...原警方2019年12月警方破获的一起典型金融诈骗案件，提示消费者谨防区块链虚拟货币诈骗。以下央行太原中心支行《以案说法》原文：人民银行太原中心支行在接到一系列消费者权益受到侵害的案件中发现，一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”、ICO等进行诈骗。为此，太原中心支行以案...
知识:炒作,虚拟货币,诈骗,太原
...全国监管拉开序幕。●11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》。通知指出，自治区联合检查组赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查，重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大，以“大数据产业”为包...
知识:虚拟货币,区块链,区块链诈骗,虚拟货币交易
...网平台发布了《2019年网络诈骗趋势研究报告》（以下简称报告）。报告显示虚拟货币带来的诈骗已经成为金融诈骗的主流，造成人均损失超过13万元；而杀猪盘则是近年来高发的网络诈骗手段。报告显示，2019年诈骗有效举报数量为15505条，为2014年以来最低值，2017年这一数值为24260条，2018年为21703条；但...
知识:虚拟货币,数字货币,区块链,比特币
...非法集资经济犯罪进行了重点打击，时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动，跟传统的P2P非法集资有一定的相像，同时基本涉及了网络诈骗、网络传销、洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、盗窃罪等行为。本文将一一进行分析。利用虚拟货币进行违法犯罪活动与P...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化
...目内部人员，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛，大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动广大投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。面对虚拟货币炒作的再度升温，11月13日，中国人民银行发布了《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》，称中国人民银...
知识:虚拟货币,代币,货币,数字货币
...地，XX 币躺着也能赚大钱」「矿机一响，黄金万两」……早在 2017 年，国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停，但「新华视点」记者发现，随着近期国家明确提出对区块链技术的支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓「币」「链」类高收益科技投资项目，大肆进行传销、非法集资活动...
知识:区块链
...全国监管拉开序幕。●11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》。通知指出，自治区联合检查组赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查，重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大，以“大数据产业”为包...
知识:区块链诈骗,监管整治,2019区块链大事件,文学
...全国监管拉开序幕。●11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》。通知指出，自治区联合检查组赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查，重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大，以“大数据产业”为包...
知识:区块链诈骗,监管整治,2019区块链大事件,文学
...全国监管拉开序幕。●11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》。通知指出，自治区联合检查组赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查，重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大，以“大数据产业”为包...
知识:区块链诈骗,监管整治,2019区块链大事件,文学
...落地，XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响，黄金万两”……早在2017年，国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停，但“新华视点”记者发现，随着近期国家明确提出对区块链技术的支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目，大肆进行传销、非法集资活动...
知识:庞氏骗局,币圈
文：赵雪娇编辑：独秀头图来源于Unsplash近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象。针对乱象，监管部门重拳出击，接连出台文件要求严打虚拟货币交易，北京、上海、深圳等地纷纷摸排、打击相关活动。央视12月10日报道，2019年以来，已累计关闭6家新发...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,虚拟货币交易场
随着区块链技术热度不断走高，虚拟货币作为其核心的新兴技术产物，逐渐成为了犯罪分子的新目标，导致行业混乱。被广泛用于非法集资、诈骗、洗钱、赌博、勒索等，在过去的一年中，基于区块链衍生出来的虚拟货币犯罪形势依然非常严峻。此次报告将为大家展示2021年发生的一些影响较大、范围较...
知识:虚拟货币,货币传销,去中心化,钱包
...360企业安全集团、360猎网平台发布的《2019年网络诈骗趋势研究报告》显示，虚拟货币带来的诈骗已经成为金融诈骗的主流，造成人均损失超过13万元；而杀猪盘则是近年来高发的网络诈骗手段。根据360的研究报告显示，QQ成为受害者接触诈骗者或诈骗信息的最主要途径，占总量的10.69%。其次为微信，占...
知识:虚拟货币,货币,数字货币,区块链
面对虚拟货币炒作的再度升温，中国人民银行分支机构和地方金融监管局等在发文整治辖内虚拟货币业务活动的同时，也在通过各种形式提醒广大市民，区块链不等于虚拟货币，要对非法虚拟货币炒作保持警惕。中国人民银行上海总部联合中国外汇交易中心11月25日在其官方微信公众号上提醒“区块链≠...
知识:虚拟货币,区块链技术,代币,区块链
...发布了《[关于防范代币发行融资风险的公告](1)》，2021年6月21日，人行则就虚拟货币炒作问题[约谈了部分银行和支付机构](2)，两次都给加密货币市场带来冲击，各种加密货币价格纷纷大跌，那么，两次监管层面的收紧有何异同？2017年的政策主要针对IC02017年9月4日的公告标题为“关于防范代币发行融资...
知识:加密货币,代币,比特币,虚拟货币