乌克兰将使比特币合法化：虚拟资产法案将对加密货币所有者产生什么变化

比特币作为无抵押代币，交易所和交易所的强制性注册，对ICO的罚款而无须监管机构的通知-乌克兰引入了一项关于虚拟资产的法律草案，这将把加密货币市场引入法律领域。

该文件引起了很多争议。为了了解既定规则将如何影响市场参与者，ForkLog与该法案的作者，Blockchain4Ukraine Interfactional Association（MFI）负责人Alexei Zhmerenetsky以及Blockchain4Ukraine咨询小组的负责人Konstantin Yarmolenko进行了交谈。

ForkLog：您好，Alexey和Konstantin。该文件最近已提交公众征询意见，但其地址已受到部分批评。我们今天建议走最重要的观点。首先，解释一下虚拟资产（VA）作为属性的定义是由什么决定的。

乌克兰：由于多种原因，我们将VA归类为财产。首先，根据FATF和EU Directive 2018/843 VA的定义，这是“数字表达成本“（价值的数字表示）。

其次，根据《乌克兰商业法典》第139条，“本法典中的财产是指具有以下性质的事物和其他价值的组合（包括无形资产）：成本定义…“

第三，2019年6月更新中的国际财务报告标准（IFRS）将加密货币归类为无形资产。鉴于这些论点和其他一些原因，出于经济立法的目的，我们将IA归类为无形资产，因此归类为财产。

出于会计目的，我们将IA归类为“其他无形资产”组的无形资产。

ForkLog：您已将VA分为安全和不安全令牌（加密资产）。比特币被分配到什么类别？

乌克兰：根据该法案，比特币属于加密资产。

ForkLog：该法案详细说明了使用加密货币的公司的注册。谁应该在数字事务部注册，谁不应该注册？

乌克兰：仅向BA服务提供商提供注册：交易所，交换者和保管人。所有其他市场参与者均无需注册，但也可以根据其业务兴趣进行注册。

ForkLog：如何监管未在乌克兰注册的加密货币发行人？

乌克兰：在当前版本的法律草案中，对VA发行人的活动进行了两个版本的监管：发行人在这里设有注册办事处或拥有常设机构，或者发行人将要约出售给乌克兰法律。

在FATF级别上讨论了在国外注册的VA供应商（VASP）在乌克兰的注册问题。在2019年6月的FATF建议的最新版本中，每个国家都决定是否需要注册VASP非居民。

但是，根据我们的信息，FATF概要委员会正在形成一种观点，即有必要修改FATF的建议，并建议所有国家对非居民VASP进行许可/注册。

ForkLog：该法案是否适用于作为货币发行人的矿工？他们需要注册吗？

乌克兰：法案中的虚拟资产的挖掘（生成）主题尚未解决，但是这个问题正在积极讨论中。能源和能源部目前正在考虑在电力系统（特别是Energoatom）中使用多余发电的可能选择。

由于没有太多解决方案（特别是拆除用于维修的原子单元，铁路网络电气化，使用能源密集型数据中心和可平衡能源消耗的采矿场），因此我们正在与所有利益相关者就数据使用进行积极对话中心和采矿场在立法层面寻求解决方案。

如果有需要和政治意愿，我们将迅速发展和实施变革以规范这一问题。

我们认为，就此而言，我们同意有效监管办公室（BRDO）的观点，要快速启动虚拟资产生成部分，重要的是将这种类型的经济活动的类别更改：从64.19 KVED“其他类型的货币中介”改为63.11 KVED“数据处理… ”

ForkLog：在什么情况下可以认为VA没有发行者？

乌克兰：这是一个难题。未定义VA发行者的最著名案例是比特币。

从法律的角度来看，术语“未定义VA发行者”是指尚未识别令牌发行者。比特币和所有工作量证明VA都属于这一定义，因为没有人进行过矿工或矿池的识别，而且似乎也无法识别出每个区块背后的确切身份，因此也无法确定作为奖励而支付的比特币。可能。因此，不可能向比特币矿工投诉。

现在，我们正在与律师和专家一起努力寻找该问题的答案，尤其是对于那些自愿授权书，这些问题是在乌克兰境外并在该法律生效之前进行的。

ForkLog：交易所，交换商和矿工的税收如何？这意味着进一步吗？

乌克兰：2019年11月15日，我们在Verkhovna Rada第2461号法案“关于加密资产的征税”中进行了注册。在乌克兰该法律生效之前，标准税率适用于虚拟资产市场的参与者。

ForkLog：该法案规定，只有信誉良好的人才能拥有交易所和交易者。这是什么意思，并且不会产生腐败风险吗？

乌克兰：“良好商业信誉”规则假设，最终受益人或虚拟资产供应商公司负责人的个人，类似于最终受益人或银行负责人，根据《刑法》中与金融犯罪有关的条款，不应有犯罪记录。

ForkLog：为什么将加密货币交易所的法定资本定为2万欧元，将弗吉尼亚州的监护人的法定资本定为1万欧元？这符合全球惯例吗？

乌克兰：我们根据对全球惯例的分析确定了VA供应商的授权资金水平，但我们准备与市场参与者讨论此问题。

ForkLog：该文件详细说明了VA服务提供商的罚款。交易所有从用户资金中支付罚款的风险吗？这可能会危害网站的流动性吗？

乌克兰：我们认为，现在更大的风险是交易所的安全问题和对客户的保护。 VA服务提供商的注册程序旨在清洁市场，而授权资金则用于创建“稳定基金”，如果交易所或罚单的流动性不足，将通过风险加以解决。

