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涉案金额超20亿 资金盘项目BHB负责人被抓获归案

2019-08-12 00:00 不详 来源:网络

据四川省青神县公安局公安局今日消息,以区块链、虚拟货币为名义的资金盘项目BHB主要负责人刁某某目前已被青神县公安局刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

青神县公安局微信公众号截图

据此前消息,BHB于2018年12月2日在微信群进行宣传,起底投资8000元,拉人头式募集资金,日分红1.3%,每天18:00通过账户前天持有BHB数量发放分红USDT,后续提现到交易平台BXTC.CX转换成人民币获得收益。

据31QU此前文章《【原创】“熊市之光”BHB:在BTC亏的钱,从BHB上赚回来?》显示,BHB项目曾拉拢凤姐、传销界名人陈安之为其站台。

然而后来,这个名叫“杭州币航”的公司于今年2月12日关门,公司也已经注销,平台将所有用户的BHB锁定,停止分红,也停止所有提现操作。

据自媒体“资金盘排行榜”消息,加密货币交易研究人士张杰分析指出,BHB案件涉及资金超过20亿人民币:“初步保守测算这个虚拟币骗局,以起底8000元投资,超过2.5万人参与,1元发行价,那么这个BHB募集的资金就是2亿元,然后以李仁兵为代表的假交易所和其它庄家团伙利用圈到的钱进行拉盘,将币价拉到最高12元,整个资金盘规模就是24亿元。”

而已经跑路的李仁兵不仅利用币航平台以及济南的币金所发行BHB圈钱诈骗,他还搞了其它4个名为菠菜、量化、剑基金、小密圈期货的虚拟币资金盘,加上BHB就是5个,现在这5个币种都已经崩盘,实际被套的投资人可能远远不止2.5万人,被圈走的资金也远远不止30亿。

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编译者/作者:不详

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