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美国金融监管机构警告加密货币资产行业遵守银行法

2019-10-17 不详 来源:区块链网络

美国三个金融监管机构的负责人,即SEC(证券交易委员会),CFTC(商品期货交易委员会)和FinCEN(金融犯罪执行网络)的负责人于10月11日发表了联合声明,警告加密货币资产行业遵守银行法规。此举主要侧重于打击反洗钱或反洗钱和恐怖主义融资。

监管机构向加密货币资产用户非常清楚地表明,尽管他们使用数字令牌,但他们仍需要遵守金融和银行法律。要求加密货币资产行业向各种监管机构注册其业务。每个公司与之关联的业务性质将确定每个公司必须遵循的特定准则。

各自的机构还发布了一组评测以及联合声明,向未来的佣金经纪人和商人致辞,向他们解释了应如何在各种监管机构进行注册。反过来,监管机构将负责通过为投资者提供公平的市场来保护投资者的利益,并协助资本形成。

在10月11日星期五发布的声明中,监管机构提醒加密货币用户其有义务根据《银行保密法》向监管机构报告任何非法使用加密货币的行为。近来,这一直是监管机构关注反洗钱活动的主要原因。声明中写道:“在AML / CFT义务中,建立和实施有效的反洗钱程序(AML Program)以及记录保持和报告要求,包括可疑活动报告(SAR)要求。”声明的签署人CFTC主席希思·塔伯特(Heath Tarbert),SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)和FinCEN主任肯尼斯·布兰科(Kenneth A. Blanco)。

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编译者/作者:不详

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