比特币的伪匿名性引发加密市场纷争：混币器，隐私币，暗网交易，洗钱犯罪和

很多人为什么选择持有加密货币，其主要原因就是利用私钥自己可以完全掌握自己的资产，可以不受第三方的监管、也无需将自己的资产暴露给第三方机构，真正的实现了我的财富我做主。

当然，对于我们这些在币圈底层拿几万块钱来炒币的韭菜们来说，隐不隐私，暴不暴露实际是并不重要。但加密市场内，有很大部分的交易依赖于最大限度的保护用户的隐私，人们追求的自身资产安全性隐匿性的追求从未停止，混币、匿名币、在一定程度上填补了匿名交易的市场需求。虽然我们在谈到加密货币隐匿性总会联想到洗钱、暗网交易、N号房等这些社会问题，但是技术并没有做恶，关键是看是什么人在使用。

一、比特币的伪匿名性

提起比特币及加密货币，我们都知道它最大的特征就是去中心化性与匿名性。但这种匿名性从某种程度上说是“伪匿名性”的。比特币网络中的每一笔交易都会被记录在公共区块链上，使得任何人都能看到，如果能够锁定巨鲸帐户地址，就可以能过比特币浏览器对某个地址搜索后得到的信息，你只需要知道某个地址，就可以找到与之相关联的一系列地址，从而达到监控巨鲸交易目的。

另一个方面，如果你选择线上交易，必须要通过交易所才能实现，而交易所基本都有严格的KYC为认证，同时你的每一笔交易也会被记录在交易所内，交易所将掌握你的全部信息。即然你的信息被交易所全部掌握，你的交易记录和个人信息就有可能被交易所利用。

早在2014年日本最大的交易所Mt.Gox加密货币被盗，在调查结果出来之后，人们发现，其中一大部分的比特币被平台的内部人拿走了，属于典型的“监守自盗”，所以你的币放在交易所是不安全的，匿名性也无从谈起。

从N号房事件中，案件的破获主要还是加密货币追踪地址交易而来，在这期间中心化的交易所功不可没，Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit等交易所接到警方要求配合调查。N号房用作支付入群费的加密货币包括比特币(BTC)、门罗币(XMR)和以太币(ETH)等。比特币和以太币可以对交易记录进行逆向追踪，锁定交易双方钱包的账号，从而查明交易双方的身份。

所以说，如果你想做恶，如果只是依靠比特币匿名性是不够的，你必须借助其它机制来实现。不仅如此，你还需要场外交易来避开交易所的严格认证，来真正的保护你的隐私。

二、为什么我们仍需要混币服务和匿名币

回归到匿名性本质上，所谓比特币的匿名性，就是在满足区块链共识机制的条件下，在交易过程中尽可能多的隐藏数据信息，这时候混币和匿名币应用而生。

简单来说，混币就是把来自不同地址的加密货币混合起来，借助混币工具和混币网站等手段，然后再发送出去。这样做的目的就是，切断了输入地址和输出地址之间的应有的关系，让你的交易更多具有隐私。通过混币之后就无法知晓到底哪一个进来的交易应该对应哪一个出去的交易，因此也就很难查询到交易者的加密货币存储在哪里，存储了多少，最大程度的保护了用户隐私。

这跟我们捐款有点类似，如果在你们单位发起每人100元的捐款，同时有50个人都捐了一张100元的人民币，在捐款结束之后，工作员是无法分清出那张100元，是由你捐赠的。当然，在执行混币时，多次混币、每次少量币，效果更好。

除了混币之外，为了迎合市场对于隐私保护的需求，加密货币社区中推出了很多匿名币，如达世币（DASH）、门罗币（XMR）、大零币等，这些币的特点就是大同小异的匿名性。隐私币主要通过零知识证明、环签名技术、混币技术等解决被追踪的问题，更利于保护用户隐私。

