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187,000 BTC骗局–是否因比特币的抛售而受到谴责?

2019-11-29 不详 来源:区块链网络

187,000 BTC骗局–是否因比特币的抛售而受到谴责?

扶手椅理论家喜欢推测比特币最新价格上涨或抛售背后的原因。从中国FUD到交易所黑客,任何事情都应归咎于公平游戏。 Plustoken是最新的比特币熊市,在过去三个月的价格下跌行动中得到了赞誉。但是,从庞氏骗局获得的收入真的是造成比特币下跌的原因吗,还是有更广泛的作用在起作用?

另请参阅:美国法官拒绝客户要求对IRS Bitstamp查询进行报价

骗局剖析

今年6月,Plustoken的头目被中国警方逮捕,结束了一项庞氏骗局,据估计,该骗局从易受骗的投资者那里赚了近30亿美元。通常会夸大主要诈骗的数量,以产生戏剧性的效果,但Plustoken的数字似乎值得一试:区块链分析显示,Plustoken抽走了至少187,000 BTC(约占比特币总流通供应的1%)。

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Plustoken骗局的性质并不是特别有趣;快速致富的计划在加密货币领域一直是一个威胁,吸引了那些几乎没有加密货币经验的老练投资者。但是,并非每个人都被这个项目蒙上阴影是一个容易的印记:许多据说精明的投资者也对高达30%的保证回报的承诺感到困惑。尽管在西方加密货币领域鲜为人知,但Plustoken在东方是一笔大买卖,在微信上大力推广,市值达到170亿美元,代币340美元。

领导人被捕后,Plustoken的故事变得很有趣。当局可能拘留了主要罪魁祸首,但他们没有抓住的是比特币。在休眠数月之后,不义之财开始在区块链中传播,并很快出现在加密货币交易所。

比特币的抛售被Plustoken怪了吗?“ width =” 300“ height =” 300“  data-srcset=” https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/plustoken-marketing-300x300。 png 300w,https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/plustoken-marketing-150x150.png 150w,https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/ 11 / plustoken-marketing-420x420.png 420w,https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/plustoken-marketing.png 640w“ size =”(max-width:300px)100vw, 300像素Plustoken营销材料两个优点减负

黑客和骗子经常在交易所清算加密货币,以逃离法定货币或交易所代币,从而使区块链踪迹变冷。他们通常足够精明,可以分小批分担热销加密货币,以免造成滑点-就他们而言,即使不是市场。然而,凭借187,000 BTC的交易量,Plustoken诈骗者没有在不影响现货价格的情况下快速清算的简单方法。结果,他们被指控两次造成严重破坏,通过引发持续的抛售来追踪最初的骗局。

Ergo是一位对区块链取证研究着迷的加密货币研究员。他还是Plustoken小组所追踪的比特币下落的主要知识来源。

最近几天,我一直在看到很多Twitter FUD反对矿机投降。

这让我想起来…PlusToken骗子的销售是否会对这个市场周期产生异常影响? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

-∴Ergo∴(@ErgoBTC)2019年11月21日

十月份,Ergo发表了对诈骗者通过Wasabi搅拌机移动洗钱尝试的分析。总共以这种方式混淆了19,000个BTC,总共有54,000个BTC通过各种混合器移动,由于易于连接大量的输入和输出,因此隐私效果通常很差。

11月21日,Ergo提出了自己的论点,即Plustoken比特币的走势预示着持续而沉重的抛售压力,这与市场低迷同时发生,市场低迷使BTC自5月以来首次跌破6,500美元。

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Ergo的研究已证实Plustoken筹集的187,000 BTC的初始估算是正确的。该团队还增持了目前尚未动用的1.2亿美元的ETH和也处于休眠状态的EOS的6,900万美元。为了使Plustoken的比特币交易量更大,它比Mt大了40,000 BTC。在解决破产案件后应发给债权人的Gox代币。加密货币社区一直在紧张地等待Gox代币的发行,他们预计其解锁将使市场崩盘。考虑到这些长期存在的恐惧,将Plustoken代币发送到交易所的类似结果归因于合理的做法。

加密货币交易所似乎是Plustoken比特币的最终目的地,其中交易所之间的Huobi可以接收可追溯到庞氏骗局的存款。 Ergo估计,纯粹通过Plustoken,每天以这种方式在交易所上卸载了1300个BTC,并补充说:“换句话说,这相当于每日卖出压力中区块奖励的60%以上。”

根据剩余的待抛代币数量,估计可能还会有6-8周的大量抛售。如果是这样,它将进入新的一年,市场才会松一口气。随着另一个骗局币Cloud代币仍在中国社交媒体上被骗,并筹集了数百万美元的比特币,以及本周从Upbit入侵加密货币交易所的4,900万美元的ETH,可能会有更多的痛苦。

你是否认为Plustoken造成了过去三个月的市场低迷?在下面的评测部分让我们知道。

图片由Shutterstock提供。

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编译者/作者:不详

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