，突袭和高管被捕，涉案金额为4355亿卢比（约合6.15亿美元）。 PMC银行是印度主要的合作银行，在印度多个州设有137个分支机构，存款总额超过1,100亿卢比，当地媒体详细介绍。

迄今为止，孟买警方已就此案逮捕了四人。警方最新的拘留是前PMC银行董事长Waryam Singh，他于周六被接任。另外三人被捕是前PMC银行董事总经理乔·托马斯（Joy Thomas）和总部位于孟买的房屋开发与基础设施有限公司（HDIL）集团拉克什·瓦达万（Rakesh Wadhawan）及其儿子萨朗·瓦达万（Sarang Wadhawan）的发起人。

根据孟买警方注册的信息，HDIL团体发起人与该银行管理层串通贷款。警方周五在法庭上表示，当银行违约时，据称银行官员使用了超过21,000个虚拟贷款帐户来隐藏它们。即使这些贷款违约，该银行也没有将这些贷款归类为不良资产，并在印度储备银行隐藏了超过八年的信息。

据报道，托马斯给中央银行写了一封供词，详细说明了该计划。他透露，该银行对HDIL集团的敞口约为650亿卢比，占其预付款总额的73％以上-所有这些都是违约的。

据当地媒体报道，执法局周五对孟买及其附近的六个PMC银行地点进行了突击检查。 ED表示，突击搜查是在中央机构根据《防止洗钱法》提起刑事诉讼后进行的，以收集证据。 《经济时报》说：“基于印度储备银行任命的管理员的投诉，警方于本周早些时候以伪造，欺诈和串谋对官员的指控提起诉讼。”根据初步调查，警方说，自2008年以来，该银行的损失达435.546亿卢比。

人们要求获得金钱

印度储备银行宣布，它已于9月24日对PMC银行进行了限制，包括限制六个月内可以提取的客户数量。最初，提款限额仅为1,000卢比（约合14美元）。然而，在多次抗议之后，印度储备银行将限额提高到10,000卢比。然后，在10月3日，它将PMC银行存款人的提取限额提高到其帐户总余额的25,000卢比，而其他限制则保持不变。

印度储备银行解释说：“印度储备银行再次审查了该银行的流动性状况，为减少储户的困难，决定将提款限额进一步提高至25000卢比（仅2万5千卢比）。”

在Twitter上，许多用户恳求印度储备银行（RBI）允许他们提取全部血汗钱。他们还希望央行解释其在银行的存款将变成什么。一位用户写道：“我们需要全额退款……这是我们的来之不易的钱，因此……我们有权使用它。”另一位用户表示：“印度储备银行，你已经知道增加限额并不能帮助任何人。有人声称由于这一限制，他们不得不关闭自己的业务。一位用户注意到人们实际上是在向印度储备银行要求退还他们的钱，他得出结论：

人们乞求从银行获得他们来之不易的钱，这是完全荒谬的。任何银行都可能发生这种情况。

一位新用户特别针对新的25,000卢比的限额做出反应：“这还不够。我们在PMC银行中拥有所有（我们的）储蓄……请释放我们的所有资金。”另一位用户补充说：“不要再用这种辛苦赚来的钱来限制我们的血汗钱，让我们把所有的储蓄……不受任何限制。”

PMC银行客户试图取款。

同时，中央银行发表了一份声明，以使公众安心：“印度储备银行希望向广大公众保证，印度银行系统是安全和稳定的，无需恐慌。”

RBI的权力在最高法院受到挑战

印度储备银行还对所有受监管实体设置了银行限制，禁止它们向包括交易所在内的加密货币业务提供服务。该禁令于去年7月生效，银行随后关闭了加密货币交易所的账户，迫使其中一些企业倒闭。

银行禁令还影响了浦那市警察局，当时该公司试图转移从出售所谓的庞氏骗局的主销中扣押的加密货币中转换而来的印度卢比。据报道，有84.2千万卢比（约合120万美元）位于该公司的银行账户中，该公司经营一家当地的加密货币交易所，由于银行禁令而关闭了其交易业务。据《印度时报》报道，警方已向地方法院提起诉讼，要求将款项转入其帐户。

根据印度储备银行的禁令，许多行业利益相关者向印度最高法院提交了书面请愿书，以对该禁令提出异议。法院于8月开始详细审理此案，但此案仍在进行中。

你如何看待PMC银行的情况？你如何看待RBI限制人们使用自己的储蓄？在下面的评测部分让我们知道。

图片由Shutterstock，DNA India和The Hindu提供。

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来源：https://news.bitcoin.com/bank-raided-arrests-made-but-rbi-still-restricts-withdrawals/

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编译者/作者：不详

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