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比特币创始人被抓

1. 币圈大佬赵东被警方带走,OTC交易监管趋严——谁会是下个被抓的大佬?

根据网络渠道获知,6月24日,RenrenBit(人人比特)创始人赵东疑似被杭州警方带走协助调查,疑似因OTC交易,涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。赵东其人赵东曾是墨迹天气创始人,2012年撤出墨迹天气,投身于数字货币。他开了矿场,爆过仓,曾欠债6000万并在2年内结清,曾是较大的OTC外汇交易商,还亲自创...

知识:数字货币,OTC,比特币

2. 491期:又有大佬被抓,区块链和币圈真是一个撕裂的圈子!

昨天全网都在传赵东被抓了。赵东是何许人也,应该不用介绍了吧,Dfund创始人。消息传出后,人人比特CMO梓岑表示,人人比特全员在岗。人人比特也是赵东创立的,但本次案件应该与人人比特无关,而是涉及到赵东个人。有消息称,赵东于24日凌晨被杭州警方带走调查,大概率与OTC交易有关,涉嫌“掩...

知识:人人比特,币圈,区块链,区块链技术

3. 从近期币圈一系列的从业者被抓可以看得出来,币圈跟以前一样乱。

...与人人比特公司无关,大概率是涉嫌17年的案子,当时人人比特还没成立,创始人有事不代表公司有事,这完全是两码。从近期币圈一系列的从业者被抓可以看得出来,币圈跟以前一样乱。但乱的程度不一样了。之前的乱,是基于投机方面。韭菜、资本、狗庄多方博弈,往往是韭菜吃亏,但也有韭菜赚...

知识:币圈,数字货币,人人比特,匿名化

4. 在从雇主那里窃取63.5比特币后被抓

印度Bitcipher Labs公司的联合创始人Ashish Singhai最近注意到比特币钱包有问题,并与当局联系。印度警方注意到,在对此事进行调查期间,Singhai的BTC被盗。63.5 BTC被盗属于BitCipher Labs的硬件钱包由Ashish Singhai,Vimal Sagar Tiwari和Govind Kumar Soni控制。在正常情况下,此钱包中有数十万美元的比特币。Singhai最近检...

知识:钱包,比特币,硬件钱包,加密货币交易所

5. 649期:那个被抓又出来的男人的故事

... TEG/微博、富途证券就职。2014年-2015年加入宙斯科技担任技术负责人,开始比特币领域创业。2016 年 3 月投入比特币矿池的部署开发,一人独立完成 ViaBTC 矿池全部代码并在 2 个月后成功上线。2017年12月创立CoinEx交易所,这是一个以BCH为基准的交易所。杨海坡本人也是BCH社区的重要人物。被部分敌对分子...

知识:杨海坡,南宫远,跨链,矿池

6. 头寸管理持续施压,越来越多领导人被抓了!

...顾国珍:被抓飞扬社区顾雪虹:被抓飞扬社区马剑:被抓飞扬社区顶层领导除了创始人曹晶,其余不愿意配合调查的人员,均被抓!说实话,看到这个项目的组织架构图,我是觉得真牛逼,这多的人一个人管几百个群,手握几千万的资金,一个个都成了管理人才了。但是很可惜,才能没有用在正道上,涉案...

知识:以太坊的,买以太坊,矿机,被抓

7. G支付周川被抓!冻结资金约1.6亿!彻底凉了!

在2020的最后一天,币圈突然爆出一颗大雷! G支付创始人周川已被抓,警方冻结G支付相关资金1.6亿!涉案人员对违法行为供认不讳,核心团队16人中,取保候审11人,刑拘5人!真相就是如此的残酷,G支付这几天一直都不大太平,该来的总要来躲不过!就大老粗周川以及涉案管理人员的相关消息,G支付...

