年内600人被抓！区块链迎最严监管，本月通报12起诈骗案（最全盘点）

年内600人被抓！区块链迎最严监管，本月通报12起诈骗案（最全盘点）

区块链大热之际，越来越多的不法分子试图借势牟利，打着“数字货币”、“区块链”等旗号行违法犯罪之实。

券商中国12月24日报道称，在监管部门严厉打击金融诈骗和传销活动后，综合各地媒体报道，据不完全数据统计，截至12月24日，2019年内全国各地抓获的虚拟货币案件嫌疑人已超过600人。

日前，在“区块链犯罪防控”研讨会上，最高人民检察院检察技术信息研究中心主任赵志刚表示，涉及区块链违法犯罪有十种类型：

1.盗窃、骗取数字货币和数字资产；

2.违法开设交易所及管理乱象；

3.以“割韭菜”为目的发行竞争币、山寨币；

4.通过数字货币渠道进行勒索、非法交易和洗钱；

5.“挖矿”相关的违法犯罪；

6.“存证”相关的违法犯罪；

7.伪存证渊源项目；

8.与资金池相关的违法犯罪；

9.“智能合约”相关的违法犯罪；

10.分叉币、联盟链节点竞选等新概念相关违法犯罪。

火星财经APP（微信：hxcj24h）梳理了近一个月以来，国内相关区块链诈骗案件。据不完全统计，共计12例。案件涉及非法投资/交易数字货币、盗电挖矿等相关区块链诈骗领域。涉案人员轻则罚款，重则被判无期；涉事资金少则几万，多则数十亿人民币。

1.法制报：镇江特大“矿机”盗电挖比特币案一审开庭，主犯最高获刑13年

12月24日上午，据法制报消息，镇江市丹徒区人民法院依法公开开庭审理了日前引发社会高度关注的镇江特大“矿机”盗电挖比特币一案。

法院经审理查明，为降低运行比特币“挖矿机”高额的电力成本，2017年3月至2019年5月间，被告人兰某锋、李某、毛某海共谋在镇江市丹徒区等地租用场地，通过互感器短接等方式，盗窃国家电力挖取比特币，被告人王某斌、叶某华、蓝某连、毛某平明知上述情况仍出资加入并帮助维护管理。被告人朱某忠、徐某民、刘某群明知被告人兰某锋等人盗窃国家电力仍予以提供帮助，并从中获利。

其中，主犯兰某锋涉案金额高达13,781,383元。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，合议庭经评议后，分别依法判处10名被告人3年至13年不等刑罚，并处罚金。| >查看更多

2.中新网：广西贺州“U宝币”特大虚拟货币传销案宣判，涉案资金高达11.7亿元

12月24日，据中新网广西消息，广西贺州市钟山县人民法院开庭宣判了“U宝币”特大虚拟货币传销案。法院审理查明，2018年1月，王逸凡、滕肖等人，利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”平台，依托优联万家公司进行公司化运作，发行虚拟货币U宝币，以推销“U宝币”为名，组织、领导参加者以购买“U宝币”的方式获得加入资格，按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

经鉴定，至案发时，会员购买U宝币等的涉案资金高达11.7亿余元。公安机关扣押、冻结涉案公司账户15个，个人账户188个，扣押、冻结涉案金额高达2亿余元。审判结果显示，主犯王逸凡因犯组织、领导传销活动罪，被钟山法院依法判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000万元。| >查看更多

3.央视网：107人被抓！广东警方严打区块链犯罪，捣毁两个非法支付平台

12月23日，据央视财经报道，从今年4月开始，广东网警对湛江一个犯罪团伙开展侦查时，历经大半年时间，研判出一种叫做“第四方支付平台”的新型犯罪，在这些“金融”类APP上，用户可通过炒外汇、期货、比特币等方式进行“投资”。在掌握线索后，广东警方近日采取收网行动，共抓获犯罪嫌疑人107名，扣押现金160余万元。| >查看更多

4.央视新闻：河北警方收缴比特币矿机6890台，未来还将持续打击窃电犯罪活动

12月22日，据央视新闻消息，河北唐山警方在近期会同国家电力部门，开展打击窃电犯罪的专项行动中发现，借用比特币矿机盗电，成为近年来新型的窃电犯罪手段，目前已收缴比特币矿机6890台，大功率变压器52台。| >查看更多

5.平台太原：山西太原公安侦破交易虚拟货币云币平台案件

12月23日，平安太原今日发微博称，山西太原公安迎泽分局成功侦破太原市首例打着区块链交易虚拟货币的云币平台案件，抓获犯罪嫌疑人72人，受害人达300余人，涉案价值3000余万元。目前，案件正在进一步办理中。| >查看更多

