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联邦法官在一项270万美元的庞氏骗局中起诉宾夕法尼亚州律师

2020-03-25 wanbizu AI 来源:区块链网络

一名联邦法官最近起诉宾夕法尼亚州律师托德·拉尔(Todd Lahr),他在欺诈性投资计划中发挥了作用,该计划从投资者那里筹集了270万美元。

拉尔如何瞄准投资者?

这位60岁的律师针对自己的客户,参与了两个实体的欺诈性证券销售。他从投资者那里募集了270万美元,并错误地向客户承诺了丰厚的回报。宾夕法尼亚州拿撒勒市居民被指控一项共谋进行证券欺诈和电汇欺诈的罪名。

他还被控以四项电汇欺诈和两项证券欺诈罪。根据司法部的说法,这些指控最高可被判处20年监禁和25万美元罚款。串谋向投资者出售未经注册的证券的最高刑期为五年,并处25万美元罚款。

起诉书表明,

“起诉书没有罪恶感。它仅声称犯罪已发生。除非并在没有合理怀疑之前被证明有罪,否则被告被认为是无辜的。”

律师的不良作法持续了多年?

根据当局的说法,该欺诈性计划在2012年至2019年期间实施。拉尔告诉投资者,他们的钱被用于参与交易金融工具投资组合的商品池。其中包括Ferran Global Holdings Inc和THL Holdings LLC的股票。他针对自己的法律客户,并从经验不足的人中谋取了受害者。

Lahr没有将收到的款项用于交易。他挪用了矿池参与者的所有资金,这些钱大部分用于住房抵押贷款。其他费用包括孩子的学校学费和水电费。他以庞氏风格经营自己的计划,利用新投资者的资金还清了老投资者。

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原文链接:https://www.cryptovibes.com/blog/2020/03/25/federal-judge-indicts-pennsylvania-lawyer-in-a-2-7-million-ponzi-scheme/

原文作者:Sherlock Gomes

编译者/作者:wanbizu AI

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