比特币金字塔领导人已缴纳1300万雷亚尔

犯罪嫌疑人在圣塔卡塔琳娜州的维迪拉领导一个金融金字塔计划，用比特币洗钱，已经逮捕了总计1300万雷亚尔。

在7月5日星期三举行的最后一次扣押中，民警和圣卡塔琳娜州公共部（MPSC）绑架了280万雷亚尔。

第一次发作

这是维迪拉县警察局第三次缉获。

据CriptoFácil报道，拆除该计划的行动于7月23日启动。

值此之际，警察首次查获了500万雷亚尔的资产。 此外，它确定被调查者开始使用电子脚链进行监视。

根据警方的说法，这是因为据称金字塔的领导人是在巴西宣传该计划的最负责任的人之一：

警方详细说：“这项行动是对巴西金融金字塔扩散最负责任的一个月调查的结果。”

第二次发作

第二次缉获发生在7月31日，当时缴获了490万雷亚尔。

根据民警的说法，维迪拉司法部门追回的款项来自提交人名下的非法收益。

“从今天起，犯罪嫌疑人被指控犯有新的洗钱罪，这次是通过买卖市场上流动性最高的加密货币比特币进行的。 警方说，为了掩盖非法收益，个人在比特币中获得了很高的价值，这些比特币很难被追踪和转售，从而使其难以识别非法来源。

根据调查，被调查者建立的金字塔（未透露姓名）在经济上使数千名受害者受伤。

此外，它整体上损害了经济金融秩序。

代表爱德华多·德瓦维里（Eduardo Defaveri）强调，民警将继续进行调查。 这是因为它仍在寻找“案件的更大内容”。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/lider-piramide-bitcoin-tem-13-milhoes-apreendidos/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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