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虚拟货币洗钱案例

1. 最高检发布虚拟货币洗钱经典案例:购买比特币「矿工」密钥,将资金转向海外

原文标题:《最高检发布虚拟货币洗钱经典案例:购买比特币矿工密钥转向境外》</blockquote>原文来源:Peckshield</blockquote>2021 年 3 月 19 日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治虚拟货币洗钱犯罪典型案例。案例显示,杭州的陈某某明知上游资金源自金融诈骗犯罪所得,仍以银行转账、兑换比特...

知识:比特币,挖矿

2. 从香港地区“破币”案看洗钱

...联网技术的广泛应用,可供人们选择的金融产品五花八门的充斥在市场上,虚拟货币作为区块链技术最为成熟的应用,可能会被不法分子利用其匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易后不可撤销性、持有方式多样性等特点,用于洗钱。破币行动破香港地区虚拟币洗钱案2021年7月15日...

知识:虚拟货币,虚拟货币的,提币,虚拟货币交易

3. 打击虚拟货币洗钱-中国破获比特币跨境洗钱案

摘要:打击虚拟货币洗钱3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案,代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的...

知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币

4. 浅析利用虚拟货币洗钱

...电影中见到各种黑帮老大洗钱的场景,有利用赌场、古董买卖、境外投资、虚拟商品等作为媒介的洗钱手法,而现在有了虚拟货币,犯罪分子们洗钱的手法又会发生什么变化呢?虚拟货币的洗钱风险虚拟货币由于存在匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易模式的复杂性、交易之后...

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5. 新型诈骗:电信诈骗瞄准了虚拟货币

...诈骗是近年来高发多发的一类新型网络犯罪,人民群众深恶痛绝。目前利用虚拟货币、区块链等新技术产物进行电信网络诈骗案件更是越来越多。知帆科技安全专家从以往的案例中发现虚拟货币诈骗者(团伙)大多利用各种各样的“空气币”,配合各类不法的网络交易平台收割用户。今天分享两个典型...

知识:虚拟货币,区块链,黑币,虚拟货币骗局

6. 国内虚拟货币犯罪形势日渐严峻

导语:近年来,越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此,我们必须认清形势,加强防范意识,警惕身陷此类案件,避免财产损失。在数字经济发展中,以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不...

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7. 提高警惕!国内虚拟货币犯罪形势日渐严峻

近年来,越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此,我们必须认清形势,加强防范意识,警惕身陷此类案件,避免财产损失。在数字经济发展中,以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不依赖黄...

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8. 案例分析 | 虚拟货币OTC是否合法?

OTC是虚拟货币流转的常见途径,我国法律在提示风险并否定虚拟货币的法币地位后,并未在流转环节设定独立的法律规制。而在近期做法律研究时,今年公布的一则案例引起了我们的关注:犯罪行为人因向特定主体出售加密货币被认定为非法经营罪。我们将在下文结合案例简要分析。基本案情2018年2月22...

知识:虚拟货币,场外交易

9. 刘扬:2021币圈年终盘点(法律篇)

...,2021年绝对可以划上浓墨重彩的一笔。特别是法律建设方面,将2021年称为虚拟数字货币法律规制的元年,一点也不为过,值此辞旧迎新之际,刘律带您一起回顾这一年币圈法律的大事小情,以飨读者。1月☆广汽蔚来营销文案碰瓷比特币触碰监管红线,微博道歉上热搜,涉嫌违反七部委《关于防范代币...

知识:虚拟数字货币,币圈,虚拟货币,虚拟货币交易

10. 提高警惕国内虚拟货币犯罪形势日渐严峻

在数字经济发展中,以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不依赖黄金等物理特性,属于去中心化发行范畴,其价值完全依赖于使用、持有者的共识和市场行情。在支付手段的职能方面,虚拟货币具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势。然而,也正是由于其去中心化、易...

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11. 比特币的“罪与罚”:所涉刑事案中盗窃罪过半

...用比特币跨境洗钱案,更是引起业内广泛关注。央行在发布此案时称,利用虚拟币跨境兑换,将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或财产,是洗钱犯罪的新手段。一边是比特币的“罪与罚”,另一边却是比特币价格的不断飙升。今年以来,比特币价格一度冲破6万美元关口,随后又从6万美元巅峰跌回...

知识:比特币,比特币挖矿,法律风险

12. 邓建鹏:新加坡的区块链监管实践和思考

...制创新。与国际监管通行规则类似,新加坡对区块链领域的监管主要集中在虚拟货币交易和 ICO 领域。本文试简要梳理该国主要监管政策及其实践,并探讨其资中国借鉴的可能性。</blockquote>作者:邓建鹏,中央财经大学法学院教授,区块链+法律监管顶级专家一.新加坡的区块链监管政策新加坡金融管...

知识:政策法规,观点

13. 使用赃款境外购置虚拟财产可以逃避追缴吗?

...后,依然有不少人将赃款通过一些地下钱庄和黑中介,在境内或境外转换为虚拟货币等虚拟财产,利用境外托管平台实现洗钱和财产转移的目的。但随着我国法制建设的完善、反洗钱合作成为国际共识,以及国际刑事司法协助制度的不断发展,跨境追缴赃款和违法所得已越来越普遍。无论是传统洗钱还...

知识:虚拟货币,所得,境外,赃款

14. NFT洗钱研究悬崖上的数字艺术品

在以前的文章中飒姐法律团队就曾为大家介绍过,利用虚拟货币洗钱,是要是利用了其匿名交易(关键)、点对点传输、跨境流通、不可逆等特点,极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。那么,作为与虚拟货币共享底层技术的NFT是否有被用于洗钱的风险?相信关注币圈和NFT动...

知识:虚拟货币,匿名性,市值,法币

15. 最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩洗钱增多,有赞高管曾用BTC购毒

...检指出,检察机关办理的涉网络*****犯罪案件增长较快,使用第三方工具、虚拟货币支付毒资,加大了侦查取证难度。此外,*****犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示,将加大打击力度,始终保持高压态势,加强与公安机关的沟通协作。此前有赞技术负责人姜某开始登录...

知识:虚拟货币