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日本计划在FATF检查之前对加密交易所反洗钱政策的执行情况进行调查

2019-05-31 14:51 玩币族Sally 来源:玩币族

  译者:玩币族Sally

  据报道,日本金融厅(FSA)正在打击提供匿名交易或身份验证程序薄弱的加密交易所,为今年秋季金融行动特别工作组(FATF)的检查做准备。日经亚洲评论5月22日报道了这一进展。

  据报道,FATF将派出调查部门,对日本金融厅反洗钱(AML)政策的力度进行审查,其中包括加密货币交易所和其他金融服务的政策。

  报道称,FATF在2008年的一份报告中给日本金融机构的身份认证打了最低分。10年后,日本金融厅对未采取适当反洗钱措施的金融机构及交易所发布了业务改进命令,例如允许用户使用邮箱而不是个人家庭住址注册账户等做法。

  根据这份报告,日本是第一个为加密货币交易所实施注册制度的国家。

  今年10月,FATF修订了规则,将加密交易所纳入其“反洗钱”监管框架,并呼吁七国集团成员国开始实施注册、授权和监控加密交易所的战略。

  日本将于今年6月在大阪主办金融市场和世界经济峰会(2019年G20峰会),预计将在国际加密法规和首次代币发行(ICOs)论坛上发表讲话。与中国和韩国不同的是,日本并没有宣布在全国范围内禁止ICO项目。

  正如Cointelegraph此前报道的那样,日本金融厅今年1月透露,目前日本有7份加密货币交易所许可证的申请正在等待审批。申请将在6个多月的时间内进行审查,金融机构将审查申请人对400多个问题的回答。

  去年7月,FSA进行了重大重组,以更好地应对监管金融科技和加密货币行业的挑战。

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文章来源:http://www.wanbizu.com/news/2019053114017.html

原文链接:https://cointelegraph.com/news/japan-to-check-money-laundering-policies-of-crypto-exchanges-ahead-of-fatf-inspection

原文作者:Max Boddy

编译者/作者:玩币族Sally

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