...链提供区块链资金流分析。借助Coinpath的API，您可以监控区块链交易，调查比特币洗钱等加密犯罪，并创建加密取证工具。Upbit 黑客攻击行为2019年11月27日下午1:06，韩国加密货币交易所Upbit观察到一笔大笔交易从交易所钱包中流出。第二天，Upbit的团队通知说存在安全漏洞，黑客窃取了34.2万以太币（约合...
知识:钱包,加密货币,以太币,区块链
...据当局的说法，这笔钱将注定会惠及他们在朝鲜的阴谋。我们都听说过使用比特币逃避法律的能力。但是，您是否想过他们是怎么做到的？根据美国司法部的说法，朝鲜黑客负责从加密货币交易所窃取了2.5亿美元。随后，两名中国公民负责通过出售iTunes预付卡和其他方法帮助他们洗钱1亿美元。更令人担...
知识:加密货币,加密货币交易所,私钥,使用比特币
比特币和其他加密货币的使用仍然难以控制，需要对提交给意大利当局的任何报告进行认真评估。目前，可以在现金限制内使用符合可追溯性要求的交易的加密货币。让我们来了解一下最近的反洗钱（AML）法规。 只要监管框架不完整，在需要跟踪资金流的交易中使用加密货币就一直限于现金阈值。...
知识:加密货币,虚拟货币,货币的使用,交易所和钱包
...其视为进行不正当交易和（开办经营）非法公司的方法。这源于以下事实：比特币在现实世界中的第一个用例，是在臭名昭著的黑暗网络市场 Silk Road （丝绸之路）上付款，匿名用户可以在其中购买几乎所有被禁产品，从非法毒品到武器。此外，勒索软件的作者过去也隐藏在比特币的背后。然而，尽管...
知识:加密货币,货币,在区块链,匿名性
...其视为进行不正当交易和（开办经营）非法公司的方法。这源于以下事实：比特币在现实世界中的第一个用例，是在臭名昭著的黑暗网络市场 Silk Road （丝绸之路）上付款，匿名用户可以在其中购买几乎所有被禁产品，从非法毒品到武器。此外，勒索软件的作者过去也隐藏在比特币的背后。然而，尽管...
知识:加密货币,货币,在区块链,匿名性
...非法经营的筹码。当然，这么说是有部分事实依据的，第一个现实世界中的比特币应用场景之一就是其能在臭名昭著的暗wang上付款，其中匿名用户可以购买从非法du品到武器几乎所有违禁品。此外，勒索软件的作者过去也隐藏在比特币匿名的背后。然而，尽管比特币的早期可能充斥着不道德的交易，但...
知识:加密货币,在区块链,智能合约,区块链
...正当交易和非法公司的方法。这部分源于一个事实，即第一个现实世界中的比特币用例之一是其在臭名昭著的暗网市场Silk Road上的付款，匿名用户可以在其中购买几乎所有违禁产品，从非法毒品到武器。此外，勒索软件的作者过去也隐藏在比特币匿名的背后。 但是，尽管比特币的早期可能充满了不道...
知识:加密货币,代币,货币,区块链分析
...ther（USDT）是最新的加密货币公司，采用了来自区块链取证公司Chainalysis的反洗钱（AML）跟踪解决方案。Tether与Chainalysis合作Chainalysis在周三（2020年2月12日）发布的新闻稿中宣布了部署的消息。根据新闻稿，Tether将推出Chainalysis知道您的交易（KYT）工具，作为其提高AML遵从性的一部分。现在，Tether平台可...
知识:区块链,加密货币交易所,代币,区块
...供给区块链迷。Traceer于2019年11月推出，已经吸引了250位用户。他们的受众是比特币交易员（44％），经验丰富的投资者（40％）和长期投资专家（16％）。在所有检查的地址中，大约有25％被发现与非法活动有关。示踪剂每一张详细的地址检查收取一美元。他们的服务允许在注册后进行三次免费检查。另...
知识:加密货币,比特币,区块链是,区块链的
...位高管指出像Monero和Zcash这样的以隐私为中心的加密货币是天因为他不相信比特币和其他符合监管要求的加密货币有很大的不同，所以他们对成功没有足够的接受。例如，格罗纳格（Gronager）引用了Twitter帐户的大规模黑客入侵，他声称此案证明了Chainalysis跟踪软件可用于协助执法。 这位高管解释说，由...
知识:加密货币,门罗币,比特币,加密货币项目
...给区块链迷。 Traceer于2019年11月推出，已经吸引了250位用户。他们的受众是比特币交易员（44％），经验丰富的投资者（40％）和长期投资专家（16％）。在所有检查的地址中，大约有25％被发现与非法活动有关。 <!-- Coinzilla Banner 728x90 --> <script async src="https://coinzillatag.com/lib/display.js"></script> <script> wind...
知识:代币,加密货币,比特币,加密货币交易
...收请求，其中涉及280个地址，涉及与涉嫌与朝鲜政府有关的黑客盗窃相关的比特币和其他加密货币。北美实体通过公告解释说，此投诉源于对用于清洗附近地址的地址的跟踪在两次交易所黑客攻击中被盗的300万美元加密货币比特币（BTC）和其他加密货币。 然而，这笔资金将与超过2.5亿美元的抢劫案有...
知识:加密货币,比特币,区块链,交易所黑客攻击
...形式的犯罪??活动的证据。根据牛津大学进行的一项研究，超过760亿美元的比特币被用于促进非法活动。 数字资产的使用，尤其是比特币和以隐私为中心的硬币，一直是执法机构的一大障碍，并且仍然是政府对监管加密货币持消极态度的重要原因之一。Cellebrite的Crypto Tracer解决方案如何工作？Cellebrite密...
知识:加密货币,比特币,钱包,市值
...会大多数人相信它的好处并保护投资者免受欺诈。 当然，目前仍然可以使用比特币和 Co. 来掩饰税收，因为目前当局追踪的选项仍然有限。 然而，在这里，各国已经在武装起来。 美国国税局 (IRS) 在 6 月初呼吁增加 12 亿美元的预算，以创建精通加密技术的员工和新的跟踪工具等。 对于拜登总统的基础...
知识:加密货币,比特币,比特币市值,市值
...，向公安机关移交了相关证据。经过审讯后，陈某枝交代是通过转账给两位比特币矿工，矿工再将比特币秘钥提供给其丈夫，将赃款转移到了境外。公安机关根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点收集运用证据，包括比特币地址、密钥，行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等，最终实现了...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