自2015年以来，Ponzi OneCoin骗子就发起了金融圈和有关OneCoin的法律漏洞

Veselina Valkova和Habib Zahid离开OneCoin之后，正准备启动Ponzi OneCoin项目的副本。这个项目被称为金融圈（也称为Invicta）。但是，有关它的当前信息仍是粗略的。此外，AZCoin News还于2016年5月发现了Schulenberg＆Schenk律师事务所对OneCoin的法律漏洞。

什么是金融圈（Invicta）？

有关金融圈的信息首次出现在2019年11月。该公司与爱沙尼亚的另一家公司TradeInvicta合并。但是，这只是一家以法律名义存在的空壳公司。 Heaven Invest在爱沙尼亚成立了TradeInvicta，资本为?1800。

TradeInvicta的所有者是Veselina Valkova和Habib Zahid。哈比卜·扎希德（Habib Zahid）是OneCoin Ponzi的前顶级雇主。 Veselina Valkova是一个拥有更多职位的角色。 Valkova在OneCoin Group工作，但不在高级管理层之下。

Veselina Valkova在OneCoin公司工作，但不属于高级管理层。

十二个小时前，视频在Circle of Finance的官方YouTube频道上发布了。该视频主要处理库存素材和收益促销。包括金融圈介绍在内的内容包括计划外汇，网络营销，电子商务，付款处理，交换和汇款。这些都是OneCoin尝试过的所有想法，除了交换和汇款。 OneCoin没有建立交易所的原因是警察压制了它。

资料来源：金融圈

金融圈主要针对OneCoin投资者。至于外汇，金融圈似乎正在使用与OneCoin相同的计划来吸引投资。对于MLM加密货币庞氏骗局，这是相当标准的。

《金融圈》合影于1月20日公开。

但是，扎希德（Zahid）和瓦尔科娃（Valkova）似乎无力设法将金融圈（Circle of Finance）推向市场。自1月29日起，爱沙尼亚的TradeInvicta将不再可用。但是，这并不意味着Zahid和Valkova将不会启动“金融圈”。只是我们完全避免了，但是爱沙尼亚牌照又如何呢？

Schulenberg＆Schenk（2015）关于Ponzi OneCoin的法律意见

关于Schulenberg＆Schenk律师事务所在OneCoin上的法律建议的听证会是2016年5月。事实证明，OneCoin于去年加入Schulenberg＆Schenk为他们的庞氏骗局做辩护。也许在2015年5月之前的某个时候，Schulenberg＆Schenk的任务是就OneCoin提出法律意见。

可能发现OneCoin违反了《德国反不正当竞争法》的两个部分。

Schulenberg＆Schenk没有承认这两个事实，而是提出了理由：

“就OneCoin分销系统而言，没有缩小/拉紧市场或提高网络典型产品价格的风险，因为没有佣金在结构中转移。这导致产品价格上涨。参与OneCoin发行系统时，IMA也不会给人以错误的印象，即在没有做出相应努力的情况下就可以在经济上迅速取得成功。”

特别：

Schulenberg＆Schenk得出以下结论：

“对OneCoin发行系统的各个组成部分的总体评估导致这样一个事实，即OneCoin发行系统是法律系统，而不是渐进系统（金字塔计划）。”

从未透露Schulenberg＆Schenk为有关OneCoin的法律意见支付了多少费用。调试之后，Ruul Ignatova保留了Schulenberg＆Schenk代表自己和OneCoin在德国。

伊格纳托娃（Ignatova）利用Schulenberg＆Schenk威胁德国的任何人发布有关OneCoin的负面信息。最初意见发表两年后，德国领先的金融管理机构BaFin出于对证券欺诈的担忧，禁止OneCoin运营。

2019年初，美国当局将逮捕Ruja Ignatova的兄弟康斯坦丁。还对Ruja提起了刑事指控。

2016年中，律师Schulenberg＆Schenk和Andre Schenk出现在YouTube视频中为OneCoin辩护。尽管Schulenberg＆Schenk作为客户参加了公然的MLM Ponzi计划，但Schenk声称专门从事MLM。但是，该视频已从YouTube中删除。

本月初，Schulenberg＆Schenk更名为SBS Legal。

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自2015年以来，Ponzi OneCoin骗子的帖子就发起了金融圈（Circle of Finance），有关OneCoin的法律漏洞自AZ硬币新闻上首次出现。

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原文链接：https://azcoinnews.com/ponzi-onecoin-scammers-are-launching-circle-of-finance-and-legal-loopholes-about-onecoin-since-2015.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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