纽约股份公司的手臂很长

纽约州上诉法院于7月9日确认，州检察长对iFinex等人的欺诈调查。 （例如，iFinex，Bitfinex和Tether Holdings）可以继续。 这项调查是否会导致针对发行世界上使用最广泛的稳定币Tether（USDT）的公司提起诉讼，但这是任何人的猜测，但是如果这样做的话，它可能会促进监管更加稳定的稳定币行业。

正如Shipkevich PLLC专门研究与加密货币相关的法律和法规事务的律师Felix Shipkevich告诉Cointelegraph时说：“纽约总检察长NYAG通常被视为美国最重要的金融法国家执行者。” 他加了：

“最近纽约上诉法院的决定，根据《马丁法案》扩大了NYAG的广泛调查权，这对纽约及其他地区都是重要的先例。 这意味着已向稳定币发行人发出警告，根据《马丁法案》，NYAG有权调查您的稳定币发行工作。”

Schiff Hardin律师事务所的合伙人Kayvan Sadeghi同意法院判决肯定了NYAG根据《马丁法案》起诉起诉证券和商品欺诈的广泛权力，并告诉Cointelegraph：

“法院认为，如果总检察长有合理的理由相信某外国实体可以 [it] 违反了纽约法规”，并且AG面临的门槛很低，只能“充分开始”证明存在人身管辖权，而且负担“要求进行调查的证据要轻得多”，而不是提起诉讼。”

Bitfinex禁止美国客户

因为它甚至不为纽约州的客户提供服务，所以iFinex辩称应驳回NYAG反对它的案子。 Bitfinex的服务条款特别禁止2017年1月在纽约的客户，2017年8月在美国的个人客户和2018年8月在美国的“实体”客户。

根据Sadeghi的说法，关键的要点是，如果您与纽约的联系足够引起纽约州检察长的注意，那么“您将很难辩称您不在她的调查机构的管辖范围之内。 任何认为自己已采取措施避开纽约的人，可能需要与经验丰富的执法顾问进行重新评估。”

Bitfinex的总顾问Stuart Hoegner在Letitia James诉iFinex Inc.等人的7月9日法院命令的一项规定中对Cointelegraph表示：“我们已阅读了新上诉法院今天发布的裁决纽约最高法院第一部门。 就像我们在此过程中一直一样，我们将尊重法院的命令。 目前，我们对此事没有进一步评论。”

损失了8.5亿美元

许多传统银行都不会碰到从事数字货币交易的不受监管或离岸公司，因此，2014年，总部位于香港并在英属维尔京群岛注册的iFinex使用第三方外国实体处理客户的存款和取款根据7月9日的法院文件。 但是，正如NYAG后来获悉的那样，大约在2018年中期，“该实体拒绝向iFinex提供近10亿美元的混合客户和公司资金。” 此后据广泛报道，损失了8.5亿美元。

Tether Holdings曾向NYAG表示：“每个Tether都以1美元作后盾，任何持有Tether的人均可随时以1美元赎回。” 后来，iFinex更改了其表示形式-在其网站上宣布，每个Tether均由Tether Holding的“储备金”提供支持，其中包括未指定的货币，“现金等价物”以及“其他资产和应收Tether借贷的资产” [Holdings] 法院文件中注明的“对第三方，包括对附属实体的所有权”。 该公司似乎也在各分支机构之间筹集资金，正如NYAG在2019年2月获悉的那样，“ iFinex计划从Tether Holdings那里获得9亿美元的信贷额度。”

NYAG担心这一最后行动“表明iFinex遇到了严重的财务问题，Tether Holdings的现金储备支持tether将会消失，并且受访者在这些事件中误导了他们的客户。”

因此，NYAG向法院寻求并收到一项命令，要求iFinex出示其他文件，并保持其不受Tether Holdings持有的美元储备的影响。 州最高法院于2019年4月24日发布了该命令，而iFinex则撤销了该命令。 最终，在7月9日，上诉法院确认了最高法院的命令。

