金融情报中心（FIC）与南非储备银行（SARB）合作制定加密货币反洗钱法规

出于洗钱目的使用加密货币资产是一个热门话题。显然，它在全球范围内正在上涨，金融情报中心（FIC）正在与储备银行合作，以制定立法框架来规范南非的这些活动。

就《国际金融公司法》的运作方式而言，银行，金融机构，房地产经纪人和其他负责机构必须向国际金融公司报告任何可疑交易。

FIC负责监视和分析的执行经理是Mike Masiapato。他最近表示，一旦制定了立法框架，则必须报告与加密货币资产有关的可疑交易。

除此之外，金融行动特别工作组（FTAF）是制定打击洗钱措施标准的国际机构，而资助恐怖主义活动敦促当局建立规范使用加密货币资产的机制。

Masiapato说：“国际上有明确的证据表明洗钱正在从传统的金融系统和受管制的货币转移到加密货币领域。”

然后他补充说：“目前，在缺乏明确的监管框架的情况下，我们只是与加密货币的服务提供商合作，例如Luno，因此他们向我们提供了有关其自身与加密货币资产相关的空间中可疑交易的报告。 ”

FIC主任Xolisile Khanyile谈到了FIC向各当局举报的案件中没有定罪的事实，Masiapato解释说，这是由于洗钱非常复杂，因此难以采取行动。

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编译者/作者：不详

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