比特币“巨鲸”从哪儿来到哪儿去？Chain.info用图带你一探究竟

比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产品，以简单易懂的形式展示大额转账和热门地址资金流动的前因后果。虽然该产品尚在内测阶段，但我们做了几个典型例子，为你展示地址挖掘追踪与可视化相结合的强大之处。

图示说明

在交易追踪可视化图中，node（圆球）和line（线条）的颜色及尺寸均表示不同的数值。由于各个交易的数值差异很大，因此不同颜色及尺寸表示特定交易内的数值分布情况。

颜色：表示该node或line所包含的交易数量，颜色越深表示数量越大。

尺寸：表示该node或line所包含的金额大小，圆球越大/线条越粗则表示金额越高。

交易追踪

1. 37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地址。该地址在19年9月4日收到了一笔合计94504BTC的 巨额转账，当时价值约10亿美金，在币圈引起不小的震动。

从交易追踪可视化图形来看，该笔交易有7个大额输入（单个输入大于200BTC）地址，其中1JCe...x2Sy地址有3笔输入，该地址合计转入约53000BTC是主要资金来源。其余输入地址的交易金额分布在200-15000BTC之间。如图所示该富豪榜地址至今未发生任何转出。

仔细分析作为主要资金来源的地址1JCe…x2Sy，从可视化图形中可以看出，该地址的资金主要来源于11个地址，其中1L9e…3d3Q为主要资金来源，合计汇入37426BTC，继续追踪以上11个地址，可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中，或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。

2. 183h…gahM是富豪榜排名第6的地址，通过交易追踪可视化可以看出，该地址合计的82773BTC 都来自于地址1Kat…fjx7，由138笔大额资金（大于等于50BTC，下同）汇聚而成。1Kat…fjx7地址的资金来源非常广泛，与其有直接大额资金往来的实体为12个，其中之一的火币交易所向该地址转入了23028 BTC。其余地址均相对分散，最终追踪到的交易所包括币安、Bitstamp、Bitflyer、OKex、Coinbase、Gate.io等主流交易所。

3. 3Gh8…SG1j是一个链上交易频繁的地址，从2019年7月31日创建至今，已累计发生12978次交易。通过交易追踪可视化可以看出，该地址的主要资金最终来源于不同的交易所。从资金去向可以看到，该地址先将金额转移到7个地址上，大部分转账为3000BTC/笔，然后再将这些地址的币打散到更多的普通地址，每笔金额为100-500BTC不等。这类将资金先聚集再分级多次打散的行为有一定的洗钱嫌疑，值得进一步持续关注。

4. 3Kzh…NLNS 位于富豪榜第26位，通过交易追踪可视化图形可以看出，该地址的资金来源非常宽泛，经过多级交易追踪，涉及超过上百个地址，超过10家交易所。该地址主要资金来源地址为3Cg3…iuCo，共计61541 BTC。而该地址的资金主要流向1J37….sdCn（137509BTC）和bc1q….89l2（66601BTC），其后最终流向了Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKex、Coinbase、Xapo等交易所和托管机构。

5、3R1h…jg4B 是富豪榜排名第55的地址，总交易笔数有260笔，总交易额达435900BTC。从交易追踪可视化图形可以看出，该地址主要的大额资金来源（220018BTC）和去向（211500BTC）均为Xapo托管机构，其他资金来源虽然地址数量众多，且与Bitfinex交易所有关联，但是资金规模都相对较小。可以推断该地址有很大可能是Xapo体系内的地址，但还需要持续观察和验证。

交易所间流转

从最近一个月（12.9-1.9）火币交易所流入流出图可以看出

1.???? 统计期间，火币交易所共计流入 46315 BTC，共计流出 98420 BTC，整体为净流出的状态，其中净流出金额为 52105 BTC。

2.???? 火币的主要资金来源和去向都是普通地址，其中来自普通地址的充值为 33199 BTC，占比总流入约 71%；而提现至普通地址为 44088 BTC，占比总流出约 45%。

3.???? 火币与其他交易所有关的资金往来中，资金流入前三依次为OKex（8187 BTC）、Binance（3084 BTC）、Coinbase（975 BTC）；资金流出前三依次为Binance（30727 BTC）、OKex（8982 BTC）、Coinbase（7584 BTC）。

请注意，以上的分享仅包括大额BTC转账交易信息。如果包括小额BTC交易信息，Chain.info信息显示，2019年1月9日至2020年1月9日一个月中，加密货币交易所火币的链上比特币资金持有量整体为净流入的状态，净流入8742枚BTC。火币的 BTC 地址余额在去年 12 月 9 日为 325,944 枚，今年 1 月 9 日达到了 334,686 枚。

Chain.info将持续优化产品，力求为用户提供最准确和简洁的地址交易追踪和各类可视化服务，同时我们也会对当下热门的大额交易及特殊地址进行交易追踪，从更专业和深度的视角解读链上交易。欢迎您的关注！

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编译者/作者：ChainInfo

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