泰国官方开始调查金字塔诈骗案

原文链接：

https://cointelegraph.com/news/thai-officials-to-investigate-alleged-cryptocurrency-pyramid-scheme

文章标题: Thai Officials to Investigate Alleged Cryptocurrency Pyramid Scheme

译者：NO抱怨姐

文章内容不构成任何投资建议，请读者自行斟酌。

以下为译文：

泰国一位人类权利律师表示代表加密币金字塔诈骗的受害者，正在受理他们的案子给国家的特殊调查部门（DSI）。

曼谷在1月16日报道了大约20名受害者，他们的损失据称达到了7500万泰国铢，约合250万美金，这些受害者正在寻求远远超出泰国Krabi省的当地警察侦查力来给这起案件更大的负重力。

DSI是泰国司法部的一个部门，泰国皇家警力独立的工作并被安排调查“特殊的案件，”例如这些介入组织型犯罪网络或者与国家安全威胁联系的案件。

每周8%的回馈—直到支票反弹

按照这份报道，据称为金字塔诈骗，亮相为“Khung Nong 加密币交易，”在2018年由Krabi省操作。承诺每周高达8%的利润，在Krabi，Trang，Yala，Pattani和Narathiwat的城镇，据报道他们卖掉包括私人土地，汽车和摩托车来筹钱投资。

在2018年10月和2019年2月份，这个诈骗拉进了更多的受害者，知道他们的操作者突然停止支付分红。有一个投资者，Noopad Wachedi说她已经卖掉她的土地来筹钱投资，而Khung Nong加密币交易的操作者给她的支票最终颠了。

Noopad女士声明她的招募者告诉她的投资是由政府官员监管的。其他的受害者，她的亲戚，也被骗进一系列的诈骗投资者的骗术中。

当地的盗窃

2019年秋天，Cointelegraph报道曼谷警察已经拘捕了一名48岁的男士，他在指控的5亿泰铢（约合1630万美金）的诈骗案中将自己打扮成“加密币巫师”。

之前那些年，另一个著名的当地人物---泰国肥皂剧演员Jiratpisit Jaravijit—因为他被卷进7.97亿泰铢（约合2460万美金）的BTC投资案件中，这个案件是他和自己的兄弟姐妹们一起操作的。

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编译者/作者：NO抱怨姐学币

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