6.央视：「神仙水」假借虚拟币进行传销诈骗，两年敛6亿，超6万人被骗

12月15日，据央视消息，以「神仙水」包治百病为噱头的不法分子正利用虚拟币进行传销诈骗活动，借“1000块1瓶神奇水包治百病”的幌子，2年赚取6亿元。

央视指出，涉事公司以所谓的「神仙水」为载体(实则为钾含量高的地下水源)，进行网络传销，目前参与人数已超6万人。具体而言，参与者买水可获一定额度的虚拟币，购买越多，获得的比例越高，拉人头可得到相应的奖金比例。据警方调查结果，部分参与者获利超600万元。| >查看更多

7.烟台网警：赵女士通过区块链投资平台被骗5万元

12月9日， 据烟台网警巡查执法公众号， 近日，家住烟台的赵女士通过微信群添加结识了“马大哥”，趁着区块链技术的火热，“马大哥”给赵女士推荐了一款投资平台，大肆鼓吹投资“区块链”可以赚钱，而且承诺低投入、高收益。赵女士前后投入共计5万元，最后发现无法体现后才知被骗。| >查看更多

8.央视财经：六旬老人投资股票比特币，被骗60多万

12月3日，据央视财经报道，云南一位60多岁的老人王女士日前进到了一个微信群，而后“讲师”声称股票市场行情不好，推荐王女士投资比特币。王女士最终购买了10多万元的比特币，而且当天就获利5万多元。

此后，她加大投资，先后一共投入了60多万元人民币。然而第二天，王女士发现自己投入的60多万元不见了踪影，且群里的“讲师”后也将她移出了群聊。这时，王女士才意识到，自己可能被一伙人给骗了。| >查看更多

9.最高检：“虚拟货币” 传销案入选最高检典型案例，涉案金额达3.2亿人民币

12月12日，据连云港日报发文称，日前，最高检发布“弘扬宪法精神，落实宪法规定”7个典型案例，海州区检察院办理的卢某某、成某某等人利用“虚拟货币”组织、领导传销活动案入选。2015年底，卢某某、成某某等人看到“虚拟货币”等概念火爆，在北京朝阳区设立某科技有限公司，共同商议设立GGP共赢积分奖金制度。经查，该传销网络共计30个层级，涉及会员账号1万余个，涉案金额共计人民币3.2亿余元。

今年9月，由海州区检察院提起公诉的卢某某等人组织、领导传销活动案二审宣判，维持一审原判的罪名及主刑，该团伙被判有期徒刑2年至6年不等，并处罚金10万元至95万余元不等。| >查看更多

10.澎湃新闻：陕西宁陕县公安局成功破获“10·6”电信诈骗案，诈骗团伙通过虚拟货币牟利

12月12日，据澎湃新闻消息，陕西省宁陕县公安局近日成功破获宁陕有史以来群众被骗金额最大的“10·6”电信诈骗案。抓获犯罪嫌疑人13人，冻结涉案资金100余万元。经查，钟某建等人与境外诈骗团伙勾结，其通过购买虚拟货币，帮助境外诈骗团伙洗白非法所得资金，以此抽头牟利。目前，钟某建等人对其犯罪事实供认不讳，已被宁陕县公安局依法刑事拘留，案件正进一步深挖办理中。| >查看更多

11.新京报：以区块链为幌子的浙江“能量锎”集资诈骗案宣判，主犯被判无期

12月11日，据新京报消息，杭州中院日前公开宣判“能量锎”投资平台集资诈骗一案，以集资诈骗罪判处被告人夏红明无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处被告人富月娣、宣立群、夏一峰、许金富有期徒刑十三年至六年不等，并处罚金人民币40万元至10万元不等。本案是杭州迄今为止查处的涉案金额最大的打着“区块链”幌子、以“虚拟币”交易为犯罪手段的集资诈骗案件。| >查看更多

12.兰州网警：山东警方摧毁用比特币交易网络制贩毒团伙

据兰州网警巡查执法消息，近日，山东东营垦利警方历经2年时间，破获一起特大网络贩卖毒品案，摧毁一个制贩毒团伙。据办案人员介绍，嫌疑人通过国外的比特币平台购买比特币后，将比特币代码发送给上线，上线在确认收到后，再进行下一步的发货。一笔笔毒品交易，就在比特币的流转中，覆盖全国。

随着赵某落网，警方在2018年11月至2019年11月先后又将这个团伙的33名犯罪嫌疑人抓获，总共缴获大麻10余公斤，捣毁种植窝点4处，追缴毒资5万元及吸食工具一宗。目前，赵某等34人因涉嫌贩卖毒品罪被采取刑事强制措施。| >查看更多

