... 9,500 万美元，欺诈损失金额逾 2.4 亿美元。欺诈事件高发 手段日新月异涉及虚拟货币的欺诈事件造成损失达到 2.4 亿美元，占所有重大安全事件造成损失的 58%。全球执法部门加速打击挂靠「虚拟货币」的资金盘、庞氏骗局。8 月 14 日，俄罗斯警方官员称正在调查该国最大的涉及加密货币的庞氏骗局之一...
知识:以太坊,安全,智能合约,Liquid,DeFi,PeckSh
...空间。”我们建议您查看完整的博客文章，以了解所有详细信息。卡尔达诺虚拟峰会2020在其他新闻中，卡尔达诺发布了有关2020年虚拟峰会的信息：“ #CardanoVirtualSummit 2020回顾：查尔斯·霍斯金森（Charles Hoskinson）的闭幕演讲– 2020年3月7日”这是@IOHK_Charles在#Cardano Virtual Summit 2020：#Shelley Edition上的闭幕主...
知识:卡尔,区块链和加密货币,去中心化,达诺
...场变得混浊不清，同时由于老币无人维护、新币圈钱就走等现象较为凸出，虚拟币行业已经有非常多的投资者深受其害，离场人数亦不在少数。但由于老币越来越没有激情，交易平台又不得不快速上线那些看起来很有噱头的新币，以此吸引人气，这无疑是在竭泽而渔。 而老币翻新的崛起，有可...
知识:联合币UNC
12月18日，一则落款为深圳市地方金融监督管理局的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件在网上流传。 通知显示，根据《关于开展虚拟货币交易场所排查整治的通知》、《市整治办关于提示防范虚拟货币非法活动风险补充通知的函》、《关于根据深圳人行筛选的风险企业...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易场所,发行代币,区块链的
涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。值得注意的是，此类虚拟币...
知识:虚拟币,山寨币,比特币等,区块链
...场进行挖矿提现操作。例如，用户在注册后就有1个免费的原石可以在平台的虚拟矿机上进行挖矿，1枚原石相当于1元人民币。初次注册平台会赠送给用户一台初始矿机，用这台矿机挖矿可以获得1.64元收益。从该平台的操作模式来看，只有购买水晶才可以进行挖矿操作，水晶的价格也分为三六九等。最高...
知识:挖矿,区块链,矿机,区块链投资
...付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。2014年3月，中国人民银行《...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
...法活动有死灰复燃迹象，似有卷土重来之势。有的打着区块链旗号推广宣传虚拟货币，甚至出现类似“《关于防范代币发行融资风险的公告》已过时”等言论；有的虽然不涉“币”，也是披着区块链外套搞非法金融活动。对待这类行为，监管的打击态度丝毫没有改变。早在2017年9月，七部门就发布《关...
知识:虚拟货币,区块链,比特币,关于防范代币发行融资
2020年金融严管目标一是虚拟货币交易平台“出海”,打掉一批,规范一批。原本设置在境内的交易所出走海外,在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币的交易服务(俗称假洋鬼子)将采取穿透监管;二是出现了以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式借着近日走高的虚拟币...
知识:发行代币,虚拟货币骗局,虚拟货币价格,虚拟币价
...eats消息，人民银行上海总部周五发布文件，表示将加大监管防控力度，打击虚拟货币交易。央行上海总部表示，近年来，与虚拟货币相关的炒作（如 ICO、IFO、IEO、IMO 和 STO 等）花样翻新、投机盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集资金或比特币、...
知识:央行
...法活动有死灰复燃迹象，似有卷土重来之势。有的打着区块链旗号推广宣传虚拟货币，甚至出现类似“《关于防范代币发行融资风险的公告》已过时”等言论；有的虽然不涉“币”，也是披着区块链外套搞非法金融活动。对待这类行为，监管的打击态度丝毫没有改变。早在2017年9月，七部门就发布《关...
知识:虚拟货币,区块链,比特币,关于防范代币发行融资
...2、利用电信运营商、电商平台等虚构交易背景进行收款，躲避打击3、利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源，使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易4、涉赌涉诈资金流转通过个人银行结算账户Ⅱ、Ⅲ类账户、信用卡、小贷账户的态势明显5、通过支付终端转移非法资金的风险呈现...
知识:虚拟货币,区块链技术,虚拟币,虚拟货币平台
...由衷的感谢。同时，NeoWorld能盼望着能在未来的日子里，陪伴各位继续探索虚拟世界的魅力以及其带来的前所未有全新体验。本次公告未尽事宜，将在之后的公告中补充说明。
知识:矿池,海岛,建筑,土地
近年来，与虚拟货币相关的炒作（如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等）花样翻新、投机盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币，向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交易平台,代币
...示称，一些不法分子打着「金融创新」「区块链」的旗号，通过发行所谓「虚拟货币」「虚拟资产」「数字资产」等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊...
知识:炒作,风险,虚拟货币,诈骗