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马来西亚:“禁止现金付款,每2020年超过6,000美元”

2019-11-09 不详 来源:区块链网络

像荷兰一样,马来西亚也有现金上限。一位中央银行行长向各种媒体报道,明年亚洲国家禁止使用现金支付超过6000美元的款项。

马来西亚和现金上限

该国政府希望不鼓励使用现金,因为现金与非法活动有关。没有确切的数字,但是在荷兰这样的国家,每年有160亿欧元的洗钱活动。

马来西亚国家银行(BNM)的银行经理Abdul Rasheed在该国英文报纸The Star的消息中提供了进一步的解释。

  • 这些措施涉及所有有形现金交易
  • 设定的最高金额为25,000林吉特(兑换后略高于$ 6,000,编)。
  • 该禁令涉及个人和公司之间的捐赠和交易。
  • 金融机构,例如银行和保险公司,以及慈善机构无法企及的。

据国家反洗钱委员会主席拉希德说,大多数家庭每月收入约8,000林吉特(合1,935美元)。罚款不超过违反规定的交易额的三倍。

他对当地报纸The Edge Media Group说:

“现金经常涉及非法活动。通过这一措施,我们希望防止发生更大的违法风险的大型现金交易。它无意挫败合法的小额付款。”

荷兰

邻国印度尼西亚也提出了类似的措施。在接下来的几个月中,公民仍将有机会讨论该计划。拉希德预计,依法制定计划通常需要六个月的时间。

在同一地区,澳大利亚有一项法案禁止所有超过6,900澳元的现金付款。此限制也适用于使用加密货币的交易。现在有超过7,000人反对该提案。

在荷兰,餐桌上有一个现金上限为3,000欧元的计划。下个月,该提案(作为更大法案的一部分)将提交给众议院。还旨在打击洗钱和资助恐怖主义。因此,500欧元的钞票不再流通。

比特币

现金比比特币更具私密性,在比特币中,分类账显示所有交易和(最终)2100万比特币的拥有。比特币网络上的交易是伪匿名的,每个比特币地址都可以追溯到(自然)法人。

例如,这与隐私条款形成对比,在隐私条款中,发件人和收件人在原则上是不可追溯的。

资料来源:Cointelegraph

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编译者/作者:不详

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