数据显示，从4月份高点的**846.9美元到截至6月4日的36693.7美元，比特币价格在过去2个月时间里一泻千里。不仅如此，受监管政策影响，近1个月来，以太坊、狗狗币等虚拟货币价格直线跳水。专家指出，对比特币等虚拟货币的炒作会带来各方面的风险。一些不法分子通过比特币等虚拟货币进行融资、炒作...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币等虚拟货币,挖矿
作者|广强律师事务所卢捷培律师编辑|Colin Wu 获得作者授权转载编辑随着“元宇宙”概念的爆火，区块链游戏（链游）也随着迎来一波热潮，最为吸引游戏玩家的莫过于其play to earn（P2E）模式，也就是“边玩边赚”，游戏玩家使用数字货币（有的游戏是先用主流数字货币兑换成游戏平台所发行的币）购...
知识:数字货币,货币,区块链游戏,以太坊
比特币诞生在2009年，凭借着其自由货币化的理念，以及支付技术的伟大创新，一度在国内外受到各行各业的极度认可及强烈反对，不过，尽管比特币经历了那么多的辛苦，但现在的虚拟币在全球已经取得了一个不可被人忽视的地步，甚至是不可被央行简单评论的一个新事物了。 冷落期 ...
知识:比特币
...域。不过，繁荣愿景的背后总是遍布崎岖的道路与莫测的风险。未来，NFT将如何发展，其法律性质将会如何认定？政策与监管环境是否友好？除了拭目以待，还要记得未雨绸缪。本文链接：https://www.8btc.com/media/670725转载请注明文章出处
知识:法律政策,区块链监管,NFT
...，但很多中国投资者担心几个问题，第一，交易比特币是不是违法，第二，如何购买比特币。下面我们一一解答。买比特币违法吗？首先，交易比特币是被合法保护的。中国在关于比特币的明确的法律文件中，最清晰的是2014年1月央行等五部委发布的《防范比特币风险通知》。在《通知》中有明确定义...
知识:比特币,火币,比特币的,数字资产
对数字货币的监管既要有助于创业创新，又要把握监管时机和监管程度;既要注重防范风险，又要建立合法合规、创新友好的监管环境。 上个世纪80年代密码学家David Chaum首次提出数字货币(Digital Currency)的概念;90年代，Chaum创建了最早的数字货币之一Digicash，Digicash可保证交易匿名;而2009年问...
知识:监管数字货币
...洗钱手法更好。 围绕着比特币是否会用于洗钱站也展开了是否以及如何把比特币纳入监管的争论。2013年8月，纽约金融监管机构传唤数十家比特币公司遏制洗钱问题;12月，美国财政部反洗钱部门发表警告称比特币相关业务必须遵守联邦法律，相关企业行为将作为货币转移业务受到监管。政府还要...
知识:反洗钱
...，更因为很容易采集到。315也爆出了人脸信息被采集做黑产的事件。我们该如何防范呢？针对个人金融账户安全方面，专业人士建议，在开启人脸验证的同时，尽可能选择多重验证方式，减轻单重人脸验证风险。针对防范人脸信息被卖，然后被犯罪分子用来洗黑钱，或做其他违法犯罪的事情，我们个人...
知识:币圈,币交易,数字货币,法币
...始将资产转入个人钱包保管。恐慌之下，社交网络上甚至有人提出还要学会如何混币，防止被监管追踪。混币洗钱真的能蒙蔽执法视野吗？事实上就在不久前，美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)对提供比特币混币服务的Helix创始人Larry Dean Harmon罚款6000万美元，他被检方指控违反反洗钱规则。黑客曾通过两种...
知识:混币,加密货币,钱包,混币器
...会对 Libra持积极态度，先后上架。因此，不管我国对全球稳定币的监管态度如何，这种私人数字货币都会以各种方式对我国产生影响。只有正视全球稳定币等数字货币的存在及发展趋势，切实制定相应的法律制度并提高规制能力，才能有效防范全球稳定币带来的种种风险，并从其发展中受益。数字货币...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
...币并未受到法律明文禁止。2013年12月，中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》规定：从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。从法律层面上来讲，尽管我国国内不允许设立虚拟货币交易平台，但是个人买...
知识:区块链,冻卡,币圈
...爱的用户， 2013年12月5日，中国人民银行等五部委联合印发了《关于防范比特币风险的通知》(以下简称《通知》)。该《通知》明确比特币作为虚拟商品的性质，提出比特币风险，同时也对比特币行业公司提出风控要求。《通知》内容清楚明了，但由于比特币本身的复杂性，至今为止很多人对《...
知识:比特币风险
...法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？资金异常牵出特别的洗钱案2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,钱包
尊敬的元宝网用户： 根据监管部门比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规的要求，元宝网将严格遵照国家相关法律法规，结合自身行业运营经验，会同业内同行制定比特币行业反洗钱规范，全面提高平台反洗钱水平。为有效预防和打击利用比特币...
知识:太一可信认证
...法所得资金先变为虚拟货币，再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币到底是如何一步步沦为洗钱工具的？又该如何打击这种新型洗钱犯罪？资金异常牵出特别的洗钱案2020年11月，四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中，警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内...
知识:虚拟货币,洗钱