ForkLog：为了规范加密市场参与者之间的法律关系，建议考虑虚拟资产位于乌克兰。例如，在与外汇客户进行诉讼的情况下，该规范是否不会造成法律冲突？这样的加密货币地域绑定有多合适？

乌克兰：由于虚拟资产的性质难以确定其实际位置，因此第8条规则通过确定争议所涉及的财产的位置，为确定主管法院考虑争议的方法铺平了道路。这主要适用于与财产有关而不是与人有关的争议。

当然，将来应密切关注对虚拟资产权利的司法保护。

同时，他们必须说，这种联系不是乌克兰的专有技术，在其他司法管辖区也是如此。

ForkLog：在什么情况下可以禁止流通安全令牌？

乌克兰：尽管已对此进行了讨论，但当前版本未提供有关VA黑名单的指南。目前，现行法律所遵循的一般规则已经生效：a）有担保令牌背后的财产是否已经从民间流通中退出，例如是否已被销毁或被禁止在乌克兰流通（毒品，武器等）; b）如果该财产是质押的标的，或者该财产承担了阻碍民事流通的其他负担，则禁止出售有担保的代币。

ForkLog：根据文档，虚拟资产的所有权通过存在私钥来确认。如果丢失了种子词组，用户将无法证明资产所有权吗？

乌克兰：该法律的目标之一是将VA引入乌克兰流通，尽管事实上用户已经拥有它们。因此，假定键确认了关于用户拥有的VA的权利。当然，与此同时，如果法院确认盗窃或其他索偿理由，则钥匙的存在并不意味着任何事情。

如果我们谈论的是匿名VA，并且其所有者未经过身份验证程序，那么随着种子短语的丢失，他将失去该虚拟资产。

如果将个人或法人实体确定为某个虚拟资产的所有者，那么即使他失去了种子短语，他也将能够证明其所有权。

ForkLog：该账单会以任何方式影响普通的加密货币所有者吗？

乌克兰：该法案以及关于包括虚拟资产在内的金融监控的第361-IX（2179）号法律，于2020年4月28日生效，将主要影响市场参与者，即虚拟资产的供应商。虚拟资产的普通所有者将能够继续使用它们，洗钱和其他犯罪目的除外。

ForkLog：关于加密货币市场监管的其他法案还应该制定吗？

乌克兰：到目前为止，我们专注于通过《虚拟资产法》和附则。

ForkLog：为什么加密货币需要法律法规？

乌克兰：首先，自2019年夏季以来，已有三家国际机构采取了积极措施来规范虚拟资产市场-这些机构是FATF，欧洲中央银行，实际上是欧盟。为了切断市场的犯罪部分，另一方面将虚拟资产市场整合到现有的金融和银行系统中，这是必要的。

乌克兰应在与欧盟达成的结盟协议框架内逐步执行欧盟指令。乌克兰还是MONEYVAL（欧洲委员会下属的FATF区域委员会）的成员，并且正在根据第五轮相互评估的结果，由MONEYVAL进行深入监控。

其次，监管是必要的，以保护在过去几年中因投资于不同的金字塔和可疑的计划而失去了积蓄的投资者。

第三，在启动虚拟资产的规范市场之前，我们计划就资本大赦计划的一部分，对虚拟资产的合法化采取一次性行动，该计划目前正在Verkhovna Rada中准备。

ForkLog：碰巧，在乌克兰之后不久，俄罗斯就推出了监管加密货币市场的法案。而且他们要艰难得多-对于比特币交易，将判处最高七年徒刑。为什么乌克兰没有选择禁令的路径？

乌克兰：我们研究了俄罗斯法案“关于数字货币和俄罗斯联邦某些法律法规的修正案”的最新版本。它包含两个关键点：1）禁止发行和发行加密货币，以及2）禁止传播有关发行和发行加密货币的信息。

同时，这两段均将其侵权行为定为犯罪。如果该法案在当前版本中获得通过，这将导致俄罗斯虚拟资产市场的死亡。

乌克兰没有遵循俄罗斯禁止虚拟资产的道路，因为该市场是乌克兰GDP的增长点，也是成为世界技术领导者之一的机会。另外，禁止在技术上无法控制的内容是没有道理的，就像我们在俄罗斯电报封锁中所看到的那样。

有关虚拟资产的法案的讨论仍在继续。您可以在5月24日之前将对文档的建议和评论发送到blockchainforukraine（@）gmail.com或dubetskyi（@）thedigital.gov.ua的邮件中。预计该文件将在5月29日之前提交给Verkhovna Rada审议。

回想一下，自4月28日起，打击洗钱和资助恐怖主义行为的法律在乌克兰生效，但是其中规定的对加密货币交易进行财务监控的规定将不适用。

莉娜·杰斯（Lena Jess）访谈

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原文链接：https://forklog.com/ukraina-uzakonit-bitkoin-chto-izmenit-zakonoproekt-o-virtualnyh-aktivah-dlya-vladeltsev-kriptovalyut/

原文作者：lena

编译者/作者：wanbizu AI

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