流行的隐私币通常会在它们的代码库中加入一些元素，使其能够进行模糊处理。Wasabi Wallet、Samurai Wallet、Cash Shuffle以及新出的Cash Fusion等混币、混排和coinjoin服务和产品，可以帮助一些使用“传统”加密货币——如BTC和BCH的用户获得额外的安全隐私级别。

三、加密匿名市场蓬勃发展，暗网用户混币器服务需求激增

据Crystal Blockchain（加密水晶区块链） 近日报告，文中指出：比特币是世界上任何人都可以使用。 这意味着，越来越多的地方合法的业务，它可以用于恶意和犯罪活动。

暗网用户对比特币混币器服务的使用正在增长，这主要是因为监管所引起的。

报告称，到 2020 年第一季度，暗网实体向混币器发送的比特币份额上升到了 20%，而在 2019 年第一季度，这一比例仅为 1%。另一方面，有验证要求的比特币发送到加密交易平台的份额，从 2019 年一季度的 24% 下降到 2020 年一季度的 13%。

暗网用户通过混币器服务获得的比特币数量也增长了 3 倍，从 2019 年第一季度的 106 比特币增加到 2020 年第一季度的 288 比特币。以美元计算，从 2019 年第一季度的 40 万美元增加到 2020 年第一季度的近 200 万美元。

（原文地址：https://crystalblockchain.com）

文中最后总结：强烈的影响FATF和欧盟制定的法规打击这些非法活动已经非常明显。 我们希望看到更重要的变化在这些模式中，2020年会看到这些努力的结果。

不仅是暗网交易对混币器服务增加，资金盘在割韭菜和黑客在盗取加强密资产之后，也采用混币进行洗钱交易。

四、通过混币器服务商来实现混币交易

随着加密市场的不断发展，早在2013年混币器服务就被开始应用。这时候混币器服务商也随着时代的发展诞生了。最著名的就是Wasabi 钱包和 Samourai 钱包。

Wasabi 钱包是一款开源的非托管比特币隐私钱包，内置了 CoinJoin 混合器并提供了图形界面，它由 zkSNACKs 公司开发。2019 年 11 月，该公司以七百五十万美元的估值从 Cyberpunk Holdings 完成了首轮融资。

与 Wasabi 钱包类似，Samorai 钱包也在同期从 Cyberpunk Holdings 完成了融资，它提供的混币服务称为 Whirlpool。据此前向媒体披露的资料，两款钱包的用户数都在数万左右，每年靠混币服务收取的手续费不到一百万美金。

虽然混币器发展已有7年时间，但政府的监管在近几年才得以加强。

据网上相关资料：2020 年 2 月 6 日，美国克利佛兰警方逮捕了 Larry Dean Harmon 他被指控协助比特币暗网交易市场 AlphaBay 洗钱 3.11 亿美金。在起诉书中，美国司法部认为 Larry Dean Harmon 运营的中心化托管混币器 Helix 运营的是汇款和洗钱业务。

币安在网站也披露了一起混币器洗钱事件：2019 年 12 月底，币安新加坡暂停了一个用户的帐户，这位用户试图将比特币发送到 Wasabi 钱包。币安称，该用户违反了币安新加坡的反洗钱政策，触发了新加坡金管局的风控警报。

Telegram创始人帕维尔·杜罗夫曾经在TON失败之后，在资者的公开信中说”我祝愿所有在世界上争取权力下放、平衡与平等的人们好运。您正在进行一场正确的战役，而这很可能是我们这一代中最重要的战役。我们希望您在我们失败的地方成功。“杜罗夫喜欢自由，而监管部门不喜欢，所以TON胎死腹中。

这跟我们今天所说的混币器、匿名币一样，我们需要匿名和隐私，但会有很多人拿来做恶，政府不充许你在不受监管之下从事交易，最终引发去中心化与中心化之争，技术与社会之争、自由与监管之间。也许，等到区块链技术真正的成熟，这些问题也许能够找到一个平衡点，才能得到一个完美的解决。

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编译者/作者：大白高国

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