一名罗马尼亚男子对一项价值7.22亿美元的BitClub网络欺诈计划认罪

据美国律师克雷格·卡庞蒂诺（Craig Carpentino）的通知，周四，一名名叫西尔维·卡塔琳·巴拉西（Silviu Catalin Balaci）的罗马尼亚男子承认他在臭名昭著的BitClub Ponzi计划中的作用。 Balaci在他目前居住的德国被捕，然后通过视频会议向美国地方法官认罪。

Balaci承认一项双重串谋罪，即以欺诈罪为由提供和出售BitClub Network的无牌证券。 该计划收集了投资者的钱，并承诺投资加密货币挖矿。 它也奖励了根据庞氏骗局雇用新移民的投资者。 Balaci证实欺诈行为已经从投资者那里获得了至少7.22亿美元的比特币。

Balaci将面临最高5年的罚款和25万美元的罚款。 判决日期尚未公布。

司法部（DOJ）于去年12月首次对另外3名与BitClub网络有关的男子进行了指控。 Matthew Brent Goettsche，Jobadiah Sinclair Weeks和Joseph Frank Abel被控串谋电汇欺诈和出售未注册证券。

根据司法部的证据，Balaci和Goettsche打算针对知识渊博的投资者。

“作为该计划的一部分，Balaci和Goettsche讨论了针对愚蠢但贪婪的投资者的做法，称他们为“迷惑的羔羊”，并阴谋“建立整个组织”。该报告强调说，这张照片是在白痴的背上。

这是年轻的羊群，他们被喂给多层次的圣徒。

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原文作者：Tiger Th?ng

编译者/作者：wanbizu AI

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