使用比特币进行非法活动仅占2％，而21％的交易是合法的，而77％的交易未被归

随着监管机构和政府意识到不能完全禁止加密货币，全球对加密货币的采用正在增加。但是，广泛采用的主要障碍之一是一些人的不赞成意见，他们认为比特币背后的性质和技术为洗钱和其他活动提供了有力的支持。其他非法活动比较容易。

就像围绕加密货币领域的许多其他传奇故事一样，最近也有人指控它是不当行为和犯罪的潜在工具。

Elliptic是一家专注于通常由执法机构雇用的专注于区块链和加密货币的分析公司，已对超过200,000 BTC交易的非法活动中使用比特币进行了研究。研究发现，在所有考虑的交易中，只有2％用于非法活动。该研究得出一些有趣的结论：

• 数据中心化200,000个比特币交易中，只有2％被视为非法。
• 被确定为合法的交易总数的21％。
• 大约77％尚未分类。

麻省理工学院的AI-IBM沃森实验室后来通过机器学习分析了203,769笔价值60亿美元的比特币交易，证实了该研究。该研究的目的是了解机器学习是否可以支持检测洗钱模型的过程。 AI研究使用不同的方法和数据集得出Elliptic给出的数据准确的结论。

下表显示了每个节点上的比特币确认时间戳，每个节点顶部的绿色栏表示非法交易。

Chainalysis的另一项研究表明，2019年将比特币用于非法活动仅占网络研讨会形式的1％。

目录表

• 1无法同时清洗大量BTC
• 2银行不必遵循他们所称赞的
• 3回顾主要全球银行的“黑暗”历史
• 可以开发以技术为后盾的4种加密货币以满足监管要求

无法同时清洗大量BTC

可以从每个人可用的公共分类帐中验证和验证其网络上的比特币交易。尽管一些关注隐私的加密货币（如Monero和Dash）承诺一定程度的匿名交易，但它们对非法活动的影响和使用率却很低。

代币混合工具通常被视为犯罪分子帮助他们隐瞒交易的一种方式。但是，这些池仍然处于恒定的视野中，从而导致洗钱的风险。市场监控工具很容易检测到较高的交易量，甚至认为很少的被黑或被盗的数字货币也很难洗钱。

在比特币从币安交易所被黑客入侵的情况下，这是显而易见的，骗子仍在设法洗刷少量的7074 BTC被盗。据报道，诈骗者试图通过一种名为Chipmixer的货币混合服务来洗钱4836 BTC。但是，这里要注意的有趣的事情是，即使骗子采取了所有预防措施并收集了一次仅被抢走10个代币的BTC集群，分析人员仍然能够发现这些代币这笔钱是通过诈骗赚来的。

Clain的分析发现了Chipmaker混合池中的异常交易活动，并跟踪了至少183个骗子的BTC，并估计该数字可能达到814 BTC。

资料来源：克莱恩

下图记录了Chipmixer上活动的增加，这导致了洗钱嫌疑。对于凸显加密货币的优势和中心化银行的支持技术以及由其发行的法定货币具有重要意义。

资料来源：彭博社

全球政府已将数十亿美元投入到反洗钱法律和法规中，但是，大型银行已找到一种方法来帮助任何人支付足够的钱。尽管限制和反洗钱法律使该银行变得更加警惕，但汇丰（HSBC）担心最近发生的性交易证明了这一点。美国政府关闭性广告网站的消息传出后，汇丰银行检查了他们是否在为涉案人员提供服务。

该银行的主管部门已经缩小了他们认为相关的账户的账目，并将其交还给相关部门。

回顾主要全球银行的“黑暗”历史

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编译者/作者：不详

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