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虚拟货币也需要发展下线吗

1. 广东摧毁传销网络 破获“恒星币”网络虚拟货币传销案

...但是你知道吗,新型的传销模式正借助网络还魂。   揭阳恒星币网络虚拟货币传销组织,仅在今年4月至9月不到半年时间里,其宣传推广骨干伯虎就发展了下线34个层级共15.2万多人次。   广东隆富集团,涉嫌利用互联网销售所谓纳米产品。该传销团伙搭建网上商城销售产品、拉拢会员,售价1...

知识:虚拟货币传销,恒星币传销,传销币

2. 冒牌V宝币的传销骗局

...高涨至997元/枚,截至8月21日,价格是569元/枚。Vpal被宣传成即将统一全球的虚拟货币,其宣传内容与Ripple(瑞波币)极其相似。   Vpal背后竟然是一系列第三方代理公司,与其宣称来自美国的洋身份并不符合。它通过拉人头、收提成的方式发展壮大,与传销组织无异。   Vpal的喧哗与骚动   ...

知识:V宝,传销

3. “虚拟货币”V宝传销骗局:10万玩家暴富梦

...近期公布。   下个月15号就在美国纽交所上市,将成为全球第一家美国虚拟货币上市公司。   燥热的8月,这样的信息出现在各个V宝QQ群里,众多玩家在此起彼伏的滴滴声中,兴奋地交流着关于V宝的一切。   V宝,又称作Vpal,据组织者宣传,V宝是新一代虚拟货币,购买持有V宝后,便得...

知识:V宝,传销,骗局

4. 联盟分析丨虚拟货币=传销?虚拟货币发行方如何做合规

...骗、“割韭菜”。客观上,确实有一小撮犯罪分子以传销形式为手段、打着虚拟货币的旗号从事着新型互联网欺诈,但也不乏部分真正有潜力的项目因为运营的不合规而被误认为“资金盘”、“庞氏骗局”,甚至可能被司法机关认定为刑事犯罪。对于投资者而言,一旦投资的项目被认定为传销、非法集...

知识:虚拟货币

5. “资金盘”是什么盘?虚拟货币资金盘如何盘你的钱?

在之前的《比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!》中,我们解释了为什么USDT成为如今虚拟货币诈骗、传销等经济犯罪的载体,也解释了此类骗局的本质:用空气币换取有公认价值的虚拟货币,比如比特币、以太坊和泰达币(USDT)。接下来,为了让更多朋友认识到相关骗局...

知识:虚拟货币,矿机,挖矿,区块链

6. 五行币张健骗局揭秘,五行币传销骗局,云数贸传销头目张健传销虚拟币五行币

...有消息称11月25日张健出狱,后又开始重操旧业,搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币,玩的还是那个传销套路!取名为五行币,怎么不叫八卦币呢   云数贸卑劣历史相关文章:   猖狂云数贸传销骗局又起波澜,年底来临别上当!   云数贸张健已戴上脚镣!5分钟带你看清他肮脏的真面...

知识:五行币张健,五行币骗局,五行币传销,五行币张健传销

7. 【外来的和尚会念经】度你发财?佛门区块链?“高僧”带你发财?狂赚5000亿

...技的外衣。MBI集团要求,要成为MBI的会员,新人必须要申购700-35万元不等的虚拟货币。成为会员后,便可以参与MBI理财平台上的静态投资和动态投资,以此获取收益。根据投资额将会员划分为一星至六星不等的级别。会员加入后,不仅有静态收益外,发展新会员,有直推奖,可以获得下线会员投资额的6...

知识:虚拟货币,马来西亚,骗局,代币市场

8. 法律视角解读加密货币传销,买币者缴纳的「入门费」还能追回吗?

单纯是购买虚拟币被骗的损失可获退赔,向下线收取入门费等则属于非法所得,予以收缴。</blockquote>原文标题:《原创|币圈传销,买币者资金追缴还是返还?》撰文:郭谭浩、肖飒本想买币赚一笔,但不想发币方竟成了传销组织,涉嫌违法、犯罪;参与资金都将面临收缴。这时,买币款能否追回,就...

知识:加密货币,传销,法律

9. FIS金矿传销: 错过比特币,还有“FIS金矿”? 恐怕是以虚拟货币之名行传销之实

...远会被时代、被财富所抛弃!   新快报记者发现,FIS项目中所有人都鼓吹虚拟货币才是2016年以后最靠谱的理财方式,是大势所趋 ,为了拉记者加入,大宝还为记者讲解了FIS的布局,第一步就是培养用户,计划1到3年内培养百万甚至是千万矿主;第二步在2016年底将推出FIS自有的,基于区块链技术的数字加密货币...

知识:FIS金矿

10. 比特币小白常见疑问解答汇总(下期)

...益,或用于个人开支,而不是从事任何合法的投资。欧洲央行的研究报告《虚拟货币研究》认为,“基于目前的知识基础,难以评估比特币系统是不是一个金字塔或庞氏骗局,但可以说,比特币对它的用户从财务角度来说是一个高风险的系统。”一方面,比特币的方案是一个分散的系统——至少在理论...

知识:货币,骗局,系统,投资者

11. 如何鉴别虚拟货币是否为骗局?揭秘神似比特币的虚拟货币骗局 “暴富”下的圈套

  自从比特币问世,虚拟货币开始走入大众视野,而比特币价格的走高也引起了投资者的关注,目前比特币价格已经升至高位,想要炒比特币的人开始寻找类比特币的东西,企图抢占先机,成为最初一批暴富的人。   目前场内可供给投资人掘金的虚拟货币已经有很多了,但投资者还是不断涌...

知识:虚拟货币,骗局

12. 警惕新型虚拟货币传销

据中国裁判文书网显示,2020年虚拟货币传销案件高达217起,这个数字在2019年是189起,2018年是166起。不难看出,国内涉虚拟货币传销呈逐年上升态势。为防止更多人受骗,知帆科技在这里阐述了什么是虚拟货币传销、利用智能合约技术进行传销、虚拟货币传销的特征、宣传手法,总结归纳了虚拟货币在...

知识:虚拟货币,智能合约,货币传销,合约

13. 如果“传销币”的馅饼砸中你 你要怎么办?

...台操纵,只要平台开发者愿意,传销币可以无限增发。这导致传销币在众多虚拟货币中完全没有竞争力,甚至不如普通的法币,法币虽可无限增发,但至少还有国家信用在兜底。所以,传销币并没有价值,宣称和比特币挂钩只是欺骗会员而已。   2.非第三方平台交易,而是拉人头赚钱   传销...

知识:传销币

14. 比特币是庞氏骗局吗?

...益,或用于个人开支,而不是从事任何合法的投资。欧洲央行的研究报告《虚拟货币研究》认为,“基于目前的知识基础,难以评估比特币系统是不是一个金字塔或 庞氏骗局,但可以说,比特币对它的用户从财务角度来说是一个高风险的系统。”一方面,比特币的方案是一个分散 的系统——至少在理...

知识:比特币,比特币的,比特,比特币虚拟货币

15. “高僧”带你发财?狂赚5000亿

...技的外衣。MBI集团要求,要成为MBI的会员,新人必须要申购700-35万元不等的虚拟货币。成为会员后,便可以参与MBI理财平台上的静态投资和动态投资,以此获取收益。根据投资额将会员划分为一星至六星不等的级别。会员加入后,不仅有静态收益外,发展新会员,有直推奖,可以获得下线会员投资额的6...

知识:虚拟货币,马来西亚,骗局,货币