2019年有太多比特币因犯罪活动被清洗

特别是在早期，比特币（BTC）作为资助犯罪和洗钱的工具而享有盛誉。这种声誉并非偶然。许多人将Ross Ulbricht的传奇暗网平台“丝绸之路”称为比特币的第一个“真实”用例。但是，自丝绸之路灭亡以来，比特币的形象已逐渐改变。

特别是最近的两年表明，比特币已经声名狼藉，现在已经被金融机构和华尔街银行所接受。然而，在批评比特币时，洗钱和恐怖分子融资的论点仍然是全世界权威机构和比特币评论家中最受欢迎的论点之一。

加密分析公司Chainalysis在其“ 2020加密犯罪报告”中走出了神话。该公司在其报告的初步博客文章中写道，高风险服务包括P2P交易，混合服务，高风险交易和赌博网站。非法服务的范围包括勒索地址，受制裁的实体，暗网市场以及与诈骗和被盗资金相关的地址。

在2019年期间，Chainalysis追踪了犯罪实体带入交易所的约28亿美元比特币。令人惊讶的是，这笔款项的略高于50％分配给了两个主要的加密货币交易所Binance（27.5％）和Huobi（24.7％）。根据Chainalysis的数据，总共有2019年来自Binance和Huobi的300,000个以上的个人账户从犯罪来源获得了比特币。

对于许多行业内部人士来说，火币尤其不应该是一个完全的惊喜。最近，该交易所与Upbit hack和PlusToken骗局的清算有关。正如Chainalysis在12月中旬的一项调查中写道，PlusToken背后的人们已经通过火币的OTC平台清算了45,000个BTC中的25,000个。

分析重点是币安和火币

正如Chainalysis所写，Binance和Huobi的一小部分地址特别活跃。 2019年收入最高的2196个账户获得的比特币总额接近278亿美元。仅收入最高的细分市场中的31个账户在2019年获得的比特币总额就超过80亿美元，这31个账户中的每个账户个人收入在1亿到10亿美元之间。

在洗钱方面，Chainalysis认为场外（OTC）经纪人存在一个大问题。这些鼓励犯罪活动并使起诉更加困难：

但是，问题在于，尽管大多数场外交易经纪人都经营合法业务，但其中一些人专门为罪犯提供洗钱服务。 OTC经纪人通常对KYC的要求要比其经营的交易所低得多。

他们中的许多人利用这种宽松性来帮助犯罪分子洗钱和取款，通常是先将比特币和其他加密货币交换为稳定的中间货币Tether，然后才能在菲亚特付款。

Chainalysis已编制了一份名单，列出了100家主要的OTC经纪人，这些经纪人从非法来源接收了大量的加密货币，并可能提供洗钱服务。所谓的Rogue 100是非常活跃的交易者。根据研究，这些场外交易经纪人中有70个属于从非法来源接收比特币的Huobi帐户组。

在810个账户中，有32个账户接收了最多的非法比特币，其中20个账户在2019年收到了价值100万美元或更多的非法比特币。在此过程中，这70个OTC经纪人总共从犯罪实体那里获得了1.94亿美元的比特币。 2019年

但是，正如Chainalysis所指出的那样，在Rogue 100的70个账户中，没有一个Binance账户。

如何进一步提高加密行业的声誉？

为了进一步提高加密行业的声誉，Chainalysis提出了“执法机构，监管机构和加密公司可以采取措施防止洗钱的具体步骤”：

这一切都始于透明度。 […] 但是，使用Chainalysis之类的区块链分析工具，我们可以分析记录在区块链上的交易，并深入了解犯罪分子如何更快地洗钱。执法人员和监管机构需要成为这项技术的专家，才能开始打击加密货币中的洗钱活动。 […]

我们还呼吁交易所对场外交易经纪人和在其平台上运行的其他嵌套服务进行更广泛的尽职调查。

完整的报告预计将在本月晚些时候发布。希望这也将澄清有关洗后的比特币的起源在哪里以及其中有多少来自交易所黑客和其他骗局（例如PlusToken）的问题。然后，大约28亿美元的被洗比特币这一数字应在上下文中进一步“相对化”自身。

与一年之内在法定货币系统中进行的全球洗钱相比，联合国（UN）估计其洗钱约占全球GDP的2 – 5％或8,000亿美元– 2万亿美元，相比之下，直接比较。

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上次更新时间：2020年1月16日

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原文链接：https://www.crypto-news-flash.com/study-this-amount-of-bitcoin-has-actually-been-laundered-for-criminal-activity-in-2019/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=study-this-amount-of-bitcoin-has-actually-been-laundered-for-criminal-activ

原文作者：Jake Simmons

编译者/作者：wanbizu AI

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