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BTCST比特币庞氏骗局,被罚款4000万美元

2014-09-22 tjs 来源:巴比特

  Trendon Shavers,因成立及运行“比特币储蓄信托”(BTCST,Bitcoin Savings and Trust ),已被美国地方执法官Amos L. Mazzant,判罚4000万美元,美国证券交易委员会(SEC) 称 BTCST为庞氏骗局。

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  SEC去年的起诉书显示:

  “至少从2011年9月至2012年9月, Shavers, 以“pirateat40” 之名在互联网上匿名运行,提供和出售BTCST投资品,融资超70万个比特币。”

  Shavers许诺客户,基于套利活动,该信托基金将有7%的周回报。实际上,Shavers仅是将新投资者的资金转给之前许诺过的旧投资人。

  Shavers最终要求最小投资额为100个比特币,整个骗局最终融资超70万个比特币。

  SEC调查报告显示,Shavers先生本人也使用客户资金,支付自己的租金、汽车、赌博、和许多其他购买等费用。

  目前尚不清楚,Shavers是否将因其不当行为而入狱。

  庞氏骗局:

  是对金融领域投资诈骗的称呼,是金字塔骗局的变体,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

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文章来源:http://www.8btc.com/man-ran-bitcoin-ponzi-scheme-fined-40m-sec

原文链接:http://newsbtc.com/2014/09/19/man-ran-bitcoin-ponzi-scheme-fined-40m-sec/

原文作者:Eric Calouro

编译者/作者:tjs

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