Bitfinex寻求追讨8亿美元，向美国法院传唤加密货币Capital Executive

加密货币交易所Bitfinex试图收回其在加密货币 Capital中持有的资金，因为该公司向美国法院提起诉讼，要求根据Coindesk的报告传唤该公司的执行官。

根据交易所的备案文件显示，加密货币Capital在TCA Bancorp开立了一个账户，并被用来发起资金本身的转移，而VP TCA Bancorp可能拥有对其索赔很重要的信息和文件。

该文件于10月18日进行，旨在寻求法院许可，以撤消TCA Bancorp副总裁Monroe Rondell，并获得VP与加密货币Capital交易所的文件。

据Bitfinex称，与洗钱资本的业务关系一直良好，直到有关洗钱的消息爆发，导致波兰当局在去年第二季度初没收了洗钱资本的资金。

在2018年8月的第三季度，Bitfinex表示，该公司告诉它，葡萄牙和波兰的监管机构都持有其资金的10亿美元。为验证该要求，在Bitfinex向加密货币Capital施加压力后，TCA Bancorp Monroe副总裁签署了一封推荐信。

然而，这封信透露，代表名为全球贸易解决方案公司（GTS）的客户在TCA的Bitfinex资金略多于3亿美元，该公司以加密货币Capital的名义开展业务。

由于这些问题，Bitfinex已申请处置Monroe Rondell，并获得与据称与血缘关系密切的加密货币 Capital，GTS的高管沟通的书面记录。

根据Coindesk的报告，据报道，两家公司的高管均已被美国司法部指控犯有银行欺诈罪。

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编译者/作者：不详

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