...，其实在以前，关于买卖虚拟货币的事儿并不涉及到犯法，只要没有涉及到洗黑钱的，只要没有收到黑钱，一般来说，相关部门都不会对你怎么样。但是最近频频有律师团队发言虚拟货币的事儿已经归纳给外汇炒作，巨龙国的法律其实有很多都是模棱两可的，作为普通老百姓，对于法律方面还是需要听...
知识:虚拟货币,币圈,虚拟货币的,区块链
...称。8月5日，上海资深数字货币交易分析师黄恒也告诉《华夏时报》记者，洗黑钱离数字货币交易现在基本结合在一起了，而且甚至可能成为洗钱者最新的洗钱渠道。“通过数字货币，尤其是BTC和USDT洗黑钱，要比传统的洗钱方式要方便的多，所以越来越多的黑钱逐渐流进了数字货币市场，包括像各个OTC...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币
...准后需要在纳闽设立办公室一份详细商业计划书与未来3年规划、KYC手册与反洗黑钱手册在纳闽开办货币经纪业务，必须从纳闽金融服务管理局（FSA）取得许可证。在纳闽开设货币经纪业务有以下三种选择:在纳闽境内有一家成立的纳闽公司（具有货币经纪业务的相关经验和认知）获得国内货币经纪许可...
知识:纳闽监管,LFSA监管,马来西亚牌照,监管牌照,区块链
...后需要在纳闽设立办公室一份详细商业计划书与未来 3 年规划、KYC 手册与反洗黑钱手册在纳闽开办货币经纪业务，必须从纳闽金融服务管理局（FSA）取得许可证。在纳闽开设货币经纪业务有以下三种选择 :在纳闽境内有一家成立的纳闽公司（具有货币经纪业务的相关经验和认知）获得国内货币经纪许可...
知识:交易所,政策法规,马来西亚,LFSA
...为了解决此需求。这也就吸引了大量的博彩、资金盘和电信诈骗的团伙前来洗黑钱。因为OTC也同样方便了让犯罪团伙通过冒用身份、分级转账、转化资产、异地销赃等操作来实现出入金。业内人士表示，警方对涉数字货币的电信诈骗、资金盘、赌博进行打击时，的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入...
知识:法币,数字货币,OTC
...起，币币交易成为了主流。 场外交易阶段：没有法币通道可不行，不然资金怎么入场，于是OTCBTC等场外交易平台陆续上线。场外交易类似“淘宝模式”，由用户与用户、商户直接交易，交易完成后，在把币转入币币交易区进行交易。 法币场外交易跟海外的法币交易不同，例如Coinbase交易所，这是全球最...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...起，币币交易成为了主流。 场外交易阶段：没有法币通道可不行，不然资金怎么入场，于是OTCBTC等场外交易平台陆续上线。场外交易类似“淘宝模式”，由用户与用户、商户直接交易，交易完成后，在把币转入币币交易区进行交易。 法币场外交易跟海外的法币交易不同，例如Coinbase交易所，这是全球最...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...起，币币交易成为了主流。场外交易阶段：没有法币通道可不行，不然资金怎么入场，于是OTCBTC等场外交易平台陆续上线。场外交易类似“淘宝模式”，由用户与用户、商户直接交易，交易完成后，在把币转入币币交易区进行交易。法币场外交易跟海外的法币交易不同，例如Coinbase交易所，这是全球最...
知识:法币,虚拟货币交易,币圈,币安
...中，不排除下一步会有更多人落网。这是最近比较大的一次，利用虚拟货币洗黑钱的犯罪活动。因此很多人反对虚拟货币，认为虚拟货币容易使人犯罪。难道说没有虚拟货币就不会有洗黑钱的犯罪活动吗？如果用菜刀杀人，是刀的问题还是人的问题？是不是以后每个家里都不能用菜刀了。再说个搞笑的...
知识:币世界,虚拟货币,区块链技术,钱包
...途径买卖数字货币，如果被发现，那么可能会被冻卡，当然如果说到涉及到洗黑钱行为，那么几乎肯定会被冻卡的。那么现在各大银行等于暗地里告诉大家，乡亲们别怕啊，我们其实是不反对大家伙买卖数字货币的，用银行卡也没事，只要别涉及到洗黑钱，你的卡就是安全的。看到这个消息，相信大家...
知识:数字货币,炒币,币圈,买币卖币
...的缺陷。还有人可能会笑我，比特币最大的优势之一，就是交易便利（比如洗黑钱），怎么会没有“流通”属性呢？但它确实是没有，而且是由于比特币的本质特性决定的。比特币有一大根本特性，就是总数恒定，2100万个。而稍有点金融常识的人，就应该知道，总数恒定的东西，在现代社会，是没有办...
知识:比特币,货币,比特,币就
...子钱包提供商面临来自客户的赔偿要求(中) 45. 罪犯能够给各种犯罪洗黑钱，因为他们可以对虚拟货币匿名进行存款或转帐 (高) 46. 罪犯能够给各种犯罪洗黑钱，因为他们可以对虚拟货币匿名在全球范围内迅速而不可撤销地进行存款或转帐 (高) 47. 罪犯/恐怖分子利用的虚拟货币汇款...
知识:欧洲银行
...的缺陷。还有人可能会笑我，比特币最大的优势之一，就是交易便利（比如洗黑钱），怎么会没有“流通”属性呢？但它确实是没有，而且是由于比特币的本质特性决定的。比特币有一大根本特性，就是总数恒定，2100万个。而稍有点金融常识的人，就应该知道，总数恒定的东西，在现代社会，是没有办...
知识:挖矿,算力,比特币
...，最大的比特币交易平台Mt.Gox因数十万比特币被盗而宣布破产。其由于涉嫌洗黑钱则被各国央行敌视乃至封杀。回到网络的主流舆论下，众口一词的表态是这又是新型的金融骗术，忽悠人去上当，毫无价值。而中国央行则连番发布禁令，禁止比特币交易，禁止第三方支付为比特币进行担保。 其...
知识:金融
专业出黑企鹅//199//33//826//，不收任何的前期费用。网络上网投黑平台不计其数，在这些平台随时都有被黑的风险，他们总会以各种各样的理由拒绝提款，比如清算维护升级，风控审核、注单延迟异常，更新未回传等等可谓是花样百出，等了三天之后又三天，目的其实就是一直拖延到输完为止。遇到这样...
知识:就会,平台,网站,企鹅