他们追踪从非法资金向交易所出售的BTC的28亿美元

关键事实：

Chainalysis指出，其中27％属于Binance，24％属于Huobi。

据该公司称，这些账户可能属于场外交易者。

区块链分析公司Chainalysis于1月15日表示，它追踪了犯罪分子在2019年向加密货币交易所出售的约28亿美元比特币。他补充说，大部分资金已转移至Binance和Huobi平台。 。

Chainalysis表示：“尽管交易所在非法加密货币管理领域一直很受欢迎，但这种趋势自2019年以来已经显着增长。”其中27.5％分配给Binance，24.7％分配给火币。

该公司表示，在这两个交易所中，一小部分账户接管了非法资金，这些账户在2019年收到了超过10,000亿美元的BTC。他补充说，在这笔款项中，有75％是在火币收到的，其余的则是810个获得更大Binance收入的帐户。合计来自币安和火币的超过300,000个个人账户从犯罪来源获得了比特币在2019年。

据该公司称，这些大帐户可能属于“通常与外汇局有关联，但独立运作”的场外交易（OTC）运营商。

尽管Huobi和Binance都有“了解他们的客户”（KYC）程序，但对于场外市场运营商而言，这些要求较低。 Chainalysis说，因此，在两个交易所中，这些市场中存在一些专门为罪犯提供洗钱服务的运营商。

在Chainalysis认为提供洗钱服务的前100名OTC运营商中，有70家在火币。根据该报告，这100个运营商合计每月可代表所有比特币活动的1％。

币安首席合规官塞缪尔·林（Samuel Lim）在对Chainalysis的回应中表示，该交易所“致力于清除加密货币中的金融犯罪并改善生态系统健康。”

他还评论说，他们将继续改进已共同获得专利的技术解决方案，以遵守有关个人身份和洗钱的法规，例如与第三方工具和合作伙伴一道，以进一步加强其法规遵从标准。

温碧霞在《 The Block》上发表的文章的翻译版本。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/rastrean-usd-2800-millones-casas-cambio/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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