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212篇:面对“断卡行动”不用过分担心,加密资产会成为诈骗者新的利刃吗?

2020-10-15 天宇林川 来源:区块链网络

欢迎收看林川币录:第212回

记住我们的目标——让利润TO THE MOON


戴尔·卡耐基:有两个人从铁窗朝外望去,一个人看到的是满地的泥泞,另一个却看到满天的繁星。

正文速递

近期郭嘉的“断卡行动”搞得币圈人心惶惶,特别是OTC商家群体,本来就被上头重点留意,如今更是雪上加霜。

吴说区块链此前曾报道过,多名OTC商家被列入“惩戒名单”后,个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易,疑似与断卡行动有关。币乎KOL区块链奋斗狂人一度建议个人强化对名下手机卡、银行卡的保护,保证信息安全,不要为了撸羊毛而牺牲身份信息。

前有冻卡、后有断卡,而且一波还比一波严。在外界监管升级的大环境下,林川认为币民(尤其是OTC商户)行事应该再三谨慎。一旦无意间触及到法律红线,天大的利润也是盖的。


从公安部披露的数据看,今年我国已破获电信诈骗案件超过15万个,缉捕犯罪嫌疑人超过14万人。这些庞大的数字背后,混杂了犯罪者的猖獗、受害人的辛酸以及上头的打击决心。

正义和审判只会迟来,不会每每缺席。这些犯罪团伙利用互联网隐匿性,来回诈骗这么长时间,是时候狠抓一把、严加惩治了。否则,类似的案件只会层出不穷。

站在民众的角度看,断卡行动自然是好事,起码能够有效打击犯罪分子的嚣张气焰。不过,有投资者担心,自己此前曾参与过实名空投或者注册过各种撸羊毛的App,届时会不会被上头“误杀”?


这种可能性不是没有的,尤其是之前因为涉及灰产、黑产交易而被冻过卡的朋友,哪怕你只是什么都不知道的躺枪侠。一旦你某张银行卡或者微信、支付宝等账号经手过不良资产,“城门失火、殃及池鱼”的连带责任事故分分钟会上演。

不过,林川认为普通炒币者不必过于杞人忧天,毕竟冻卡和断卡的前提都是涉X。只要做到下面几点,就能最大限度保全自我:

a)断卡行动重点打击的是买卖、贩运、转售手机卡和银行卡,这一整条“灰色产业链”的参与者。特别是与境外诈骗团伙有牵涉的,将按照层级逐一严格排查。所以,除了避免泄露个人身份信息外,更重要的是千万不能涉及该类非法产业链。

b)很多老铁有丢失手机卡、银行卡甚至身份证的经历,而且往往不可追回。这种情况下,要及时联系运营商、银行以及公安,进行挂失、注销、冻结、重新办理等操作,越快越好,不能给犯罪分子有机可乘。


c)配合郭嘉的清扫方针,除非场外穷得一清二白,这段时间还是不要冒险进行出金和场外交易等行为。事实证明,“顶风作案”的结果往往容易翻车,币圈投资不仅场内操作要耐心,进出场内也要耐心。

以前应对冻卡潮,把大额资金分批小额套现这种方法还能奏效,可如今也不行了,只要涉及到不良资产,小额也会被监管方面盯上。因此,最好就是避免出金,币资暂时转换成USDT或者其它暴雷及贬值风险较低的稳定币即可(放去DeFi挖矿也比被冻掉好,不是吗?)。

d)避免把鸡蛋放在同一篮子上,可以提前用亲属名义多开几张卡,这样就算自己不小心被“断卡”,也不用害怕全部资产遭遇冻结。另外,如果真的翻车了,那就尽量配合公安的行动,向对方阐释清楚来龙去脉,多提供对追缉嫌疑犯有用的信息,为自我争取宽大处理。

都是成年人,要对自己资产负责,它可不是“挥之则来、呼之则去”的呢。


随着传统领域的持续打压,这些犯罪分子受阻后,必然会将目光逐渐转移到加密资产上。特别是ZEC、XMR、DASH等使用匿名技术的Coins,很容易被他们盯上,进而沦为洗黑工具。

在DeFi概念爆红后,各类去中心化的Swap层出不穷,这为犯罪分子进一步提供了便利渠道。以后除了黑客外,中心化交易所也应密切注意这批家伙,通过强化KYC和信用评估,降低他们肆意作恶的几率。

金融科技领域中,几乎任何一种新鲜事物都是双刃剑。我们能做到的,就是共同引导这把剑走向善良。

(END)

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编译者/作者:天宇林川

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