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谢尔盖·梅祖斯（Sergey Mayzus）：BTC-e比特币交易所通过莫斯科阿尔法银行的帐户

2020-02-26 wanbizu AI 来源：forklog.com

通过BTC-e加密货币交易所洗钱计划的组织者和参与者中有使用Alfa Bank莫斯科分行的银行账户的扑克玩家。这篇社论ForkLog告诉英国公司Mayzus Financial Services（MFS）的所有者Sergey Mayzus，其品牌名为MoneyPolo。

据他介绍，2017年6月，MFS收购了离岸公司Okpay，因此可以访问其客户群和交易历史记录。

“根据这次交易的历史，我们发现BTC-e交易所在2011年夏末成为Dmitry Svetleyshiy的个人，开了一个个人帐户，成为了Okpay客户。来自Trade Hill交易所的资金从该帐户收到资金，随后与BTC-e域一起在其上托管了主机，“-告诉Maysus。

一段时间后，从Alexander Vinnik拥有的Eurostyle Advisor的相同IP地址打开了一个帐户，通过该帐户将交易发送给BTC-e客户。根据Sergei Mayzus的说法，该公司通过BTC-e与参与洗钱案件的15家塞浦路斯离岸公司进行了交易。

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“ 2013年秋天，Always Efficients的提名董事Alexander Buyanov，广州商业公司的提名董事Stanislav Golovanov和Alexander Vinnik在MFS上使用相同的IP地址开设了个人帐户，并开始通过它们向BTC-e客户进行交易。此外，还为Always Efficient开设了两个公司帐户，为Canton Business Corporation开设了一个帐户，据称该公司根据文件从事采矿。”-Maysus说。

NCA的报告

2013年，Vinnik公司向英国国家犯罪局（NCA）开展的活动的报告第一次开始发送给MFS：该公司怀疑与逃税有关的某些交易。

Vinnik在MFS开户后，他被分配为中到高风险类别，该类别提供了其他文件的收集：通过视频或亲自无条件确定最终受益人。在识别过程中，Vinnik会见了MFS的财务和首席执行官。

“ Vinnik提供了身份证明文件，并在他的笔记本电脑上显示出他是BTC-e加密货币交易所的经营者，他不是票面价值，因此登上了大门。”-谢尔盖·梅祖斯（Sergey Mayzus）说。

考虑到FBI的报告，即可以通过加密货币交易所进行洗钱，MFS编制了一份有关BTC-e交易所中可疑活动（SAR）的报告，其中指出了与交易所有关的个人和最终受益人。同一份报告指出，MFS准备根据要求提供这些帐户上的所有交易。

“随后，交易所本身没有更多的报告了，但是关于个人交易的报告却很多，因为该公司认为，可能进行非法操作的客户是最大的危险。各种执法机构，包括美国的执法机构，都反复向我们发送了询问。最初，每个人都知道Alexander Vinnik是BTC-e交易所的幕后推手，”-迈苏斯说。

方案

从2011年到2017年，MFS总共为空壳公司和BTC-e员工开设了至少七个账户，并处理了大约1亿美元的交易。

“ Vinnik向Always Efficient，Canton Business Corporation，Gem Invest，Eurostyle Advisor，Voix Impex开户。 Gem Invest被用来接收xBTCe加密货币交易所的付款，该交易所也由Vinnik及其团队管理。他在2015年警告MFS遵守此交换规定，”-告诉Maysus。

据他说，xBTCe由FXOpen的所有者Alexander Klimenko拥有。交易所的负责人兼FXOpen的主管是Denis Peganov，他也是XP Solutions的主管。

“研究Peganov的身份后，我发现他从事扑克，而且不止一次我参加了扑克锦标赛。我去参加了一场扑克聚会的代表，他们告诉我，2017年4月在摩纳哥举行的扑克之星锦标赛上，他与某个BTC-e交易所的管理员Alexei呆在同一房间。长期以来，这个神秘的阿列克谢的名字对我来说还是个谜。后来，当我在BBC俄罗斯服务网站上看到BTC-e管理员的名字时，我在“ Bilychenko Poker”和“ Peganov Poker”上进行了搜索，并形成了单人纸牌游戏。
此外，通过扑克，Dmitry Vasiliev（WEX交易所前首席执行官-编辑）与著名的黑客Zubakh（他们的律师Timofey Musatov返回家乡）建立了联系。”-告诉Maysus。

