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欧盟委员会评估比特币在恐怖融资中的作用

2015-11-18 洒脱喜 来源:巴比特
Terrorist

  欧盟委员会今日表示,它正在评估例如比特币这样的数字货币,是否会被用作恐怖主义和洗钱的燃料。

  在11月17日的一份备忘录上,该委员会列出了欧盟地区的安全状态,几天前,超过100人死于法国巴黎一系列的恐怖袭击。 据报道,这些恐怖袭击的背后,正是臭名昭著的ISIS,在发生袭击之后,一位匿名为GhostSec的黑客,黑进了 ISIS的网络。据他透露,ISIS组织用到了加密货币作为其运营资金,有证据表明,该组织控制了一个价值300万美元的比特币地址,当然,需要指出的是,ISIS大部分资金来源依旧是非法石油贸易以及黄金。

  根据该备忘录,该委员会正在调查恐怖融资风险,欧盟于今年早些时候采用了一个反洗钱框架,这一框架将“特别关注”数字货币。

  该备忘录指出:

  “在那些接受评估的领域中,虚拟货币的使用将受到特别关注,正如欧洲理事会在2015年1月26日要求的那样。”

  审查期之后,该委员会将推出一系列的措施,旨在解决评估过程中发现的风险。这一过程预计将在2017年6月完成。

  “成员国将必须遵守这些措施,或者解释要求减损的原因,” 备忘录写道。

  它接着概述了委员会创建一个黑名单的计划,包括目前在反洗钱和恐怖融资管理上做得不足的一些国家名单。

  评估和即将提出的意见,遵循了今年五月份提出的反洗钱和反恐融资措施。

  虽然该提案没有具体提及数字货币,但其涉及到的货币兑换服务,将有可能适用于提供数字货币服务的公司。

  据悉,该框架的目标是确保全程追踪欧盟范围内的资金转移。

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文章来源:http://www.8btc.com/european-commission

原文链接:http://www.coindesk.com/european-commission-to-assess-bitcoins-role-in-terrorist-financing/

原文作者:Stan Higgins

编译者/作者:洒脱喜

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