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比特币犯罪交易

1. 涉比特币领域犯罪问题审视与司法应对

涉比特币领域犯罪问题审视与司法应对——以海淀区人民检察院近五年涉比特币案件为样本李慧:北京市海淀区人民检察院第二检察部一级检察官田坤:北京市海淀区人民检察院第二检察部检察官助理摘要:近年来,比特币依托区块链技术在全球席卷风靡,该领域犯罪呈“井喷式”爆发态势,已对传统...

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2. 胡春健陈龙鑫:涉虚拟货币领域刑事犯罪研究

...体学习,反映出国家层面对此问题的高度重视。随着基于区块链技术产生的比特币、以太币等“虚拟货币”受到大众热捧,不法分子趁机假借“区块链”“虚拟货币”“ICO(首次代币发行)”等各种名义从事违法犯罪活动。由于虚拟货币作为一种互联网金融创新形式,面临法律属性不明确、国家监管滞...

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3. 犯罪分子使用比特币:Chainalysis追踪了犯罪分子在2019年向交易所发送的28亿美元

区块链分析公司Chainalysis透露,使用比特币的犯罪分子已向加密货币发送了近30亿美元的比特币交流。使用比特币的犯罪分子向交易所发送了约30亿美元Chainalysis发现,许多使用比特币的犯罪分子将其资金用于兑换钱包,以清算他们的法定货币。该公司透露,仅在2019年,犯罪分子发送的款项就达到了天文...

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4. 联盟分析-政策法规 | 比特币场外交易的法律风险

...虚拟货币的出售(获得本国货币),实现外汇和本国货币的转换过程。由于比特币是具备国际清偿功能的支付手段和资产,具备类外汇的属性。因此,私下买卖比特币有可能构成非法经营,若为单位行为,则可能构成扰乱市场秩序。因此,如果OTC商家在与他人交易的过程中,存在将外汇非法流入或流出...

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5. 2019年涉币犯罪致60亿美元损失

...炒作、非法集资等活动,给公众财产安全带来了极大威胁。这一年,暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点,超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。“跑路”成数字资产犯罪典型加密货币诞生以来,一直伴随争议。如同硬币的两面,...

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6. 比特币促销员向前美国中央情报局官员支付宣传费用

在手机屏幕上显示的Coinbase徽标和比特币的表示形式都可以在此… [+] 图为2021年4月15日在波兰克拉科夫拍摄的照片(照片由Jakub Porzycki / NurPhoto通过Getty Images拍摄)NurPhoto通过Getty Images许多人有充分的理由相信,加密货币比特币已被犯罪分子广泛使用。 越来越多的公司希望从使用比特币作为合法投资中...

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7. 2019年犯罪分子把「比特币」发送到哪里了?

纵观2019年全年,Chainalysis追踪到高达28亿美元比特币从犯罪实体转移到交易所,其中超过50%非法比特币都转移到了币安(Binance)和火币(Huobi)这两家交易所。出品:Chainalysis编译:白天编辑:秦晋对于犯罪分子们来说,一旦获得大量非法所得的加密货币,他们都会面临一个问题:如何在不被捕情况下把...

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8. 涉及洗钱45亿美元Bitfinex黑客事件被查获带给我们什么启示?

2016 年 8 月,发生了当年最大的加密货币黑客盗币案——大约 12万个比特币从Bitfinex 加密货币交易所被盗。6年之后的美国当地时间2022 年 2 月 8 日,美国司法部发布公告称查获了当年Bitfinex黑客攻击有关的被盗比特币。令大家吃惊的是,嫌疑人竟然是一对夫妇,而且均为科技连续创业者。为何他们六年后...

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9. 过去一年犯罪分子把「比特币」发送到哪里了?

纵观2019年全年,Chainalysis追踪到高达28亿美元比特币从犯罪实体转移到交易所,其中超过50%非法比特币都转移到了币安(Binance)和火币(Huobi)这两家交易所。对于犯罪分子们来说,一旦获得大量非法所得的加密货币,他们都会面临一个问题:如何在不被捕情况下把钱包里加密货币转换成合法现金?因...

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10. 比特币的隐私是一种威胁,尽管只有1%的使用是犯罪

...混合器。在欧洲刑警组织看来,KYC的交流机制不足。欧洲警察局(Europol)将比特币和加密货币视为追踪非法活动和对违法者实施法律的威胁。 从10月5日(星期一)发布的最新报告“ 2020年互联网有组织犯罪威胁评估”可以清楚地看出这一点。该报告确保“加密货币的滥用继续在促进网络犯罪各个领域的...

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11. 专栏:加密货币犯罪的神话

...制定者和商界人士延续,从摩根大通首席执行官杰米戴蒙(Jamie Dimon)声称比特币仅供“犯罪分子和朝鲜人”使用,到欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德(Christine Lagarde),他说比特币促进了“一些有趣的业务和一些有趣的业务”。和完全应受谴责的洗钱活动。”它也慢慢体现在公共政策中。 就在上个月...

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12. 澳洲犯罪委员会正在调查比特币犯罪

  12月3日消息,据路透社报道,澳大利亚犯罪委员会(ACC)正在调查比特币在犯罪活动中扮演的作用。调查人员将监测澳洲国内以及国际市场范围内,加密货币在犯罪活动中的滥用情况,并将此项目命名为 ‘Project Longstrike‘。   ACC负责人朱迪·林德表示:   有犯罪集团利用暗...

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13. 【福利】小白入门——比特币交易如果无意中涉及洗钱,算不算犯罪?

...动,了解了一些关于洗钱犯罪的知识,今天正好把自己一些关于洗钱犯罪和比特币的浅薄认知写出来,希望对大家有所启发。一、什么是洗钱。 1、洗钱的概念和起源 洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其...

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14. 犯罪分子是比特币(BTC)数字货币还是他们更喜欢现金?

假期快到了,然后对话有可能以比特币(BTC)或加密货币结束。 “你不是用比特币做什么吗?” 作为比特币,你能感觉到他来了吗?那个脾气暴躁的叔叔或你的岳父立即建立了与犯罪的关系。一个顽固的“框架”,通常很难从中获得比特币和加密货币。这样的陈述总是不变的:“主要是罪犯使用的是...

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15. 比特币:为什么芬兰是最大的犯罪来源资金接收国

自成立以来,比特币一直是在暗网市场上运作的犯罪分子中最受欢迎的支付工具。 即使在今天,由于受到了主流关注,全球法规以及数十亿的日交易量,去中心化,耐审查性和通用加密货币的使用仍未减少,但其采购方式已发生变化,这可能会打开一堆蠕虫。区块链分析公司CipherTrace的首席财务分析师...

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