根据现有信息，Meisus通过BTC-e交易所描述了所谓的洗钱计划：

“ Vinnik通过Mayzus Financial Services接受了BTC-e净客户向Always Efficient帐户的付款。从那里他向客户付款，并且每天与他结清的余额被转发到MoneyPolo中的Canton Business Corporation的帐户。将来，这笔钱将提取到莫斯科阿尔法银行的XP Solutions帐户中。然后这笔钱被存入FXOpen的帐户。”

根据Mayzus的说法，这笔钱不再从该帐户退还，除非在2014年前十年里一次，当时Mt.Gox交易所停止付款并宣布破产。

“这导致对该问题进行更深入的研究。进入FXOpen之后，这笔钱发生了什么，这对监管机构来说是一个问题，”-他指出。

月结单屏幕截图：Sergey Mayzus

根据Mayzus的说法，仅在2017年上半年，就向XP Solutions账户提取了超过3000万欧元。

“最初，Klimenko确认FXOpen帐户中的金额超过4000万欧元。他们为全部存款开设了任何货币对的空头头寸。由于Klimenko确实有这笔钱，他很可能在任何离岸公司中都重叠了职位，Vinnik合并了这些职位，并获得了洗钱干净的资金，”-Sergey Mayzus总结。

捏造刑事案件

2017年底，在Vinnik被捕后，MFS接受了两次AML检查。

“在国际丑闻之后，我们开始关闭个人和公司的银行帐户。此外，八月份，人身暴力威胁开始传给我和我的家人。我联系了塞浦路斯警察，直到今天，我仍处于证人保护计划的保护之下。 10月26日，我在塞浦路斯对16家公司和Alexander Vinnik提起诉讼，要求赔偿2亿欧元，”-告诉Maysus。

亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）早在11月13日就已作为被告提出进入诉讼程序的通知，尽管当时只有一家公司注册-塞浦路斯注册了Edelvace Limited。

“在同一时期，《今日俄罗斯》记者联系了我，问我有关此诉讼的问题。尽管我没有通知任何人有关此类索赔的事实，但事实并非如此。不难猜测谁是向媒体通报了我的诉讼的消息来源。
通过Facebook上的联系人，我获得了Timofei Musatov的电话号码。他确认他已掌握有关此诉讼的信息，并邀请我作为温尼克案的证人到希腊。他开始在那里要求我在法庭上说Vinnik与BTC-e交易所无关。我回答说，我不想成为犯罪的帮凶：MFS反复发送了有关Vinnik公司活动的报告，而FBI已经从我们手中夺取了相关文件。此后，穆萨托夫威胁到我：他说他要让我重罪，没收我的财产，而且我不会从文尼克那里得到任何东西，因为他一无所有”，-告诉Maysus。

随后，迈苏斯从针对塞浦路斯公司的诉讼中排除了亚历山大·文尼克的名字。

“在审判过程中，我们必须披露SAR文件，其中Vinnik的合作伙伴和针对他们的交易可能落入Musatov及其同伙的手中。根据英国法律，这将是小费，也就是向个人提供正在进行刑事调查的实际线索。我不允许这样做，我的律师和我取消了针对Vinnik的诉讼。法庭开庭后转到了一个封闭的政权，穆萨托夫失去了使用该政权的机会。法官在审查了我们提交的所有文件后，裁定上市公司从事犯罪活动，并有义务赔偿给我造成的损害。

最近，蒂莫菲·穆萨托夫（Timofei Musatov）和希腊律师Vinnik Ilias Spirliadis从2017年11月起的信件落入谢尔盖·梅祖斯（Sergey Mayzus）手中，穆萨托夫“以私人身份”提出对希腊Mayzus提起刑事诉讼。 ForkLog审查了信函的片段。

根据Maysus的说法，两位律师之间的对话甚至发生在他与穆萨托夫的熟人之间。