知识:币种,挖矿,枚比特,币圈

8. 徐明星被抓,真不关OKEX什么事儿?||YFI创始人再翻车:LBI暴跌99%,带给我们什么

...而两位接近OKEx的消息人士表示,公告中“配合公安机关调查”的正是OKEx的创始人徐明星。其中一位人士还表示,徐明星至少一周前已经被警方带走,多日未在工作大群中现身。而此事件发生后,“徐明星”迅速登上微博热搜。新浪微博数据显示,目前位于热搜第44位,话题数146269。而随着事件持续发酵...

知识:币市,比特币,代币,加密货币

9. 清华博士币圈大佬被抓,曾为全球最大矿机公司设计芯片

...检察网财新网、澎湃新闻等多家媒体均报道称,被捕的杨某兴即为神马矿机创始人、深圳比特微电子科技有限公司(以下简称“比特微”)董事长、总经理杨作兴。比特微的注册地址也是在深圳市南山区。值得一提的是,清华大学工程核物理系硕博连读的杨作兴,曾供职于全球最大的矿机制造商比特大...

知识:比特大陆,比特,蚂蚁矿机,神马矿机

10. 这几个OTC被抓的人 | 红包发啦

...易,以此来给犯罪分子提供洗钱平台。网上交易人员必须通过USDT币交易购买比特币等其他物品,而罗某就是“中间人”,将USDT虚拟货币卖给需要的人,最后换取现**用。这种货币交易不需要使用真实姓名、银行账号,犯罪分子就可以避开执法人员监控实施犯罪。目前,犯罪嫌疑人罗某已被公安机关依法...

知识:币圈,被抓,币市,在火币

11. 特朗普感染新冠、BitMEX CTO被抓,币市迎来多重打击

...美元,如果一旦无法正常提币的话,那可能会出大问题。根据Coin Metrics联合创始人Nic Carter发推特称,北京时间晚上9点会大致知道结果。被抓肯定不会是平白无故的,美国商品期货交易委员会(CFTC)周四对BitMEX加密货币交易所的四名创始人和高管提起刑事指控,指控他们未能采取足够措施制止洗钱活动...

知识:BITMEX,CFTC,比特币,火星号精选

12. BitMEX涉嫌洗钱被诉讼,高管被抓,特朗普戴上新冠,多重利空引金融市场疯狂砸

...地时间 10 月 1 日,司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)分别对 BitMEX 的创始人及三位高管发起了刑事和民事指控,称其串谋违反美国《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。 截图来源:美国司法部根据司法部的披露和《纽约时报》报道...

知识:比特币,币圈,合约,枚比特

13. 抹茶MXC为什么还不被抓?

...交易所,这两天被推上了风口浪尖。此地无银三百两。2019年11月19日,抹茶创始人用代号"mx"在各大区块链媒体平台发布了《致MXC抹茶社区以及行业伙伴们的一封公开信》,出来"辟谣"抹茶的模式币安全监管、ico 365资金盘、LDS数据砸盘等问题。孵化传销币,圈养百万韭菜成立之初,抹茶就像千千万万个不...

知识:传销币,货币,币安,币圈

14. TokenPocket团队出问题疑被抓LINK市值超BCH

...包也可直接将其酒店预订和地图服务与DeFi协议融合在一起。该轮融资由FTX的创始人及CEO Sam Bankman Fried(SBF)旗下的加密量化公司Alameda Research牵头,加密风投CMS Holdings和Genesis Capital参与投资。SBF表示,通过一款日常应用可以真正推动DeFi的主流应用。据悉,Maps.me创建8年,现拥有1.4亿多用户,截至2020年其...

知识:比特币,火币,市值,币圈

15. Facebook市值蒸发1000亿美元,小扎为何并不担心?&为何赵东被抓,而李笑来等其

...的价格计算,Facebook市值为5029亿美元,较财报发布前缩水超过1000亿美元。其创始人CEO、马克·扎克伯格的身家也大幅下跌,目前已缩水至660亿美元,在福布斯实时富豪榜上排在第七位,已跌出了前五。Facebook作为全球最大的社交平台,因其对数据的精确掌握,对广告的精准投放广受广告商们的喜爱。至...

知识:币圈,货币,市值,数字加密货币