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2019 最具影响力的九大区块链人物

距离年底还有一个星期，很难说2019年是不是属于区块链的一年。但这一年里边，在经历过2017年底的灾难性崩溃之后，涅槃过来的区块链行业似乎重新蓬勃了起来。

而这里有十个人，他们的举止和成就，无论是杰出的还是可疑的，都在2019年推动了市场，并在行业中留下了鲜明的足迹。

尽管有许多因素导致区块链发展到目前的水平，但其发展历程主要由少数人决定。这些人比其他人更具有影响力，在加密货币领域留下了深刻的印记，影响了数百万人，并改变了公众对该新兴行业的看法。

他们都是谁呢？

马克·扎克伯格

很少有人能像Facebook的创始人马克·扎克伯格一样引起加密行业的争议。从宣布Libra计划开始，扎克伯格就成为了这个行业关注的焦点。他在美国参议院的听证会迫使那些负责监管美国市场的人承认加密货币行业及其面临的问题。

虽然很难说Libra的真正启动是否会对加密产业产生更大的影响，而不是受到监管机构的压制，但扎克伯格将加密货币问题纳入主流的能力使其成为该领域的关键人物之一。

孙宇晨

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可以说，2019年整个区块链行业有一半的话题都是这位张扬的90后创造的，作为TRON的创始人，在这一年里边孙宇晨正在极力的成为一名自带流量的网红人物。

以历史最高价拍下巴菲特晚宴，再放巴菲特鸽子，在社交媒体不断捐助弱势群体引发网民关注，在微博上疯狂撒钱为人圆梦。这些举动让他成功不断的登顶微博热搜，成为了人所皆知的网络红人，更让他与他的TRON成为了不断被媒体报道的对象。

彼得·麦考马克

彼得·麦考马克的声音可能是加密行业中被聆听最多的声音之一。麦考马克的“比特币做了什么”播客从一小部分利基广播发展成为该领域最受欢迎的节目之一。

克雷格·赖特（澳本聪）

克雷格·赖特是比特币SV的领头人物。他在2016年宣称自己是比特币的原始创造者中本聪而出名。

但是直到2018年，因为与比特大陆创始人展开算力大战并成为Btc SV的领头人而被全球关注。可以说，在过去三年里边赖特对加密市场的影响是巨大且不可否认的。

凯莉·洛夫勒

凯莉·洛夫勒有潜力成为加密货币与政治之间的桥梁。作为纽约证券交易所运营商的资深人士，洛夫勒（Loeffler）的任务是发展比特币期货市场。

她担任Bakkt首席执行官的角色使该公司的加密货币结算的期货交易量激增，证明市场渴望加密货币衍生品。

万威

尽管Dovey Wan出色的分析师和投资者背景帮助她在加密货币行业立足，但她在Twitter上的直率却帮助她赢得了人气。

她在加密新闻方面的不懈努力帮助她在社交媒体上赢得了广泛关注，她的评论经常引发Twitter上一些最严肃的讨论。

杰克·多西

杰克·多尔西（Jack Dorsey）是公开支持加密货币的为数不多的硅谷资深人士之一。

他在支付应用Square和其比特币开发部门Square Crypto上的工作迅速使他获得了充分的经验以及丰富的见解，同时也让他成为了比特币最忠实的粉丝最勤快的“推销员”。Dorsey的公开露面和访谈可以轻松地描述为比特币的促销之旅。

布莱恩·阿姆斯特朗

作为美国最大的加密货币交易所的创始人和首席执行官以及世界上最大的加密货币基金托管人，这是令人钦佩的成就。布莱恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）对加密产业的未来抱有乐观的态度，这使他成为极简主义者的最爱。他目前是加密货币领域最有影响力的美国人之一。

他为不断发展的 Coinbase所做的不懈努力使他在首届《Time 100 Next》榜单中脱颖而出，在该奖项中，他因对加密行业的长期影响而获得认可。

赵长鹏

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如果他不是世界上最大的加密货币交易所之一的负责人，那么仅Binance首席执行官Zhao Changpeng Zhao在 Twitter上的存在就将使他成为加密货币行业的重要组成部分。

赵长鹏在加密行业的经验，首先是Blockchain.info的开发人员，然后是OKCoin的首席技术官，这使他成为该领域最响亮的声音之一。

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轰隆隆地离开2019

在过去的六个月中，空头一直处于领导和塑造之下。自6月份以来，全球最大的加密货币的市值损失了一半以上，而其余市场则遭受了更大的打击。市场情绪的突然变化有影响价格的力量，但业内人士的信念似乎抵制了最剧烈的价格下跌。

重要的是要突出那些在市场上留下了重要印记的数字，但同样重要的是要注意到，幕后有成千上万的人在努力保持该行业的生存。

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编译者/作者：高山168

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