DEA发现墨西哥和哥伦比亚的卡特尔使用加密货币的证据

关键事实：

与其他渠道相比，用于洗钱的比特币使用量很小。

近年来，卡特尔改变了其洗钱方法。

DEA（药物管制局，英文缩写）于2019年1月发布了其2019年报告，其中描述了在美国经营的非法毒品和毒品贩运组织所构成的威胁。 UU。

根据该报告，比特币等加密货币已被整合到主要交易者使用的广泛资源中墨西哥和哥伦比亚的卡特尔洗钱。

根据这份报告，在美国，毒品的销售每年产生数百亿美元的非法利润。 UU。，贩毒组织，从本质上讲，他们在现金的推动下集中集资。然而，近年来，卡特尔改变了其洗钱方式。

DEA代理指出，他们发现使用加密货币的可能性更大，主要用于跨境操作。在全球范围内，估计洗钱费用约为20亿美元，因此与其他渠道相比，比特币和其他加密货币的使用仍然很少。

但是，对于DEA，加密货币的使用是一种越来越多的支付方式在如今已经消失的“丝绸之路”的鼓舞下，在大众以及墨西哥和哥伦比亚的卡特尔中也很受欢迎，它们也利用黑暗网络作为销售毒品的平台。

由于大多数美国交易所都遵守法律要求的反洗钱法规，因此，国内犯罪分子会寻求没有许可证和点对点进行购买的加密货币交易所。他们还使用具有增强匿名性的加密货币来抑制研究人员追踪资金到可识别平台的能力。

美国司法部的国家毒品威胁评估。

尽管DEA代理商对贩毒组织对加密货币的使用提出了警告，但他们主要担心的是完善的不同方法。

这些方法与现金走私，在美国银行系统和电子系统中将收入转移到墨西哥的收入有关。这除了用现金购买资产和使用“门面”公司接收或发送电子交易外，以掩盖非法资金的真正受益者。基于贸易和黑市比索市场的洗钱活动。

Crypto News在2018年报道说，DEA的一位特工表示，当时只有10％的加密货币交易用于非法活动。 2019年报告显示，有迹象表明近年来大量现金用于洗钱活动的数量减少了，尤其是由于墨西哥政府对现金美元的存款实行限制，这迫使毒品组织不得不采用其他方法。

去年还获悉，国际金融行动特别工作组设计了一个系统，该系统将被多个国家用来收集和共享有关使用加密货币进行交易的人员的数据。目的是防止洗钱，发给恐怖组织或非法使用。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/comunidad/adopcion/dea-uso-criptomonedas-carteles-mexico-colombia/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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