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报告称英国金融行为监管局“施压”以消除Onecoin诈骗警告

2020-08-08 wanbizu AI 来源:区块链网络

BBC Sounds播客最近流行的一集“ Missing Cryptoqueen”已经向公众展示了强大的Onecoin Ponzi的有趣观点。 英国广播公司采访的两名目击者表示,一家伦敦律师事务所和一家声誉管理公司据称设法使英国金融行为监管局(FCA)撤销了Onecoin警告。

总部位于保加利亚的庞氏骗局Onecoin被《泰晤士报》描述为“历史上最大的骗局之一”,设法从运营中获利40亿美元。 多年来,金字塔计划已成为热门话题,BBC Sounds播客也将其称为“ Missing Cryptoqueen”。

该节目由英国作家兼记者杰米·巴特利特(Jamie Bartlett)担任主角,并且由著名的纪录片制片人佐治亚·卡特(Georgia Catt)制作。 最新的BBC声音播客第9集深入探讨了继续寻找Onecoin失踪的领导人Ruja Ignatova(也称为“加密女王”)的情况。

“ Missing Cryptoqueen”节目探究了Onecoin的Ruja Ignatova的神秘消失。

在剧集中,巴特利特(Bartlett)解释了Cryptoqueen的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin Ignatov)如何与美国执法部门合作。 伊格纳托夫向法庭讲述了鲁雅与吉尔伯特·阿曼塔(Gilbert Armenta)的关系以及鲁雅据称如何与强大的俄罗斯人脱钩的故事。

然后,巴特利特讨论了两个人,他们在伦敦一家律师事务所和一家“危机管理公关公司”那里获得了信息。 其中一名是名叫加里·吉尔福德的律师,另一名是前切尔盖特雇员西蒙·哈里斯。 Chelgate是声誉管理公司,表面上帮助Onecoin避免了问题。

有两个人声称,伦敦的一家律师事务所和一家知名的声誉管理公司“向英国金融行为监管局施加压力”,以削弱其在警告零售投资者方面的努力。

吉尔福德(Gilford)和哈里斯(Harris)从未见过面,但他们都讲述了伦敦律师事务所和切尔盖特(Celgate)如何设法让FCA取消2016年9月发布的Onecoin警告的故事。十个月后,FCA警告警告了散户投资者关于投资Onecoin项目的信息已被删除。

哈里斯(Harris)解释说,切尔盖特(Celgate)与律师事务所合作,目的是“迫使” FCA“削弱”监管机构针对Onecoin的努力。 目击者说,加密货币女王和庞氏骗局的许多高层成员对FCA警告解除感到非常满意。 与前切尔盖特(Celgate)员工哈里斯(Harris)的讨论始于“ Missing Cryptoqueen”事件中的22:00分钟。

同时,Onecoin的领导人之一塞巴斯蒂安·格林伍德(Sebastian Greenwood)在周五举行了预审会议。 内城出版社的Matthew Russell Lee在法庭上作了报道,并解释说格林伍德的下一个开庭日期是10月5日。格林伍德已被起诉,但法院似乎在特定的法院程序上遇到困难。 律师们说:“视频会议的建立需要十天的时间”

格林伍德的检察官说:“由于讨论了审判前的处置,我们没有给出所有发现。” “我们向他展示了他自己的电子邮件,以向他展示他从这种欺诈计划的一开始就知道和参与。”

Onecoin联合创始人塞巴斯蒂安·格林伍德(Sebastian Greenwood)(左)和Cryptoqueen的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin Ignatov)(右)。 法律记者马修·罗素·李(Matthew Russell Lee)在最近的一份报告中解释说,人们在问“康斯坦丁·伊格纳托夫在哪里?” 美国监狱局网站显示他可能已于2020年3月13日被释放。杰米·巴特利特(Jamie Bartlett)和乔治亚·卡特(Georgia Catt)的“ Missing Cryptoqueen” BBC Sounds播客也表明,康斯坦丁·伊格纳托夫的认罪交易一直是个谜。

此外,Onecoin的投资者Donald Berdeaux和Christine Grablis似乎已经同意与Konstantin Ignatov达成和解。 没有透露商定的资金数额,但两名原告代表的是在2014-2018年间遭受损失的投资者。

“原告和被告康斯坦丁·伊格纳托夫(统称“当事方”)希望在不损害对被告伊格纳托夫的主张的前提下中止其间关系,同时不以任何方式阻碍原告在此诉讼中进一步起诉其他被告的主张,”法院备案详细。

内城出版社的报道还显示,康斯坦丁·伊格纳托夫的认罪交易有点神秘。 Lee的报告解释说:“现在到2020年8月,出现了一个问题。” “康斯坦丁·伊格纳托夫在哪里? 自7月8日起,他的判决书被公开发表了四个月(据内城新闻报道),现在他的律师在民事案件Grablis诉Onecoin Ltd的一份文件中,要求延期申明’Mr. 伊格纳托夫目前已被监禁。’”

“但是,对于系统中的一个康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin Ignatov),美国监狱局网站说:’发布时间:2020年3月13日’,”李的报告补充道。 即使合作者在BOP使用的私人GEO监狱中,也被列为监禁者。 那么康斯坦丁·伊格纳托夫在哪里?” 记者问。

您如何看待有关Onecoin Ponzi计划的最新发现? 在下面的评论部分中告诉我们您的想法。

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原文链接:https://news.bitcoin.com/reports-claim-uks-financial-conduct-authority-pressurized-to-remove-onecoin-scam-warning/

原文作者:Jamie Redman

编译者/作者:wanbizu AI

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