其他稳定币发行人的潜在麻烦

另一位稳定币发行人告诉Cointelegraph，其公司曾担心，上诉法院可能会裁定NYAG对Bitfinex拥有管辖权，因为Tether根据《马丁法案》构成了证券，因此该公司一直担心。 反过来，这可能会影响证券交易委员会对稳定币的看法，从而导致美国大国对稳定币进行进一步的监管。 这没有发生，令发行人松了一口气。

Sadeghi同意法院没有解决Tether是否也是安全的问题。 “与联邦法律不同，纽约的《马丁法案》同时管辖商品和证券。 因此，就总检察长是否可以进行调查的目的而言，区别不那么重要。” 不过，这家稳定币发行公司表示，上诉法院的裁决“仍然对在纽约运营的其他稳定币造成麻烦”。

“与其他欺诈案件没有什么不同”

并非所有人都同意该法院判决具有重大意义。 Aviya Law区块链负责人Aviya Arika告诉Cointelegraph，她认为此案不会对稳定币行业或整个区块链行业产生太大的持久影响。 “此案与其他欺诈案无异，无论是在区块链还是其他地方。” 据称，该公司已告知其用户/投资者其持有一定的准备金，而实际上并非如此。 那将被认为是欺诈，但即使如此：“我不知道这如何投射到区块链的未来。 它只涉及一个人的不当行为 [company’s] 管理或团队。”

纽约总检察长办公室过去曾是高级政治职务的垫脚石，在富人和强权人士中进行渎职行为并不是引起民众普遍注意的坏方法。 正如希普克维奇（Shipkevich）告诉Cointelegraph所说：“我们已经看到重要的财务执法权力可以追溯到艾略特·斯皮策（Eliot Spitzer），这使他迅速成为纽约州州长。 在这里，莱蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）试图通过在州一级加强对加密货币和稳定币的管辖权来做到这一点。” 这可能部分解释了AG在起诉iFinex方面的顽固态度。

至于法院命令的市场影响，没有人与Cointelegraph联系，没有想到USDT会出现恐慌性抛售或其他直接影响。 发行Stasis Euro（EURS）稳定币的Stasis首席执行官Gregory Klumov告诉Cointelegraph：

“将会发生USDT的抛售 [only] 当它背后的公司开始失去资产时。 没人知道Tether目前有什么抵押品-是现金还是加密货币，以及比例如何以及现在他们可以使用多少。 一旦市场意识到房间里没有足够的椅子，当音乐停止时，每个人都会赶到出口。 但是，这必须来自检察官接管Tether为支持其代币而持有的任何托管账户。”

法院命令和NYAG调查可能会引起一些稳定币发行人的注意，但是Arika允许。 她说，充当他人货币保管人的公司或发行电子货币的公司必须具有金融执照-这在世界上大多数地区不是规范。 “这种情况可能会推动受监管的稳定币行业向前发展。” NYAG对Tether的追求可能会鼓励其他企业家接受监管-因此，同样的命运也不会落伍。

如果NYAG的行动足以使Tether崩溃，该怎么办？ 难道这不会污染整个稳定币领域，更不用说更大的加密产业了吗？

Klumov回答说，Tether的问题在于其储备没有透明度。 如果事实证明稳定币不是由法定货币支持的，而Tether将会倒闭，“那么世界各地的加密资产可能会大量清算。 如果Tether发生任何事情，则应该在一段时间内远离加密货币。” 总而言之，这仍然是一个值得关注的案例，Sadeghi告诉Cointelegraph：

“如果此案继续进行诉讼，它将引发许多新颖的问题，有可能指导纽约的加密货币执法多年。 也就是说，像这样的调查通常在提起诉讼之前就解决了。 无论哪种方式，加密货币行业都应密切关注纽约证券交易所以及纽约金融服务部，以了解纽约州在发展加密货币行业的方法。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/stablecoin-issuers-be-warned-new-york-ags-arm-is-long

原文作者：Cointelegraph By Andrew Singer

编译者/作者：wanbizu AI

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