DNB的6个问题：“我们可以与税务机关共享客户数据”

从明年开始，更严格的规则适用于荷兰所有买卖比特币（BTC）的加密货币公司。 De Nederlandsche银行（DNB）是监管机构。我们向中央银行询问了有关新规定的六个问题。

实际上，反洗钱政策的新规则（Wwft和AMLD5）为加密货币交易会和其他提供商提供了更多工作。他们需要从客户那里收集更多数据。

如果新法律是通过参议院通过的，则DNB也可以与税务机关共享数据。

1.你是否已概览了已注册的公司数量？简而言之，你有姓名列表吗？

“尚无法向DNB申请注册，只有在《实施法第四反洗钱指令》（《实施法》）生效并且有注册的法律依据时才能这样做。”

“ DNB不久将在网站上发布申请表，以使加密货币服务提供商能够准备和收集所请求的信息。注册了加密货币服务的提供者后，DNB将提供者的名称记录在可以在网站上查询的寄存器中。”

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2.上周众议院对该法案进行了辩论。你对该提案有什么期望，它来自下议院和上议院吗？

“众议院于10日至12日对《实施法案》和所提交的动议进行了投票。众议院通过了《实施法案》。我们正在等待参议院的治疗。”

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3.是否知道该部门的总成本是多少？据称，DNB估计整个行业的总成本为190万欧元。

“ DNB的最终预算将在短期内公布，然后还将讨论加密货币部门监管的估计成本。在此之前，我们无法对此发表任何声明。”

编者注：Coingarden是这些新规则的第一个“受害者”。股市决定停止：““立法费用不予处理”。

你可以确认这种情况吗？如何进行计算？

“从一般意义上讲，我们可以注意到，加密货币行业的监管成本预算由各种组成部分组成，其中直接监管的成本是主要组成部分。这里的其他要素是内部公司和支持部门的一般费用。”

4.是否概述了每个加密货币公司（经纪人，交易所，钱包MKR）必须满足的要求？

这些要求可以在《反洗钱和恐怖主义融资法》中找到，并补充《实施法》中包含的特定要求。这些要求适用于用于将虚拟货币和受托货币交易所的服务提供商以及用于虚拟货币的存储货币提供商。

有关申请注册和即将履行的义务的其他信息，可以在DNB网站上找到，请参见supervisor.dnb.nl。

5.监督在实践中会是什么样？ DNB是否已经为此制定了一项行动计划？

与其他部门一样，将以基于风险的方式对加密货币服务提供商进行监督。这意味着我们基于风险评估确定我们的监督和研究重点。

在实践中，我们将与有风险要求的公司联系，根据此要求制定风险概况，并以此来确定研究重点。

6.其他政府机构（税务部门，金融情报部门）是否也可以访问DNB收集的数据？法案中是否包含官方的部分义务？

“ DNB可以（根据《实施法》第22a条）将根据法律获得的信息提供给税务机关，FIOD，国家警察，FIU或公共检察机关，只要这些数据或信息对于履行其法律效力是有用的职责。”

“但是，与此相关的条件已写在同一篇文章中。但是，我们可以共享信息这一事实并不意味着它也可以自动处理所获取的所有信息。”

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编译者/作者：不详

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