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155家机构投资者就已破产的丹麦银行首席执行官就洗钱丑闻寻求3.87亿美元的赔

2020-02-25 wanbizu AI 来源:dailyhodl.com

位于布鲁塞尔的律师事务所Deminor表示,已对被驱逐了丹麦Danske银行首席执行官的Thomas Borgen提起法律诉讼,该行卷入了欧洲最大的洗钱丑闻。

在周五发表的一份声明中,Deminor表示,它代表155个机构投资者对Borgen提起诉讼,他们因与洗钱活动无关而寻求赔偿3.87亿美元(3.58亿欧元)。

Borgen负责该银行的国际业务,并监督了爱沙尼亚分行的业务,该分行从2007年至2015年流入了约2200亿美元(2020亿欧元)的可疑非居民资金。据报道,他和其他高管都意识到了这一非法计划。

Deminor表示,在有关洗钱活动的报告和调查中,该银行不断误导当地监管机构。直到2015年12月,爱沙尼亚分支机构的非居民投资组合才被关闭。

当丑闻的消息在2018年2月爆发时,该银行的股价暴跌了一半,加剧了股东和客户的负面情绪。博尔根于2018年被解雇。

“ Deminor认为,至少从2014年2月起,投资者被误导了。这意味着投资者对于从2018年2月起进行的更正披露而蒙受的损失,有合理的理由对银行及其银行职员提起诉讼。”

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特色图片:Shutterstock / Albo

155位机构投资者因洗钱丑闻而从已被丹麦丹斯克银行(Danske Bank)首席执行官那里索取了3.87亿美元的赔偿金,该职位首次出现在Daily Hodl上。

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原文链接:https://dailyhodl.com/2020/02/25/155-institutional-investors-seek-387-million-in-damages-from-ousted-danske-bank-ceo-over-money-laundering-scandal/

原文作者:Daily Hodl Staff

编译者/作者:wanbizu AI

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