加密货币Capital的毒品案也使Bitfinex陷入困境

至少可以说，总部位于香港的加密货币交易所Bitfinex很难过。

他们被迫否认无休止的媒体报道，指控他们与加密货币Capital所有者的非法活动之间存在联系。

波兰媒体消息来源已经开始发布报道，称加密货币资本总裁伊万·手册·莫利纳（Ivan Manual Molina）被波兰当局逮捕。

这个案子很大，涉及一长串关连的人，还有许多与此有关的细节。

所有这些事情最终都指向Bitfinex，这可能是哥伦比亚毒品卡特尔的洗钱者。

Bitfinex很快就开始尝试掩盖这种含义。他们发表了公开声明，否认所有参与。

他们说他们不能代表加密货币Capital的其他客户。但是，他们指出，Bitfinex与加密货币Capital进行的任何形式的洗钱活动的关联“绝对是错误的”。

Bitfinex直接反对波兰新闻媒体提出的主张。这些说法表明，Bitfinex牵涉到价值3.9亿美元的洗钱活动。

波兰媒体消息人士RMF 24报道，加密货币Capital有两家可能与他们有关联的公司，两家公司都专门从事洗钱活动。

金融活动的规模表明，哥伦比亚毒品卡特尔正在使用这些毒品，目的是隐藏走私毒品进入欧洲的收益。

Bitfinex为自己辩护，解释说该公司依赖加密货币Capital提供的众多陈述，这些陈述最终被证明是错误的。

在Molina和Yosef的推动下，由于存在这些虚假陈述，加密货币Capital经常引用该公司的银行专业知识，财务许可，诚信和合规计划。

Bitfinex警告说，这种新情况可能会引发美国内部的另一次深入调查。

过去的历史

加密货币Capital和Bitfinex已经以法律上可疑的方式相互介入。

Bitfinex无法获得由加密货币Capital阻止的超过8.5亿美元的公司和客户资金。直到一个星期前，Bitfinex声称已经没收了资金，但没有损失。

尽管从理论上讲这笔资金可以收回，但核实信息的过程甚至变得复杂，甚至给出了收回信息的准确时间表。

据报道，这笔资金被包括巴拿马，美国和波兰在内的多个国家的政府从巴拿马支付处理机构手中扣押。

到了点，很难从Bitfinex的故事中分辨出什么是真实的。

最初的假设是，无论最终将被认定有罪，Bitfinex都与加密货币Capital一样有罪。

但是，加密货币Capital没收了Bitfinex很大一部分资金的事实表明，Bitfinex在没有完全知识的情况下就陷入了困境。

然而，这将发挥作用，Bitfinex将因此遭受重创。无论是无辜还是有罪的，该公司的未来都显得严峻。

加密货币Capital的毒品案也将Bitfinex拖入其中，该帖子首先出现在InsideBitcoins.com上。

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编译者/作者：不详

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