由于场外经纪人的活动，大多数交易所收到非法比特币

最新的Chainalysis报告称：“ Binance和Huobi领导着所有以非法方式获得的非法比特币交易”。根据其研究，在2019年期间，有28亿美元的非法比特币被追踪到加密货币交易所。其中，币安占27.5％，火币占24.7％。报告称，此外，在这些交易所中，超过300,000个个人帐户从犯罪来源获得了比特币。

资料来源：Chainalysis

币安首席财务官Samuel Lim对该报告做出回应，告诉Chainalysis，

“我们认识到我们为确保平台完整性并保护其免受不良行为者（包括提供洗钱服务的任何交易商或经纪人）的持续责任。随着全球资金流入加密货币，我们意识到了非法资金的增长趋势和动向，我们正在与志趣相投的合作伙伴（例如Chainalysis）合作，以改善现有系统并解决这些问题。”

洗钱与比特币的联系不仅给整个领域带来了负面新闻，而且还给潜在投资者播下了怀疑的种子。研究人员指出，“尽管交易所一直是非法加密货币的热门出口”，但自2019年初以来，这一数字一直在稳步上升。

资料来源：Chainalysis

该报告指出，

“一小部分帐户接收了发送给Binance和Huobi的大部分非法比特币。三个收入最高的存储桶中的810个帐户从犯罪来源获得的比特币总额超过8.19亿美元，占总数的75％。”

Chainalysis建议，场外交易或场外交易经纪人实际上正在推动这一活动。尽管像Binance和Huobi这样的顶级交易所已经建立了KYC程序，但有关OTC服务台的规定却很有限。

对此注释进行详细说明，Chainalysis表示，一些非处方药利用“这种宽松的优势”，帮助犯罪分子洗钱并兑现资金。这些实体首先尝试通过将比特币和其他加密货币交换为Tether来兑现，然后再兑现为法定货币。

虽然无法确定场外交易市场的确切规模，但Chainalysis根据其随时间调查洗钱经验，“手动识别”了腐败的场外交易经纪人，称为Rogue100。有趣的是，该名单中有70个场外交易经纪人在Huobi账户上运作来自“非法来源”的比特币。总体而言，这70个实体在2019年获得了1.94亿美元的比特币。但是，没有发现Rogue 100 OTC经纪人在Binance的平台上运作。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/most-exchanges-receive-illicit-bitcoin-because-otc-brokers-activities

原文作者：Chayanika Deka

编译者/作者：wanbizu AI

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